RISK CONSULTING GLOBAL GROUP
LÍDERES EN CONSULTORÍA Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Brindamos Soluciones tecnológicas y de gestión para llevar a cabo las estrategias en compliance que su compañía necesita
LATAM
Mercado
Satisfechos
Herramientas Líderes en la
Lucha Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude
Servicios Adaptados a sus Necesidades
En Risk Consulting Global Group, nos dedicamos a proporcionar soluciones personalizadas de consultoría y tecnología para el cumplimiento normativo y adopción de las mejores prácticas en gestión de riesgos y auditoría para nuestros clientes. Nuestro amplio portafolio contribuirá al desarrollo óptimo de la estrategia de su empresa
Consultorías y
Auditorías
Generamos valor a través de la implementación y evaluación de sistemas de gestión de riesgos enmarcados en la normatividad legal vigente. Así mismo contamos con un equipo multidisciplinario experto para la gestión de estos.
Listas Restrictivas Inspektor®
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos certificados en calidad.
Software de Gestión de Riesgos SOFRISK
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, con el apoyo de consultores especializados.
Risk Training Center
RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos en Latinoamérica.
Risk Consulting Global Group
¿Quiénes Somos?
América
Risk Consulting Global Group es una firma de consultoría que inició operaciones en Colombia en 2002 y actualmente tiene presencia internacional. Conformada por un equipo humano de alto nivel, diferentes disciplinas profesionales y experiencia acreditada, que brinda soluciones al sector público y privado en Auditoría y Gestión de Riesgos, AML/CFT/CFPADM, Anticorrupción y Antifraude, Datos Personales, entre otros.
Seguridad en los Datos
Nuestras soluciones de software están desarrollados con los más altos estándares de seguridad en cada proceso para contribuir a una gestión de riesgos sin preocupaciones
Tecnologías de Vanguardia
Potenciamos su progreso: Descubra nuestras soluciones con tecnologías de vanguardia para impulsar su gestión de riesgos
Innovación en la Industria
Transformamos el mañana: Explore cómo nuestra innovación en la industria redefine los estándares de gestión de riesgos
Especialistas a su Servicio
Su éxito, nuestra misión: Conozca a nuestros especialistas en Compliance y Gestión de Riesgos y prepárese para potenciar su estrategia de Cumplimiento
Presencia Internacional
en 8 países de América
Contamos con el equipo humano e infraestructura necesaria para desarrollar sus estrategias de compliance a nivel nacional e internacional, nuestra amplia experiencia en gestión de Riesgos nos convierte en el aliado estratégico que su entidad pública o privada necesita.
Eventos Actuales que
no querrá perderse
Cursos, seminarios, webinars y conversatorios sobre Gestión y Prevención de Riesgos de LA/FT/FPADM, Anticorrupción y Antifraude, Datos Personales, entre otros, que tenemos a su disposición.
Elija su evento y fecha. ¡No lo deje pasar, son cupos limitados!
Descubra nuestras
Últimas Publicaciones
Descubra nuestras publicaciones más recientes para mantenerse informado sobre las últimas tendencias y consejos en gestión de riesgos y cumplimiento normativo.
Sentencias condenatorias por casos de extorsión y abuso sexual obtienen fiscales en el norte del país
San Pedro Sula, Cortés. Una sentencia condenatoria por el delito de extorsión, inspecciones para contrarrestar daños al medio ambiente y
La Paz: Aprehenden a dos hombres por vender marihuana y distribuir material pornográfico a colegiales
El comandante Departamental de La Policía de La Paz, Édgar Cortéz, informó que tras un operativo aprehendieron a dos hombres
La Policía Nacional investiga a presunto proveedor de stickers extorsivos a bandas criminales en Trujillo
En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en
Juez español mantiene orden de detención contra Puigdemont
La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención
Matriz de decisión en la Debida Diligencia: Una herramienta estratégica para la gestión de riesgos
La matriz de decisión destaca como una metodología que permite en las organizaciones evaluar factores clave de manera objetiva.
Debida Diligencia, extinción de dominio y operaciones inmobiliarias
Lamentablemente hay evidencias de que el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar vinculada a actividades ilícitas. La Ley 1708 de 2014, que regula la extinción de dominio, establece un marco normativo que permite al Estado despojar a individuos de bienes obtenidos de manera ilegal.
Optimización del cumplimiento: Beneficios de tercerizar funciones de SARLAFT.
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las entidades financieras y no financieras en Colombia. La normativa SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) establece los lineamientos que deben seguir las organizaciones para mitigar estos riesgos.
Informe de rendición de cuentas de la UIAF periodo 2022-2023.
El propósito de la UIAF es la protección de la economía nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, principalmente mediante la afectación de su base financiera.
PQRSF
Nuestros clientes y usuarios lo son todo, con sus opiniones podremos mejorar día a día
En Risk Consulting Global Group reiteramos nuestro compromiso de mejora continua. Por eso, queremos evaluar el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores frente a la gestión realizada en la compañía.
Testimonios de algunos de nuestros Clientes
Carlos E. Pinto Andueza
Gerente de Gobierno Corporativo y Cumplimiento
“Utilicé los servicios de Risk Consulting Global Group cuando ocupé el cargo de Oficial de Cumplimiento en una institución bancaria en Venezuela para realizar el screening de clientes nuevos y preexistentes; la plataforma funcionó a la perfección, excelente calidad de data, uso amigable, rápida y gentil atención y soporte al cliente, son atributos que caracterizan al servicio.”
Lorena Mafla Giraldo
Oficial de Cumplimiento PTEE
“Quiero agradecer de manera personal y en nombre de las compañías MERCAMIO SA Y COMERCIALIZADORA FLORALIA SA, el apoyo con las capacitaciones de sensibilización realizadas a la fecha, al igual resaltar el buen manejo de auditorio que tiene el capacitador enviado para sensibilización frente a estos temas, en mi percepción la Sra. Maiyuri Cruz conoce muy bien el tema.”
Edison Justino Sosa
Director Administrativo VIGSECOL
“Hemos tenido la oportunidad de actualizar una serie de documentos de los Sistemas de Gestión de Riesgos. Estos perfilan las personas que van a entrar en la organización con una óptica totalmente diferente al común. Los documentos que implementamos a partir de estas prácticas, nos muestran unas personas más amplias desde varios puntos de vista”.
Dana Torres
Oficial de cumplimiento AUTOCORP
“Risk Consulting nos presta todo el servicio que necesitamos para el Sistema de Gestión de Riesgos. Tenemos todo un vinculo, desde la asesoría hasta las listas restrictivas. Es de las pocas empresas que nos brindan todo lo que necesitamos para el SARLAFT. También se ha contribuido en los procesos porque se han estandarizado y quedaron por escritos para la empresa”
Miguel Antonio Gómez
Director de Riesgos y Oficial de Cumplimiento de REDCOLSA
“Nosotros con Risk Consulting llevamos más de 5 años trabajando con Inspektor. Hemos tenido muy buena experiencia en nivel de servicios. Es ágil y oportuno cuando necesitamos hacer algunas consideraciones especiales en el software o un entrenamiento especial. Siempre hemos contado con Risk Consulting como un aliado estratégico para nosotros”.