Listas restrictivas al Alcance de su Negocio
Descubra cómo mantener su organización segura y en cumplimiento con nuestras soluciones de consulta en listas restrictivas para la prevención de LA/FT.
Nuestro servicio le ayudará a identificar y mitigar los riesgos asociados a actividades ilícitas, protegiendo así la reputación e integridad de su empresa.
¡No deje que su negocio se vea comprometido! Complete el formulario y obtenga más información para proteger su empresa hoy mismo.
Listas vinculantes más solicitadas
Consulta en listas de la Onu
Lista Clinton / OFAC
Consulta Listas Propias
Consulta Listas PEPs
Reducción de Riesgos
Proteja su organización de Sanciones y Pérdidas Financieras.
Eficiencia y Seguridad
Simplifique el Cumplimiento de Normativas con Nuestro Servicio Integral para el conocimiento de Listas Vinculantes
Optimización de Recursos
Maximice recursos y simplifique sus operaciones con nuestra solución en listas restrictivas y LAFT.
Servicios Especializados en Listas Vinculantes
No solo ofrecemos una herramienta para la verificación de Listas Vinculantes; proporcionamos una solución integral para fortalecer sus procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia. Nos enfocamos en simplificar y automatizar cada etapa crucial, protegiendo su negocio contra riesgos financieros. Respaldamos cada proceso con estándares certificados en calidad.
¿Busca una solución que no solo cumpla, sino que supere sus expectativas en sus procesos de Debida Diligencia?
¿Qué son las listas restrictivas?
y como le aportan en su estrategia de cumplimiento normativo
Las listas restrictivas son bases de datos que contienen información sobre personas y entidades relacionadas con actividades sospechosas de lavado de activos o financiación del terrorismo (LA/FT), estas bases de datos son necesarias para el desarrollo de las estrategias de conocimiento de terceros y debida diligencia.
Consultar estas listas es esencial para prevenir riesgos y cumplir con las regulaciones, le permite evitar sanciones por vínculos directos o indirectos en los que se pueda involucrar su organización respecto a actividades ilícitas, de esta forma y con un buen proceso de debida diligencia (KYC) puede garantizar la integridad de sus operaciones.
Soluciones Expertas en Listas Vinculantes y Prevención de LA/FT/FPADM
¿Busca proteger su empresa de posibles riesgos financieros y legales? Nuestro equipo especializado en cumplimiento normativo está aquí para ayudarlo. Con nuestra experiencia en el manejo de listas restrictivas como las de la ONU, Lista Clinton, Interpol, y otras reconocidas a nivel internacional, puede confiar en que su negocio estará protegido contra cualquier amenaza. Desde las sanciones del Banco Mundial hasta las listas de la DEA y del FBI, estamos preparados para garantizar que su empresa cumpla con todas las regulaciones aplicables. No deje al azar la seguridad de su inversión. ¡Únase a nosotros y convierta el cumplimiento normativo en un activo para su empresa!
Listas Restrictivas Inspektor®
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Consultorías y
Auditorías
Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.
