A 8 años de los Panama Papers, comenzó el megajuicio contra 27 involucrados en el escándalo
Los imputados enfrentan cargos por presunto blanqueo de capitales, Podrían ser condenados a 12 años de prisión. Veintisiete personas empezaron a ser juzgadas desde este lunes en la causa que derivó de la investigación Panama Papers. El proceso se lleva a cabo ocho años después de que estallara el escándalo que reveló un complejo entramado […]
ESTAFADOR ROMÁNTICO DE NEW BEDFORD SENTENCIADO A 42 MESES POR FRAUDE ELECTRÓNICO Y LAVADO DE DINERO
Un ex embaucador de New Bedford, Chukwunonso “Douglas” Umegbo, que engañó a estadounidenses enamorados en una estafa romántica, ahora cumplirá 42 meses tras las rejas después de su condena por fraude electrónico y lavado de dinero. Umegbo, que asumió múltiples alias, entre ellos James Abbott y Michael Philips, fue sentenciado en un tribunal de Boston […]
Dos empresarios españoles son condenados por coimas para obtener un contrato en Bogotá
La sentencia condena a dos directivos de Distromel, con sede en la localidad de San Esteban de Litera. La Audiencia Nacional española condenó a penas de prisión y multas a dos empresarios por haber pagado ‘mordidas’ (coimas) millonarias para hacerse en 2011 con un contrato de la Alcaldía Mayor de Bogotá para la recogida de […]
Solicitan iniciar diligencias contra Magaly Ruíz por presunto tráfico de influencias
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación que se le seguía por supuestamente recortar el sueldo a sus trabajadores. La Procuraduría General del Estado, solicitó a la Fiscalía de la Nación que inicie las diligencias preliminares por la presunta comisión de los […]
Condenan a 12 años a cuatro extranjeros por traficar 2,111 kilos de cocaína en semisumergible
Los cuatro sudamericanos habían salido de Puerto Esmeralda, Ecuador y se dirigían hacia las costas de Chiapas, México para entregar más de dos toneladas de droga. Condenas de 12 años de cárcel recibieron cuatro extranjeros que fueron interceptados por la Fuerza Naval transportando en alta mar 2,111 kilos de cocaína valuados en $53 millones. El […]
Colombia pidió en extradición a alias ‘Pitufo’ ante el gobierno español: MinJusticia
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que las autoridades judiciales y diplomáticas colombianas presentaron formalmente ante el gobierno español y la Unión Europea (UE) la solicitud de extradición de Diego Marín Buitrago, alias ‘Pitufo’, más conocido como el zar del contrabando. “Nosotros ya solicitamos la extradición de esta persona. Ya la solicitud llegó al […]
