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SAGRILAFT
Principales Cambios Supersociedades Cap. X Circular Básica Jurídica
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Somos una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002, actualmente con presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.

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Análisis de la Modificación al Capítulo X
de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades.

Conozca los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.

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Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades, capítulo X.
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Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
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FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins
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12 Month review of the revised fatf standards on virtual assets and virtual asset service providers
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Advisory on Imposter Scams and Money Mule Schemes Related to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
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A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
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Herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.

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Listas restrictivas; Listas
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