RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
Somos una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002, actualmente con presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.
Análisis de la Modificación al Capítulo X
de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades.
Conozca los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.
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8 septiembre 2020
Principales ajustes realizados por la Superintendencia Financiera de Colombia a la normatividad relacionada con el SARLAFT.
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