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En nuestro episodio 5 le invitamos a sumergirse en la fascinante historia de Luana Romero de Brasil, quien comparte su valiosa experiencia en Compliance.
En este episodio, profundizamos en el nacimiento de la Universidad para la Paz (UPAZ) de la ONU, el impacto de la corrupción y la proliferación de armas de destrucción masiva en América Latina, junto con el conocimiento de cómo los controles de corrupción pueden moldear el futuro de la región.
El lado B del compliance trae su primer episodio “El legado del World Compliance Forum Panamá”. Adéntrese en el mundo del compliance global, conozca las claves del éxito y descubra cómo este evento ha impactado el panorama empresarial
En este episodio conducido por Juanita Ospina y nuestro invitado Víctor Hugo Guerra, analizan en profundidad el complejo fenómeno de la economía criminal y proponen estrategias efectivas para combatirla.
En esta entrega, exploraremos todo lo que conllevó a que Panamá saliera de la Lista Gris de la mano de nuestra invitada exclusiva, Isabel Pérez Henríquez, Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, para revisar aspectos importantes que permitieron el reconocimiento internacional del compromiso del país con las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
En nuestro cuarto episodio, profundizamos sobre la importancia de las asociaciones de oficiales de cumplimiento junto con sus beneficios, de la mano de Elimelec Moreno, Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C, la asociación en México que agremia a los profesionales dedicados a la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el fin de salvaguardar el cumplimiento de las políticas de PLD/FT.
En este podcast, nos sumergimos en el oscuro y complejo mundo de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, dos crímenes atroces que azotan a millones de personas en todo el planeta. De la mano de expertos, desentrañamos las dinámicas de estos delitos, comprendemos nuestras obligaciones como ciudadanos y analizamos a fondo las estrategias necesarias para erradicarlos de raíz, evitando así el riesgo de contribuir al lavado de dinero.
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