Software de Gestión integral de Cumplimiento y Riesgos

Beneficios Clave

SOFRISK es un software que soporta el proceso de gestión de riesgos. Le permite ejecutar las cuatro etapas de la gestión de riegos: identificación, medición, control y monitoreo. Además, conserva la trazabilidad de cada una de estas.

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Módulo para la Gestión de Riesgos

Este módulo permite gestionar las etapas de identificación, medición, control y monitoreo. Encontrará la administración de matrices, eventos materializados, planes de acción y mapas de calor, calculando el riesgo inherente y el riesgo residual.

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Anti-Money Laundering (AML)

Este módulo le permitirá definir el modelo de perfilamiento o Scoring de riesgo, segmentación de contrapartes, y señales de alerta. Así mismo, genera la gestión de reportes de operaciones inusuales (ROI), reportes de operaciones sospechosas (ROS) y digitalización de los formularios de conocimiento de contrapartes con Scoring de riesgo.

Herramientas Líderes en la
Lucha Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude

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