Consultoría Especializada para el Diseño de una Matriz de Decisión
Acompañe los procesos de Conocimiento de Contrapartes y Debida Diligencia.
En la dinámica operativa de los procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia, específicamente en lo que concierne a la “Consulta en Listas” es usual que se obtengan variados resultados que dificultan la toma oportuna de decisiones generando reprocesos o escalamientos innecesarios en situaciones específicas.
¡Implemente nuestra matriz de decisión y evalúe los resultados de sus procesos en conocimiento de terceros!
¿Por qué implementar la Matriz de Decisión?
En Risk Consulting Global Group hemos diseñado el producto “Matriz de Decisión” a través del cual, previo análisis del Sistema de Gestión de Riesgos de la entidad, los límites de capacidad, tolerancia y apetito establecidos en el contexto del sistema de riesgos de que se trate, y evaluando los resultados potenciales que arroja un proceso de conocimiento de terceros – en especial de consulta en listas- se define una matriz que recoge los resultados posibles y se define para cada uno de ellos un marco de acción.
De esta manera, se simplifica la operación contando con un referente escrito que expone qué hacer ante diferentes resultados, incluyendo actividades de análisis o búsqueda propios como procesos de decisión o documentación internos, con un diseño personalizado que complementa la Debida Diligencia y se ajusta a las necesidades y procesos internos de la organización.
¿Quiere acompañar sus procesos de conocimiento de terceros?
En Risk Consulting Global Group le ayudamos a analizar sus procesos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Nuestro equipo de expertos analizará su caso particular y le brindará una asesoría personalizada.
Si tiene dudas sobre nuestro servicio de Matriz de Decisión, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.
¿Por qué Realizar la implementación de nuestra Matriz de Decisión?
- Reunión inicial que permita conocer la necesidad (desde el punto de vista operativo) así como el mayor o menor nivel de desarrollo en el diseño del proceso de debida diligencia.
- Análisis de documentación aplicable (principalmente sistema de riesgos de que se trate, formularios, procesos internos de debida diligencia, organigrama).
- Diseño de una matriz de decisión a la medida de las necesidades de la entidad.
- Socialización y ajuste (según comentarios) del resultado.
- Capacitación al equipo operativo (un espacio de hasta 2 horas) sobre el contenido y alcance de la Matriz.
Servicios para complementar sus procesos en
decisión y conocimiento de terceros
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.
Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.
Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.
Al implementar nuestra Consultoría Especializada para el Diseño de una Matriz de Decisión, su organización podrá contar con una herramienta robusta y personalizada que optimiza el proceso de toma de decisiones y minimiza los riesgos asociados a la consulta en listas y la debida diligencia. En Risk Consulting Global Group, nos comprometemos a proporcionar soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades específicas, asegurando que su entidad opere con mayor eficiencia y seguridad en un entorno cada vez más complejo.
Permítanos ayudarle a transformar la gestión de riesgos en un proceso ágil y eficaz, brindándole la confianza y tranquilidad que necesita para centrarse en lo que mejor sabe hacer: liderar con éxito.
