Formulario electrónico (KYC) / Vinculación de contrapartes
Simplifique el proceso de registro y gestión de información de terceros.
Nuestra plataforma integral facilita el proceso desde el diligenciamiento del formulario electrónico KYC hasta la verificación de identidad, garantizando un manejo seguro y centralizado de la información. Adaptada a las necesidades de las empresas en Colombia, nuestra solución permite la segmentación, el perfilamiento y la implementación de procesos de scoring de riesgo
¿En qué consiste nuestro formulario KYC?
Nuestro formulario electrónico KYC es una herramienta digital diseñada para simplificar y asegurar el proceso de vinculación de contrapartes. A través de esta plataforma, las empresas pueden registrar, almacenar y actualizar de manera eficiente y segura la información de sus contrapartes, ya sean personas naturales o jurídicas.
El formulario permite recolectar datos relevantes para el conocimiento de contrapartes, facilitando la identificación de riesgos, el perfilamiento y la segmentación. Además, está integrado con funcionalidades de monitoreo, alertas y scoring de riesgo, lo que permite a las empresas detectar operaciones sospechosas y cumplir con los requisitos normativos de forma ágil y efectiva.
Nuestra solución permite identificar el tipo de persona, natural o jurídica, resguardar la información y sus respectivas actualizaciones, para efectuar la segmentación y además, crear las alertas y monitoreos diseñados por su empresa para detectar operaciones susceptibles de reporte sospechoso. Le permite evidenciar los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
¿Por qué implementar Nuestro formulario electrónico?
La adopción de un formulario digital KYC es clave para garantizar una gestión eficiente y segura en la vinculación de contrapartes, cumpliendo con las normativas y optimizando procesos internos. Esta herramienta permite centralizar la recolección, almacenamiento y actualización de información en un entorno digital confiable, mejorando la capacidad de las empresas para identificar riesgos, segmentar contrapartes y detectar operaciones sospechosas mediante monitoreo proactivo.
- Simplificación del proceso de vinculación de contrapartes, tanto personas naturales como jurídicas.
- Centralización de la información en una plataforma para registro de contrapartes, segura y accesible.
- Facilitación del perfilamiento, segmentación y procesos de scoring de riesgo.
- Configuración de alertas y monitoreos personalizados para detectar operaciones inusuales.
- Cumplimiento eficiente de los requisitos normativos en materia de conocimiento de contrapartes.
- Evidencia documental de los mecanismos de prevención implementados.
Beneficios de su Implementación
Conexión con firma digital o electrónica
Evidencia la trazabilidad de análisis de señales de alertas
Facilita el diseño y ejecución de señales de alerta.
Permite exportar la información de contrapartes, generando una base de datos de calidad y actualizada.
Evidencie los mecanismos de prevención y dar cumplimiento a la normativa.
Diferentes flujos de aprobación, que permite que varias personas participen en la toma de decisiones
Motivos para elegir nuestro formulario de Vinculación de Clientes y Contrapartes
Nuestro formulario electrónico KYC le ayuda generando las alertas previas al vencimiento periódico de formulario y el histórico de actualizaciones.
- Enviado: El tercero diligencia y envía el formulario para ser aprobado o rechazado por el analista designado.
- Aprobado: El analista aprueba la actualización de información del cliente.
- Rechazado: El analista solicita la corrección de uno o varios campos del formulario.
- Corregido: El tercero modifica la información necesaria y envía el formulario.
- Vencido: Pasado cierto tiempo, tomando como referencia la fecha de diligenciamiento, el formulario deberá de actualizado por el cliente
Integración con otros productos
Disponible en cualquier dispositivo
Su empresa no está sola
Creación según las necesidades de su empresa
Deje atrás el papel y cambie a nuestro formulario KYC digital
Solicite una demostración y vea la forma más fácil de realizar su vinculación de contrapartes
¿Por qué elegirnos para acompañar sus procesos?
Con más de 20 años de experiencia, ofrecemos un servicio de alto nivel para empresas en Colombia e internacionalmente. Nos enfocamos en acompañar a nuestros clientes en cada etapa del proceso para garantizar soluciones efectivas y alineadas con sus necesidades.
- Trabajamos mano a mano con su equipo, ajustando nuestras soluciones a las necesidades específicas de su organización.
- Optimizamos estrategias de administración de riesgo de mercado, asegurando cumplimiento normativo y control efectivo.
- Identificamos riesgos y mejoramos la eficiencia en la gestión de su empresa.
¿Que Significa KYC?
KYC, proviene de las siglas en inglés “Know Your Customer” (Conoce a tu Cliente), es un proceso fundamental para las entidades financieras y comerciales que se enfoca en verificar la identidad y comprender mejor a sus clientes y contrapartes. Este proceso implica recopilar información detallada sobre la identidad, actividad económica y comportamiento financiero de las contrapartes, con el fin de cumplir con requisitos legales y mitigar riesgos. Además de garantizar el cumplimiento normativo, el KYC también sirve para proteger a las empresas contra el fraude, el lavado de activos y otras actividades ilícitas.
¿Cómo se diligencia el formulario KYC?
La composición del formulario electrónico de vinculación puede variar ligeramente dependiendo de la institución o entidad que lo requiera, es adaptable a las necesidades de cada compañía. Sin embargo, generalmente se solicitan ciertos datos personales básicos para completar el formulario de manera precisa y exhaustiva. Estos datos suelen incluir:
Información personal: Nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, dirección de residencia actual, dirección de correo electrónico y número de teléfono de contacto.
Documentación de identificación: Se requiere proporcionar una copia de documentos de identificación válidos, como el documento de identidad (C.C o Nit), pasaporte o licencia de conducir. Además, es posible que se solicite una prueba de residencia, como una factura de servicios públicos reciente o un contrato de arrendamiento.
Detalles financieros: Dependiendo del propósito del formulario KYC y de la institución financiera, es posible que se soliciten detalles sobre la situación financiera del cliente, como ingresos mensuales, historial crediticio y origen de los fondos.
Es importante completar el formulario de vinculación con información precisa y actualizada, ya que esto garantiza el cumplimiento normativo y ayuda a prevenir el fraude y el lavado de dinero.
¿Qué es conocimiento de contraparte?
El conocimiento de contraparte, también conocido como diligencia debida, es un proceso fundamental en el mundo empresarial. Consiste en investigar exhaustivamente a nuestras contrapartes comerciales, como clientes o proveedores, para comprender sus antecedentes, reputación y riesgos potenciales. Este proceso nos permite tomar decisiones informadas, minimizar riesgos y cumplir con las regulaciones aplicables, asegurando relaciones comerciales sólidas y éticas, si requiere llevar a cabo un proceso de debida diligencia puede contactar con nuestro equipo de expertos Aquí.
