Procesos de Debida Diligencia (DDA,DDR DDI)

¿Qué es la Debida Diligencia Ampliada/Intensificada?

Se centra en garantizar el cumplimiento legal y la gestión eficaz de riesgos. Ofreciendo un análisis más profundo de terceros, rastreabilidad de actividades y asesoramiento especializado para mitigar riesgos específicos en cada caso

Procesos de debida Diligencia
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¿En qué consiste nuestro servicio de Debida Diligencia ampliada / intensificada?

¿Cuándo es necesario llevar a cabo una Debida Diligencia?

La Debida Diligencia es esencial en cumplimiento con las regulaciones legales y para una gestión efectiva de riesgos. Se requiere para ampliar el análisis de terceros, garantizar trazabilidad y evidencia de actividades de debida diligencia, así como obtener acompañamiento experto con enfoque basado en riesgos. Además, es fundamental para soportar decisiones en procesos de vinculación de terceros, mitigar riesgos en negocios y transacciones, y proporcionar informes detallados que respalden la toma de decisiones. Este servicio es proporcionado por profesionales con amplia experiencia y respaldo tecnológico necesario.




ENFOQUE ADAPTADO
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Nuestro sistema se ajusta a la realidad de Sus riesgos, evaluando su clase, nivel y marco normativo. Implementamos medidas de mitigación específicas para garantizar una gestión adecuada y segura.



MITIGACIÓN A SU MEDIDA
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Según el nivel de riesgo, nuestro Sistema asegura medidas de mitigación intensificadas o simplificadas. Así, nos adaptamos a su situación para maximizar la protección y minimizar los riesgos.
definir variables



ANALISIS DE RIESGO FINANCIERO
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Según la disponibilidad de información, puede incluir un análisis de riesgo financiero.



CONFIANZA Y SEGURIDAD
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En caso de que aplique, puede complementarse con un concepto legal que le genere mayor confianza y seguridad en sus procesos de toma de decisiones
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Diferenciales para su crecimiento corporativo

Nuestro equipo de Expertos en Cumplimiento Normativo ofrece asesoramiento personalizado en Debida Diligencia para impulsar el crecimiento de su organización. Contáctenos para una consulta adaptada a sus necesidades y descubra cómo podemos optimizar sus procesos para un crecimiento seguro y efectivo.

Niveles de debida diligencia

La sugerencia es tener tantos niveles de DD, como niveles de riesgos que la empresa haya adoptado en su modelo. Por ejemplo, DD Intensificada para un Riesgo Alto, DDA para Riesgo Medio y DD Simplificada para Riesgo Bajo.

También podría ser Debida Diligencia Intensificada para un Riesgo Extremo, DD Reforzada para Riesgo Muy Alto y Debida Diligencia Ampliada para Riesgo Alto. Además, Debida Diligencia Mejorada para Riesgo Medio y DD Simplificada para Riesgo Bajo.

Niveles de debida Diligencia

Alcance Debida Diligencia

En casos específicos, el servicio puede tener alcances concretos y limitados, entre otros:

  • Emitir informes a terceros que soporten los riesgos asociados a un negocio o transacción.
  • Documentar y exponer hallazgos vinculados a nuestros clientes con explicación concreta del riesgo que supone para trasladar ante sus contrapartes.
  • Acreditar procesos de validación de operaciones o transacciones que se han bloqueado o señalado en el mercado
  • Sustentar reportes de operación sospechosa u otro tipo de reportes o denuncias ante autoridades, entre otros.

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