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Un equipo de Expertos a tu Servicio

Contamos con un selecto equipo de Expertos que ayudará a su compañía a llegar al éxito corporativo.

Luis Ramiro
Díaz

Foto Luis Ramiro Diaz

Chief Executive
Oficer

Contador Público de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Catedrático en AML, programas de cumplimiento y anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. Líder en proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías a nivel nacional e internacional. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.

Foto Juanita maria ospina perdomo

Abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Comercial, con Diplomado en Contratación Estatal y en Derecho Disciplinario, así como en Big Data. Magíster en Derecho Penal Económico Internacional, doctoranda en Derecho Penal y Política Criminal (Hoy Ciencias Jurídicas). Certificada Auditor Interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 y Auditor Interno de Sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001:2016 por Bureau Veritas Business School. Magíster en Gestión de riesgos. Speaker Nacional e Internacional. Coautora de diferentes Libros, y autora de artículos y textos relacionados.

Gerente división
compilance y
Anticorrupción

Juanita María
Ospina Perdomo

foto Jhon alejandro martinez risk consulting

Ingeniero Industrial y Electrónico, especialista en Aseguramiento y Control Interno con Maestría en Administración de Negocios. Amplia experiencia en la implementación de modelos de Administración Integral de Riesgos, Sistemas de Control Interno, Gobierno Corporativo, Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio en diferentes sectores económicos.

Gerente de
Consultoría

Jhon Alejandro
Martínez

foto perfil eliecer perdomo

Ingeniero de Sistemas especialista en la Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en el sector financiero en Colombia, principalmente en la evaluación e implementación de sistemas de riesgo de crédito SARC, operativo SARO, riesgo de liquidez SARL, seguridad de la información, Riesgo de mercado SARM y LAFT.

Gerente de
Tecnologia

Eliécer Perdomo
Arenas

foto perfil tatiana espinosa
Contadora pública con especialización en Gerencia Financiera, Administrativa y Comercial.  Amplia experiencia en Administración de Riesgos e implementación de Sistemas de prevención de LAFT. y control y seguimiento de indicadores de Gestión. Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.

Gerente
Comercial

Ingrid Tatiana
Espinosa

Foto perfil Nahyr Gonzalez

Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos, especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. Con un Diplomado en Programa de Formación de Formadores de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, Instituto Universitario de Tecnología, Caracas-Venezuela. Con Certificación Internacional en Prevención del Lavado de Activos y Delitos, FELADE y Universidad para la Paz.

Gerente de
Proyectos de
Formación

Nahyr González
Quiroz​

Ingeniera Administradora con Maestría en Estadística. Experta en Procesos Analíticos orientados a la Gestión de Riesgos de cumplimiento, tales como Segmentación de Factores de Riesgo, Medición de Riesgos, Detección de Señales de Alerta, entre otros. Ha implementado la Metodología de Riesgos de Cumplimiento en diferentes entidades de los sectores financiero, real y salud, tanto en Colombia como en el exterior.

Gerente de
Analitica

Mayerly Cano

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