RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
Somos una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002, actualmente con presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.
Análisis de la Modificación al Capítulo X
de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades.
Conozca los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.
Noticias Relevantes
50 principales cambios al SARLAFT
8 septiembre 2020
Principales ajustes realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia a la normatividad relacionada con el SARLAFT.
Procuraduría destituye e inhabilita por 13 años al general Palomino
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 13 años al exdirector…
Odebrech: Eleuberto Martorelli y Eder Ferracuti serán inhabilitados por la Procuraduría
La FM pudo establecer que la Procuraduría General de la Nación tiene lista una sanción de…
Trasladan a exfiscal Luis Gustavo Moreno de cárcel a reclusión militar
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que este viernes fue trasladado el exfiscal…
Biblioteca Virtual
Consultorías y Auditorías
Transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.
Listas Restrictivas - Inspektor®
Herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Software de Gestión de Riesgos - Sherlock
Sherlock automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
Maestrías
Certificación internacional
Cursos Complementarios
Servicio de educación no formal, on-line y presencial para complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos en Latinoamérica.