Risk Consulting Global Group
Blindamos su organización frente a riesgos legales, reputacionales y sancionatorios
No solo verificamos información. La analizamos, la estructuramos y la convertimos en decisiones seguras. Atendemos todos los sectores económicos para la gestión de riesgos en Colombia y LATAM.
Más que datos, entregamos decisiones sólidas
Dos líneas estratégicas, un solo objetivo: proteger su organización . La diferencia no está en recopilar información o consultar listas; está en saber interpretarla y apoyar decisiones seguras asumiendo su impacto.
Tercerización de Conocimiento
Potencie su modelo de gestión con expertos. Asumimos la operatividad fortaleciendo sus procesos críticos sin que pierda control ni trazabilidad.
- Modelo estructurado por etapas, flexible y escalable.
- Procesos definidos mediante ANS y flujograma previo.
- Flexibilidad operativa: Tercerización total o parcial según volumen.
Consultoría Legal en Riesgos
Estrategia jurídica enfocada en riesgos. Evaluamos el riesgo con fundamento jurídico y entregamos control preventivo y respaldo especializado.
- Análisis jurídico aplicado a riesgos reales (evaluación profunda).
- Enfoque preventivo patrimonial y responsabilidad de administradores.
- Análisis exhaustivo de extinción de dominio.
- Recomendaciones enfocadas exclusivamente para decidir.
Las 4 Etapas Estratégicas
No es solo una consulta en listas. Es un proceso completo de análisis y decisión estructurado para su tranquilidad.
Captura de Información
Contacto inicial, seguimiento para documentación y recolección estructurada de datos.
Validación y Consolidación
Revisión documental (forma/fondo), consulta en listas restrictivas/fuentes públicas y validaciones automatizadas.
Análisis e Informe
Depuración, síntesis de riesgos (LA/FT/FPADM), scoring y elaboración de informe estructurado identificando exposición.
Gestión y Entrega
Base estructurada de contrapartes, soporte documental completo e informe alineado a las políticas del cliente.
¿Cómo Puede Contratarlo?
Usted elige el nivel de tercerización . Tercerice exactamente lo que necesite, manteniendo el control estratégico.
360° (4 Etapas)
Cubre todo el proceso de conocimiento del tercero: contacto, recolección documental, consultas públicas, análisis de riesgos y emisión del informe final.
Verificación y Evaluación (3 Etapas)
Revisión documental, extracción de datos y consultas públicas . Ideal para empresas que ya tienen contacto previo con sus terceros y requieren evaluación.
Análisis de Información y Entrega (Etapas 3 y 4)
Evaluamos información que usted ya ha consolidado y lo apoyamos directamente en decisiones estratégicas.
Análisis de Información (Etapa 3)
Entrega de informe para realizar descartes, identificar alertas críticas y determinar exposición real. Incluye Scoring de Riesgo.
Captura de Información Avanzada (Etapas 1 y 2)
Recopilación estratégica y validación robusta para procesos que requieren mayor profundidad y trazabilidad documental.
Captura de Información Básica (Etapa 1)
Levantamiento inicial estructurado. Optimiza tiempos, reduce reprocesos y establece una base organizada para etapas posteriores.
Validación y Consolidación (Etapa 2)
Revisión documental y consulta en listas restrictivas/públicas para asegurar el cumplimiento de estándares regulatorios.
Consultoría Legal en Riesgos
Servicios jurídicos especializados para garantizar su protección operativa y patrimonial.
Score de Riesgo
Reporte ejecutivo con medición objetiva del nivel de riesgo. Ideal para decisiones ágiles respaldadas en criterios técnicos.
Diligencia Ampliada: Estándar
Evaluación estructurada de hallazgos y exposición del tercero, con medición (score) y recomendaciones claras para decidir.
Diligencia Ampliada: Avanzada
Investigación profunda para relaciones de alto impacto. Análisis integral de riesgos legales, reputacionales, de contagio y operativos.
Debida Diligencia Financiera
Análisis para evaluar capacidad económica, coherencia patrimonial y riesgos financieros. Conclusiones claras para decisiones estratégicas.
Concepto Jurídico con Enfoque en Riesgos
Traduce hallazgos en escenarios de responsabilidad e impacto, con estudio normativo y conclusiones técnicas fundamentadas.
Matriz de Decisión
Instrumento técnico que transforma hallazgos en criterios de actuación (aceptación, rechazo, escalamiento) según sus políticas.
Extinción de Dominio: Implementación
Prevención de pérdida patrimonial. Evaluación de bienes/titulares, análisis de cadena de tradición y concepto técnico-jurídico.
Extinción de Dominio: Diagnóstico
Analizamos la solidez de su sistema de prevención identificando brechas y estructurando un plan de acción estratégico de blindaje.
Extinción de Dominio: Asesoría
Evaluamos riesgos complejos asociados a bienes y titulares, emitiendo recomendaciones para fortalecer la protección jurídica.
Cláusulas Compliance: Diseño
Desarrollamos políticas y cláusulas robustas que refuerzan la protección contractual y mecanismos de control preventivo.
Acompañamiento Legal en Cumplimiento
Acceso flexible a consultoría jurídica para respaldar decisiones críticas y gestionar riesgos regulatorios con enfoque estratégico.
Cláusulas Compliance: Actualización
Evaluamos y actualizamos sus cláusulas para garantizar alineación normativa, distribución de riesgos y mecanismos eficaces.
Asesoría Legal Formulario
Revisamos su formulario para asegurar captura adecuada de información y mecanismos contractuales eficaces de debida diligencia.
Especialista Legal en Cumplimiento
Profesional tercerizado que respalda su gestión normativa y análisis de riesgos, fortaleciendo la decisión con criterio especializado.
Estudios de Seguridad
Análisis integral de confiabilidad que incorpora visita domiciliaria para validar información en campo, detectar alertas y respaldar vinculaciones seguras.
Anticiparse al Riesgo es la Verdadera Ventaja Competitiva
Cumplir es obligatorio. Gestionar el riesgo es estratégico . Agende una consultoría y descubra cómo estructurar, tercerizar o fortalecer su sistema de gestión de riesgos con enfoque técnico especializado.
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