Tercerización KYC - Know Your Costumer

Tercerización KYC - Know Your Costumer

En Risk Consulting Global Group, asumimos la carga operativa asociada a los procesos de conocimiento de contraparte, apoyando en la simplificación, optimización y automatización de los procesos de Debida Diligencia de contraparte y así poder concentrar sus recursos en el análisis de datos y demás funciones del equipo de riesgos y cumplimiento.

Ofrecemos los más altos estándares de calidad en cada proceso desde la recopilación y revisión de documentación hasta el procesamiento en bases de datos, cada aspecto se adapta y personaliza de acuerdo a sus políticas y procedimientos específicos  (servicio 100% personalizable).

¡Contacte con nosotros hoy mismo y descubra cómo podemos facilitar su proceso de "Know Your Costumer"!

Tercerización KYC - Know Your Costumer

Etapas Generales en
Procesos KYC

Los Procesos KYC desde el punto de vista operativo implican un volumen relevante de actividades (más o menos complejas según el nivel de riesgo y la dinámica del negocio) que supone disponer de personal que cuente con el tiempo y que goce de conocimientos y competencias que posibiliten el análisis de los datos y detección de señales de alerta con un enfoque basado en riesgo.

 Las normas vigentes reconocen esa carga operativa vinculada a los procesos de conocimiento de terceros y por lo mismo autorizan la tercerización: total o parcial, de las actividades que lo componen

Captura de Información procesos kyc

Captura de Información

Validación y verificación de la información

señales de alerta

Monitoreo de Contrapartes

Contacto Contrapartes KYC

Contacto Contrapartes

Formulario y/o Captura de Información

Validación Documental KYC due diligence

Validación Documental y extracción de terceros

Consulta en listas y servicios adicionales

Analisis de Riesgos - Due diligence KYC

Análisis de Riesgos - DDA Descargo de coincidencias

Ventajas de Adquirir nuestro Servicio de

Tercerización de procesos KYC - Know Your Customer

Nuestro compromiso es ofrecer los más altos estándares de calidad y rigurosidad en cada paso de este proceso, garantizando la conformidad con los sistemas de prevención y gestión de riesgos de su entidad y utilizando tecnologías emergentes que simplifican la operación.

Diferentes clientes en Latinoamérica ya confían en nosotros con quienes procesamos información de más de 16.000 contrapartes (vinculaciones y/o actualizaciones) en promedio cada mes.

Genere su registro y obtenga asesoría especializada con los mejores expertos en Tercerización KYC – Know Your Costumer 

Características de la Tercerización KYC

Ayudamos a identificar oportunidades de mejora y mitigar riesgos a través de la ejecución de auditorías especializadas.

Proceso
Personalizable

Considerando que este proceso es único y diferente para cada tercero, es un servicio 100% personalizable y cada cliente KYC tiene su propio flujograma

Equipo
Propio

Este servicio ha crecido en la Compañía y por ello hoy se cuenta con un equipo multidisciplinario experto con los conocimientos y competencias requeridas

servicio de auditoriía en gestión de riesgos

Acompañamos sus procesos de Conocimiento de clientes y contra partes, ¡contáctenos hoy!

Tercerización del Proceso KYC Know Your Customer: Conocimiento del cliente, según sus necesidades.

  • Aplicación de formatos o formularios de conocimiento de tercero (vinculación y/o actualización) – Incluye, o puede incluir el diseño de los mismos o el desarrollo de formularios digitalizados ¡Pregunta por este servicio!
  • Revisión y validación de contenido y soportes aportados según lineamiento de nuestros clientes.
  • Homologación y Validación Documental.
  • Verificación en Listas de Información que acompaña los procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia fortaleciendo la toma de decisiones y con la menor exposición a riesgos (principalmente Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Corrupción, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Fraude, Corrupción u otros delitos -entre otros-).
  • Puede ser en una plataforma propia, validación de plataformas específicas en fuentes abiertas o a través de nuestro servicio Inspektor.
  • Presentación de informes o trazabilidad y evidencia de las gestiones o actividades realizadas (junto con sus soportes). También se puede diligenciar en nuestro software integral de riesgos Sofrisk.
  • Servicio de Informes para el análisis y evaluación de resultados con un enfoque basado en riesgos – Debida Diligencia de Contrapartes- (simplificada y especializada).
  • Registro en bases de datos internos del cliente.
consultoría especializada KYC

Para el diseño del proceso y documentos soporte pertinentes y Matriz de Decisión.

Segmentación de Factores de Riesgo acompañamiento corporativo

Que optimicen los procesos de conocimiento de tercero (diseño e implementación de formularios de conocimiento de terceros digitales)

Procesos KYC de debida diligencia

con emisión de Informes de Análisis de Riesgos (Servicio de Debidas Diligencias)”

habeas data y datos personales

En relación con un proceso en concreto y se puede integrar con los ROI y ROS.

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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