Biblioteca Virtual
En RISK TRAINING CENTER queremos compartir esta biblioteca virtual con las últimas novedades en documentos y publicaciones de interés relacionados con riesgos, AML, entre otros.
SAGRILAFT: Preguntas frecuentes sobre su implementación y actualización
Nuestro equipo de consultoría ha consolidado en este documento las preguntas frecuentes relacionadas al cumplimiento normativo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades y sus respectivas aclaraciones y respuestas
Principales cambios Supersociedades. Cap X. Circular Básica Jurídica
Breve resumen de los principales cambios y actualizaciones de la Circular Básica Jurídica de Supersociedades, capítulo X.
12 Month review of the revised fatf standards on virtual assets and virtual asset service providers
GAFI publicó el 7 de julio un documento de revisión del último año de los activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales
A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó en julio 2020 una guía actualizada (segunda versión) de la Ley de Prácticas Corruptas FCPA.
Advisory on Imposter Scams and Money Mule Schemes Related to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
FinCEN (UIF de los Estados Unidos) publicó el 7 de julio un documento de señales de alerta relacionado con estafas vinculadas a COVID-19 .
FATF Report to the G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on So-called Stablecoins
GAFI publicó el 7 de julio un documento sobre las stablecoins (criptomonedas estables).
Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism
El Comité de Basilea publicó el 2 de julio una guía para la cooperación y el intercambio de información entre supervisores bancarios sobre LA/FT.