Informes de Debida Diligencia Simplificada, Ampliada e Intensificada
¿Qué es la Debida Diligencia Intensificada?
Se centra en garantizar el cumplimiento legal y la gestión eficaz de riesgos ofreciendo un análisis más profundo de terceros, rastreabilidad de actividades y asesoramiento especializado para mitigar riesgos específicos en cada caso.
¿En qué consiste nuestro servicio de Debida Diligencia ampliada / intensificada?
En Risk Consulting Global Group contamos con un equipo multidisciplinario de expertos en gestión de riesgos que se enorgullece de ofrecerle una solución completa y confiable para la emisión de Informe de análisis y evaluación de terceros con enfoque basado en riesgos -Informe de Debida Diligencia de Contrapartes
- Ampliación del análisis de terceros: Evaluación exhaustiva de contrapartes para la comprensión y mitigación de riesgos.
- Trazabilidad y evidencia de actividades: Documentación detallada de actividades de debida diligencia para cumplir con regulaciones.
- Acompañamiento experto y recomendaciones basadas en riesgos: Asesoramiento especializado para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos específicos.
¿Cuándo es necesario llevar a cabo una Debida Diligencia?
La Debida Diligencia es esencial en cumplimiento con las regulaciones legales y para una gestión efectiva de riesgos. Se requiere para ampliar el análisis de terceros, garantizar trazabilidad y evidencia de actividades de debida diligencia, así como obtener acompañamiento experto con enfoque basado en riesgos. Además, es fundamental para soportar decisiones en procesos de vinculación de terceros, mitigar riesgos en negocios y transacciones, y proporcionar informes detallados que respalden la toma de decisiones. Este servicio es proporcionado por profesionales con amplia experiencia y respaldo tecnológico necesario.
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En casos específicos, el servicio puede tener alcances concretos y limitados, entre otros:
- Emitir informes a terceros que soporten los riesgos asociados a un negocio o transacción.
- Documentar y exponer hallazgos vinculados a nuestros clientes con explicación concreta del riesgo que supone para trasladar ante sus contrapartes (gestión de riesgo reputacional).
- Acreditar procesos de validación de operaciones o transacciones que se han bloqueado o señalado en el mercado.
- Sustentar reportes de operación sospechosa u otro tipo de reportes o denuncias ante autoridades, entre otros.
ENFOQUE ADAPTADO
MITIGACIÓN A SU MEDIDA
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Niveles de debida diligencia
La sugerencia es tener tantos niveles de DD, como niveles de riesgos que la empresa haya adoptado en su modelo. Por ejemplo, DD Intensificada para un Riesgo Alto, DDA para Riesgo Medio y DD Simplificada para Riesgo Bajo.
También podría ser Debida Diligencia Intensificada para un Riesgo Extremo, DD Reforzada para Riesgo Muy Alto y Debida Diligencia Ampliada para Riesgo Alto. Además, Debida Diligencia Mejorada para Riesgo Medio y DD Simplificada para Riesgo Bajo.
Alcance Debida Diligencia
En casos específicos, el servicio puede tener alcances concretos y limitados, entre otros:
- Emitir informes a terceros que soporten los riesgos asociados a un negocio o transacción.
- Documentar y exponer hallazgos vinculados a nuestros clientes con explicación concreta del riesgo que supone para trasladar ante sus contrapartes.
- Acreditar procesos de validación de operaciones o transacciones que se han bloqueado o señalado en el mercado
- Sustentar reportes de operación sospechosa u otro tipo de reportes o denuncias ante autoridades, entre otros.
