RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
LÍDERES EN CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Brindamos Soluciones tecnológicas y de gestión para llevar a cabo las estrategias en compliance que su compañía necesita
LATAM
Mercado
Satisfechos
Herramientas Líderes en la
Lucha Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude
Servicios Adaptados a sus Necesidades
En Risk Consulting Global Group, nos dedicamos a proporcionar soluciones personalizadas de consultoría y tecnología para el cumplimiento normativo y adopción de las mejores prácticas en gestión de riesgos y auditoría para nuestros clientes. Nuestro amplio portafolio contribuirá al desarrollo óptimo de la estrategia de su empresa
Consultorías y
Auditorías
Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.
Listas Restrictivas Inspektor®
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Software de Gestión de Riesgos SOFRISK
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, con el apoyo de consultores especializados.
Risk Training Center
RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos en Latinoamérica.
Risk Consulting Global Group
¿Quiénes Somos?
América
Risk Consulting Global Group es una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002 y actualmente tiene presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Auditoría y Gestión de Riesgos, AML/CFT/CFPADM, Anticorrupción y Antifraude, Datos Personales, entre otros.
Seguridad en los Datos
Nuestras soluciones de software están desarrollados con los más altos estándares de seguridad en cada proceso para contribuir a una gestión de riesgos sin preocupaciones
Tecnologías de Vanguardia
Potenciamos su progreso: Descubra nuestras soluciones con tecnologías de vanguardia para impulsar su gestión de riesgos
Innovación en la Industria
Transformamos el mañana: Explore cómo nuestra innovación en la industria redefine los estándares de gestión de riesgos
Especialistas a su Servicio
Su éxito, nuestra misión: Conozca a nuestros especialistas en Compliance y Gestión de Riesgos y prepárese para potenciar su estrategia de Cumplimiento
Presencia Internacional
en 8 países de América
Contamos con el equipo humano e infraestructura necesaria para desarrollar sus estrategias de compliance a nivel nacional e internacional, nuestra amplia experiencia en gestión de Riesgos nos convierte en el aliado estratégico que su entidad pública o privada necesita.
Eventos Actuales que
no querrá perderse
Cursos, seminarios, webinars y conversatorios sobre Gestión y Prevención de Riesgos de LA/FT/FPADM, Anticorrupción y Antifraude, Datos Personales, entre otros, que tenemos a su disposición.
Elija su evento y fecha. ¡No lo deje pasar, son cupos limitados!
Descubra nuestras
Últimas Publicaciones
Descubra nuestras publicaciones más recientes para mantenerse informado sobre las últimas tendencias y consejos en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Sentencias condenatorias por casos de extorsión y abuso sexual obtienen fiscales en el norte del país
San Pedro Sula, Cortés. Una sentencia condenatoria por el delito de extorsión, inspecciones para contrarrestar daños al medio ambiente y
La Paz: Aprehenden a dos hombres por vender marihuana y distribuir material pornográfico a colegiales
El comandante Departamental de La Policía de La Paz, Édgar Cortéz, informó que tras un operativo aprehendieron a dos hombres
La Policía Nacional investiga a presunto proveedor de stickers extorsivos a bandas criminales en Trujillo
En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en
Juez español mantiene orden de detención contra Puigdemont
La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención
Informe de rendición de cuentas de la UIAF periodo 2022-2023.
El propósito de la UIAF es la protección de la economía nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, principalmente mediante la afectación de su base financiera.
Ley de Protección de Datos en Colombia: Un Nuevo Horizonte para la Gestión de Riesgos
El Senado de la República y la Cámara de Representantes ha creado y propuesto la Ley N° 303 de 2023
Novedades Legislativas en Colombia 1er semestre año 2024
Nos parece relevante compartir las novedades legislativas en Colombia, en este artículo detallamos aquellas Leyes principales estipuladas por el Gobierno
Proyecto de ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos
Los gobiernos y entes reguladores de cada país constantemente buscan fortalecer las normativas para mejorar su efectividad. En Ecuador, existe
PQRSF
Nuestros clientes y usuarios lo son todo, con sus opiniones podremos mejorar día a día
En Risk Consulting Global Group reiteramos nuestro compromiso de mejora continua. Por eso, queremos evaluar el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores frente a la gestión realizada en la compañía.
