WEBINARS, FOROS Y CONVERSATORIOS CON GRANDES EXPERTOS
¡Prepare su empresa para el éxito con nuestra biblioteca de conocimientos exclusivos! Sumérjase en las memorias de nuestros Webinars, donde desentrañamos los secretos para minimizar la materialización de riesgos empresariales. Explore conversaciones reveladoras sobre prevención de fraude, LA/FT, las prácticas más efectivas y las tendencias que están transformando el mundo empresarial. ¡No pierda la oportunidad de estar un paso adelante y asegurar el futuro de su empresa!
24/04/2024
Migrando del SIPLAFT al SARLAFT 2.0 en las entidades del Sector de Vigilancia y Seguridad Privada, Parte II
Colombia - Virtual
20/02/2024
Nuevos productos y tecnologías en procesos de debida diligencia y mucho más
Panamá - Virtual
15/02/2024
El Sortilegio de las criptomonedas para actividades Lícitas e Ilícitas
Costa Rica - Virtual
24/01/2024
Nuevas Tecnologías. Visión UIF proveedores de servicios de Activos Virtuales (PSAV) Legales?
Perú - Virtual
20/04/2023
Aproximación Teórica-Práctica del Riesgo Político para el Mundo Corporativo
Global - Virtual
23/03/2023
Delito de Lavado de Activos. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Colombiana
Colombia - Virtual
23/02/2023
La segmentación de factores de riesgos LA/FT/FPADM/CO/ST empieza por los datos
Colombia - Virtual
No hay eventos programados
No hay eventos programados