RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
Somos una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002, actualmente con presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Gestión de Riesgos, AML/CFT, Anticorrupción y Fraude.
Consultorías y Auditorías
Transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.
Listas Restrictivas Inspektor®
Herramienta tecnológica integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Software de Gestión de Riesgos SOFRISK
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
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Análisis de la Modificación al Capítulo X
de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades.
Conozca los cambios que han surgido con la expedición de la Circular Externa 100-000016 del 24 de Diciembre de 2020 de Supersociedades. Esta actualización permitirá a las empresas identificar los elementos que contribuirán a mitigar de forma efectiva los riesgos de LA/FT/PADM.
