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Nuestro décimo tercer episodio trae consigo experiencias enriquecedoras que Miguel Gómez, Presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos y Director de Riesgos de Redcolsa – Gane, nos comparte para explorar cómo el sector de juegos de suerte y azar, muchas veces señalado por estereotipos y malentendidos, ha logrado destacarse en Colombia como un referente de cumplimiento, tanto a nivel nacional como internacional. Acompáñenos mientras nuestro invitado especial revela las claves del éxito detrás de esta evolución, en un relato lleno de aprendizajes, anécdotas y visión de futuro.
En esta edición, Ramiro y Juan Carlos discutieron la importancia del compliance en un sector vulnerable y cómo Asojuegos ha elevado sus estándares de cumplimiento a través de una sólida gestión y transparencia. Desde la creación del comité de oficiales de cumplimiento, que ha capacitado a sus miembros como ningún otro en el país, hasta el compromiso de reportar todos los movimientos al regulador, Asojuegos demuestra que la ética y la responsabilidad son pilares esenciales en su operación. Acompáñenos para descubrir cómo el sector de juegos y apuestas se está transformando en un ejemplo de integridad y buen gobierno, y qué significa esto para el futuro del compliance en Latinoamérica. ¡Sintonice y sumérjase en el fascinante mundo del cumplimiento normativo!
En nuestro episodio 5 le invitamos a sumergirse en la fascinante historia de Luana Romero de Brasil, quien comparte su valiosa experiencia en Compliance.
En el capítulo 11 de "El Lado B del Compliance", exploramos la evolución y el impacto del cumplimiento global con David Schwartz, Presidente y CEO de FIBA. Este episodio, grabado en Panamá y conducido por Luis Ramiro Díaz Briceño, Co-Director Ejecutivo en Risk Consulting Global Group, ofrece una perspectiva integral sobre cómo FIBA ha transformado su enfoque desde su fundación. Discutimos la expansión de FIBA más allá del sector bancario hacia una membresía diversa que incluye proveedores de servicios, consultores y empresas tecnológicas. Además, abordamos los desafíos y beneficios del cumplimiento en un entorno global y las implicaciones de la legislación extraterritorial, así como la influencia de la inteligencia artificial en las prácticas de cumplimiento.
En este episodio conducido por Juanita Ospina y nuestro invitado Víctor Hugo Guerra, analizan en profundidad el complejo fenómeno de la economía criminal y proponen estrategias efectivas para combatirla.
En esta entrega, exploraremos todo lo que conllevó a que Panamá saliera de la Lista Gris de la mano de nuestra invitada exclusiva, Isabel Pérez Henríquez, Directora de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, para revisar aspectos importantes que permitieron el reconocimiento internacional del compromiso del país con las mejores prácticas en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
En nuestro cuarto episodio, profundizamos sobre la importancia de las asociaciones de oficiales de cumplimiento junto con sus beneficios, de la mano de Elimelec Moreno, Presidente de la Asociación Nacional de Oficiales y Encargados de Cumplimiento Certificados, A.C, la asociación en México que agremia a los profesionales dedicados a la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el fin de salvaguardar el cumplimiento de las políticas de PLD/FT.
En este episodio del podcast El Lado B del Compliance, contamos con Fernando Ramírez Serrano, Director General del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Desde el World Compliance Forum en Costa Rica, Fernando nos ofrece una perspectiva sobre cómo el ICD, bajo el Ministerio de la Presidencia, trabaja en la prevención del cultivo, producción, tenencia, tráfico y consumo de drogas, así como en la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
En esta entrega, exploraremos el proceso de maduración normativa de Ecuador en la lucha contra el lavado de activos y otros delitos, destacando los desafíos que enfrentan algunos de los sectores obligados; teniendo en cuenta también el fenómeno del narcotráfico y cómo este ha despojado a la corrupción de los sistemas de gestión de riesgo, lo que conlleva a la problemática de no considerar el contexto donde se originan estos delitos y cómo estos han evolucionado en LATAM.
En el podcast distinguidos expertos en la materia ofrecen una detallada exposición sobre este complejo tema. Durante la emisión, se abordan las sanciones directas e indirectas que pueden incidir en las operaciones comerciales en Latinoamérica, se proporcionan pautas para la identificación y mitigación de los riesgos asociados a dichas sanciones, se presentan estrategias para la implementación efectiva de programas de cumplimiento, y se ofrece una revisión actualizada de las noticias y regulaciones más recientes en este ámbito.
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