NUESTRO EQUIPO

Contador Público de la Universidad Javeriana, Consultor especializado, docente universitario y conferencista con experiencia profesional de más de 20 años en Gestión de Riesgos. Catedrático en AML, programas de cumplimiento y anticorrupción, Prevención de Fraudes y Gobierno Corporativo. Líder en proyectos de diseño e implementación de sistemas ALA/CFT en cerca de 360 compañías a nivel nacional e internacional.

Risk Consulting; Consultoría

Luis Ramiro Díaz

Chief Executive Officer


Profesional en administración de empresas y especialista en Finanzas Corporativas del CESA, énfasis en Banca de Inversión y Gestión de Riesgos Financieros. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y Auditor Interno en entidades financieras en Colombia y ha participado en la estructuración de proyectos financieros en empresas en Venezuela y Ecuador.

 

Luis Carlos Ortega

Gerente General

 

Abogada litigante de la universidad del Rosario, especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Docente, consultora, autora de importantes textos e eBooks relacionados. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

 

Risk Consulting; Consultoría

Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción

 

Profesional en Contaduría Pública, Estadística y Administración de Empresas. MBA, con especialización en Marketing y Desarrollo de Proyectos. Más de 20 años de experiencia en Gestión Comercial y Negociación, creando, ejecutando y controlando estrategias y tácticas en el modelo de venta consultiva.

 

Adolfo Henao M.

Director Comercial

 

 

Ingeniero de Sistemas, especialista en finanzas, con más de 30 años de experiencia en el área de Riesgos y Compliance. Director del área de nuevos negocios, encargado de operaciones en mercados Internacionales.

 

 

Rafael Castro Moreno​

Director de Nuevos Negocios LATAM

Comunicadora Digital de la Universidad Autónoma de Occidente con especialización en Gestión Integral de Proyectos. Con su masterado en Marketing Digital y Analítica Web ha contribuido mejorar y fortalecer el crecimiento rentable del Grupo Risk Consulting, asegurando una cultura centrada en el cliente, fomentando la definición e implementación de estrategias e iniciativas de innovación comercial.

Isabel cristina Ramirez

Chief Transformation Officer

Ingeniero de Sistemas especialista en la Gestión de Riesgos. Más de 18 años de experiencia en el sector financiero en Colombia, principalmente en la evaluación e implementación de sistemas de riesgo de crédito SARC, operativo SARO, riesgo de liquidez SARL, seguridad de la información, Riesgo de mercado SARM y LAFT.

Risk Consulting; Consultoría

Eliécer Perdomo Arenas

Gerente de Consultoría

 

Contadora pública con experiencia en Gerencia Financiera, Administrativa y Comercial. Realiza el control y seguimiento de indicadores de Gestión en organizaciones. Amplia experiencia en Administración de Riesgos e implementación de Sistemas de prevención de LAFT. 

Ingrid Tatiana Espinosa​

Gerente de Consultoría Occidente

 

Economista con postgrado en finanzas y estudios en Maestría en Gerencia en Gerencia Empresarial. Más de 28 años de experiencia en la actividad financiera, dedicada a auditar, analizar y prevenir riesgos operativos. Especialmente aquellos asociados a los delitos fuentes o precedentes al LA/FT/PADM. 

Nahyr González Quiroz​

Gerente de Consultoría Antioquia

 

Ingeniero Civil con énfasis en Cálculo Estructural. Especialista en Finanzas y Alta Gerencia. Cuenta con 25 años de experiencia como responsable del área financiera y riesgos de compañías nacionales e internacionales. Se ha desempeñado igualmente, como consultor de riesgos y aseguramiento.

Juan Camilo Merino​

Gerente de Consultoría Senior Antioquia

Contadora Pública, especializada en Control Gerencial Corporativo, con amplia trayectoria y experiencia en la implementación de Sistemas de Control Interno. Líder en proyectos de consultoría en gestión de riesgos integrales y realización de auditorías externas en empresas de diferentes sectores económicos.

Judith Alonso Casas

Gerente de Consultoría Centro