Tercerización KYC - Know Your Costumer
En Risk Consulting Global Group, asumimos la carga operativa asociada a los procesos de conocimiento de contraparte, apoyando en la simplificación, optimización y automatización de los procesos de Debida Diligencia de contraparte y así poder concentrar sus recursos en el análisis de datos y demás funciones del equipo de riesgos y cumplimiento.
Ofrecemos los más altos estándares de calidad en cada proceso desde la recopilación y revisión de documentación hasta el procesamiento en bases de datos, cada aspecto se adapta y personaliza de acuerdo a sus políticas y procedimientos específicos (servicio 100% personalizable).
¡Contacte con nosotros hoy mismo y descubra cómo podemos facilitar su proceso de "Know Your Costumer"!
Etapas Generales en
Procesos KYC
Los Procesos KYC desde el punto de vista operativo implican un volumen relevante de actividades (más o menos complejas según el nivel de riesgo y la dinámica del negocio) que supone disponer de personal que cuente con el tiempo y que goce de conocimientos y competencias que posibiliten el análisis de los datos y detección de señales de alerta con un enfoque basado en riesgo.
Las normas vigentes reconocen esa carga operativa vinculada a los procesos de conocimiento de terceros y por lo mismo autorizan la tercerización: total o parcial, de las actividades que lo componen
Contacto Contrapartes
Análisis de Riesgos - DDA Descargo de coincidencias
Consulta en listas y servicios adicionales
Formulario y/o Captura de Información
Captura de Información
Validación y verificación de la información
Monitoreo de Contrapartes
Validación Documental y extracción de terceros
Ventajas de Adquirir nuestro Servicio de
Tercerización de procesos KYC - Know Your Customer
Nuestro compromiso es ofrecer los más altos estándares de calidad y rigurosidad en cada paso de este proceso, garantizando la conformidad con los sistemas de prevención y gestión de riesgos de su entidad y utilizando tecnologías emergentes que simplifican la operación.
Diferentes clientes en Latinoamérica ya confían en nosotros con quienes procesamos información de más de 16.000 contrapartes (vinculaciones y/o actualizaciones) en promedio cada mes.
- Optimización: Acelera el proceso de análisis del Riesgo.
- Trazabilidad: Permite mantener un Log de terceros analizados mediante Dashboard
- Mejora en la Experiencia de Relacionamiento con contrapartes: Mejora la satisfacción de las contrapartes ya que se ofrece una experiencia rápida, fácil y sobre todo segura con el acompañamiento de nuestro equipo.
- Perfilamiento: Permite integrar procesos de perfilamiento de Terceros
Genere su registro y obtenga asesoría especializada con los mejores expertos en Tercerización KYC – Know Your Costumer
Características de la Tercerización KYC
Ayudamos a identificar oportunidades de mejora y mitigar riesgos a través de la ejecución de auditorías especializadas.
Proceso
Personalizable
Considerando que este proceso es único y diferente para cada tercero, es un servicio 100% personalizable y cada cliente KYC tiene su propio flujograma
Equipo
Propio
Este servicio ha crecido en la Compañía y por ello hoy se cuenta con un equipo multidisciplinario experto con los conocimientos y competencias requeridas
Acompañamos sus procesos de Conocimiento de clientes y contra partes, ¡contáctenos hoy!
Tercerización del Proceso KYC Know Your Customer: Conocimiento del cliente, según sus necesidades.
- Aplicación de formatos o formularios de conocimiento de tercero (vinculación y/o actualización) – Incluye, o puede incluir el diseño de los mismos o el desarrollo de formularios digitalizados ¡Pregunta por este servicio!
- Revisión y validación de contenido y soportes aportados según lineamiento de nuestros clientes.
- Homologación y Validación Documental.
- Verificación en Listas de Información que acompaña los procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia fortaleciendo la toma de decisiones y con la menor exposición a riesgos (principalmente Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Fraude, Corrupción u otros delitos -entre otros-).
- Puede ser en una plataforma propia, validación de plataformas específicas en fuentes abiertas o a través de nuestro servicio Inspektor.
- Presentación de informes o trazabilidad y evidencia de las gestiones o actividades realizadas (junto con sus soportes). También se puede diligenciar en nuestro software integral de riesgos Sofrisk.
- Servicio de Informes para el análisis y evaluación de resultados con un enfoque basado en riesgos – Debida Diligencia de Contrapartes- (simplificada y especializada).
- Registro en bases de datos internos del cliente.
Para el diseño del proceso y documentos soporte pertinentes y Matriz de Decisión.
Que optimicen los procesos de conocimiento de tercero (diseño e implementación de formularios de conocimiento de terceros digitales)
con emisión de Informes de Análisis de Riesgos (Servicio de Debidas Diligencias)”
En relación con un proceso en concreto y se puede integrar con los ROI y ROS.
