
Caen extorsionistas: conversaciones con Castor y pagos por Nequi de tenderos
El Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla detuvo a dos supuestos miembros de
Conozca las actualizaciones más importantes
sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación que se le seguía por supuestamente recortar el sueldo a sus trabajadores. La Procuraduría General del Estado, solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie las diligencias preliminares por la presunta comisión de los […]
Los cuatro sudamericanos habían salido de Puerto Esmeralda, Ecuador y se dirigían hacia las costas de Chiapas, México para entregar más de dos toneladas de droga. Condenas de 12 años de cárcel recibieron cuatro extranjeros que fueron interceptados por la Fuerza Naval transportando en alta mar 2,111 kilos de cocaína valuados en $53 millones. El […]
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que las autoridades judiciales y diplomáticas colombianas presentaron formalmente ante el gobierno español y la Unión Europea (UE) la solicitud de extradición de Diego Marín Buitrago, alias ‘Pitufo’, más conocido como el zar del contrabando. “Nosotros ya solicitamos la extradición de esta persona. Ya la solicitud llegó al […]
Se trata de Ricardo José Cordero León (30), José Daniel Dorantes Gonzales (22), Alexamiel José Acosta Santaeli (30) y de un menor de edad de 16 años. Cuatro venezolanos vinculados a la organización delictiva Tren de Aragua fueron aprehendidos este viernes en la ciudad de Oruro con armamento y munición militar, como resultado de la […]

El Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla detuvo a dos supuestos miembros de

El sujeto será trasladado hasta la frontera para ser entregado a la Policía Federal del

Durante el procedimiento, se incautaron dos armas de fuego que fueron puestas a la orden

A los detenidos se les halló cuchillos y 4 municiones sin percutir de calibre 380.

“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una

¿Le funcionó el plan? Javier Orley Flórez Castro, en un intento desesperado por evitar su

Los agentes notaron un fuerte aroma a marihuana y el sonido de extractores provenientes un

La Policía Nacional ha participado en un operativo contra el tráfico de drogas en aeropuertos

En una nueva ofensiva contra el narcotráfico, las fuerzas militares de la Trigésima Brigada lograron

San Pedro Sula, Cortés. Una sentencia condenatoria por el delito de extorsión, inspecciones para contrarrestar daños al medio ambiente y

El comandante Departamental de La Policía de La Paz, Édgar Cortéz, informó que tras un operativo aprehendieron a dos hombres

La empresa bananera estadounidense Chiquita Brands International anunció que apelará el veredicto de un jurado que la declaró responsable de haber financiado

En libertad y con sentencia cumplida, quedó el hijo del lonco de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, región de

La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito en contra de Alexander Ernesto

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola

Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado

BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio

Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo

El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor

Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14

El hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba se había declarado culpable del delito de narcotráfico en enero de este

Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola

Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado

BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio

Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo

Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,

El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en

Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,

TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de

El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y

Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de

El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención

“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de

Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,

El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en

Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,

TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de

El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y

Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de

En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en

Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán

El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara

Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas

La Policía Nacional detiene a miembro de Sendero Luminoso conocido como ‘Tarzán’ por orden de requisitoria vigente por terrorismo. Los

La Contraloría encontró diversas irregularidades en por lo menos seis funcionarios de EsSalud Arequipa, quienes habrían perjudicado a la entidad

El Ministerio Público dio un duro golpe al narcotráfico durante un operativo estratégico encabezado por el fiscal adjunto provincial, David

En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en

Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán

El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara

Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia

Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,

A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en

Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia

Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,

A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en

Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales

La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención

La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó

El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte

Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta

La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención

La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó

El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte

Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado

Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,

Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación

Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio

Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien

El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek

Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado

Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,

Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación

Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio

En la Resolución SBS 2660-2015, anexo 3, se indican los criterios mínimos para el sistema de calificación de riesgos de LA/FT para clientes. Y muy probablemente el Oficial de Cumplimiento haya revisado este anexo muchas veces para

Y aún nuestra capacidad de asombro, no se ha rebosado. Esperamos que hayan revisado la noticia referida a la investigación llevada a cabo por el consorcio «Reportaje sobre el crimen organizado y la corrupción”, el cual

Como prometimos en nuestro artículo Criterios Mínimos. Sistema de Calificación de Riesgos LA/FT para Clientes, vamos a escribir sobre Señales de Alerta y Operaciones Sospechosas. La Resolución SBS 2660-2015, anexo 3, indica los criterios mínimos para el sistema
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos Certificados en calidad.
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
Apoyamos la transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.
RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos
en Latinoamérica.