Consultoría Especializada para el Diseño de una Matriz de Decisión

Acompañe los procesos de Conocimiento de Contrapartes y Debida Diligencia.

En la dinámica operativa de los procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia, específicamente en lo que concierne a la “Consulta en Listas” es usual que se obtengan variados resultados que dificultan la toma oportuna de decisiones generando reprocesos o escalamientos innecesarios en situaciones específicas.

¡Implemente nuestra matriz de decisión y evalúe los resultados de sus procesos en conocimiento de terceros!

Consultoría Especializada para el Diseño de una Matriz de Decisión

¿Por qué implementar la Matriz de Decisión?

En Risk Consulting Global Group hemos diseñado el producto “Matriz de Decisión” a través del cual, previo análisis del Sistema de Gestión de Riesgos de la entidad, los límites de capacidad, tolerancia y apetito establecidos en el contexto del sistema de riesgos de que se trate, y evaluando los resultados potenciales que arroja un proceso de conocimiento de terceros – en especial de consulta en listas- se define una matriz que recoge los resultados posibles y se define para cada uno de ellos un marco de acción.

De esta manera, se simplifica la operación contando con un referente escrito que expone qué hacer ante diferentes resultados, incluyendo actividades de análisis o búsqueda propios como procesos de decisión o documentación internos, con un diseño personalizado que complementa la Debida Diligencia y se ajusta a las necesidades y procesos internos de la organización.

¿Quiere acompañar sus procesos de conocimiento de terceros?

En Risk Consulting Global Group le ayudamos a analizar sus procesos de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Nuestro equipo de expertos analizará su caso particular y le brindará una asesoría personalizada.

Si tiene dudas sobre nuestro servicio de Matriz de Decisión, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.

¿Por qué Realizar la implementación de nuestra Matriz de Decisión?

implementación de matriz de decision

Servicios para complementar sus procesos en
decisión y conocimiento de terceros

implementacion sistemas administracion de riesgos

Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.

implementacion sistemas administracion de riesgos

Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.

implementacion sistemas administracion de riesgos

Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.

implementacion sistemas administracion de riesgos

Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.

Al implementar nuestra Consultoría Especializada para el Diseño de una Matriz de Decisión, su organización podrá contar con una herramienta robusta y personalizada que optimiza el proceso de toma de decisiones y minimiza los riesgos asociados a la consulta en listas y la debida diligencia. En Risk Consulting Global Group, nos comprometemos a proporcionar soluciones innovadoras y adaptadas a sus necesidades específicas, asegurando que su entidad opere con mayor eficiencia y seguridad en un entorno cada vez más complejo.

Permítanos ayudarle a transformar la gestión de riesgos en un proceso ágil y eficaz, brindándole la confianza y tranquilidad que necesita para centrarse en lo que mejor sabe hacer: liderar con éxito.

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.