Todo sobre SARLAFT 4.0
Con la expedición de la Circular Externa 027 del 2 de septiembre del 2020, la Superintendencia Financiera de Colombia abre diferentes espacios para avanzar en temas de innovación y de inclusión financiera, a través de la implementación de mecanismos tecnológicos que faciliten la vinculación de nuevos clientes presenciales y no presenciales. Además, se busca fortalecer la debida diligencia del beneficiario final y PEPs, los requerimientos de información en transferencias internacionales y nacionales y la supervisión en corresponsalía transnacional, bajo el concepto de vinculación simplificada.
Consultoría para la Implementación y Actualización del SARLAFT
Nuestro equipo de expertos le brindará acompañamiento en la implementación y/o actualización del Sistema SARLAFT, emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia
Con nuestra consultoría usted obtendrá:
- Asesoría personalizada con nuestros consultores expertos.
- Conocimiento sobre las necesidades reales de su empresa y las brechas que deben cerrarse.
- Capacitación para su equipo de cumplimiento y colaboradores.
- Oportunidad de resolver dudas específicas de su sistema
Si tiene dudas sobre el SARLAFT 4.0 y su implementación, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.
¿Por qué Realizar la implementación del SARLAFT en su organización?
- Su implementación permite Identificar los riesgos de LA/FT a los que la compañía está expuesta
- Conocer y Evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados en su organización.
- Evitar sanciones por parte del ente regulador que pueden ir desde multas hasta suspensión de cargo.
Servicios para dar cumplimiento a la Circular 027 de la Superintendencia Financiera de Colombia
Valoración de Efectividad del Sistema
Realizaremos una evaluación de los sistemas de administración de riesgos LA/FT con su respectiva documentación y la implementación de los controles, procedimientos y reportes exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia haciendo énfasis en la Circular Externa 027, soportando el trabajo con un equipo de profesionales especializados en temas de Riesgos y Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Formación
Profesional
Nuestro servicio de formación profesional a través de Risk Training Center ofrece programas especializados en gestión de riesgos y cumplimiento, con énfasis en SARLAFT 4.0 para entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. En particular, contamos con webinar gratis, cursos cortos certificados, diplomados en alianza con universidades locales, certificaciones internacionales con entidades reconocidas y formación a la medida de sus necesidades específicas.
Acompañamiento al Oficial de Cumplimiento
Contamos con un equipo de apoyo profesional en el plan de acción para el ajuste del sistema y dar garantía de su efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento. Hacemos énfasis en la adopción de medidas puntuales para fortalecer las etapas y elementos del SARLAFT.
Tecnologías para el SARLAFT
INSPEKTOR®: Listas restrictivas, vinculantes y de PEPs mejorada para SARLAFT 4.0.
SOFRISK: Solución integral en Gestión de Riesgos enfocado al SARLAFT 4.0: Matriz de Riesgos y Segmentación.
Formulario KYC y fortalecimiento de KYT: Digitalización del formulario de conocimiento del cliente.
Consultoría a su medida: Realizamos procesos de consultoría ajustados a sus necesidades
La implementación del SARLAFT es única para cada empresa, esto debido a que todas las compañías tienen necesidades diferentes y deben ajustar su Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo según las políticas, necesidades y componentes internos y externos, conozca más de este sistema en nuestro Artículo ¿qué es el SRLAFT?
