SAGRILAFT de super sociedades
El SAGRILAFT es un sistema obligatorio para todas las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que busca prevenir y mitigar los riesgos de LA/FT. Su implementación es crucial para proteger tu empresa y evitar multas que pueden ascender a miles de millones de pesos.
¡Evite multas millonarias y proteja su negocio del lavado de activos y financiación del terrorismo!
¿Quiénes están obligados a implementarlo?
Son más de 8.000 empresas en Colombia las que están obligadas a implementar el SAGRILAFT, dentro de los parámetros para saber si está o no está obligada su compañía encontramos las siguientes condiciones:
- Empresas de los sectores inmobiliario, de servicios jurídicos, contables, de cobranza y construcción de edificios que obtengan ingresos totales por año iguales o superiores a 30.000 SMMLV.
- Empresas vigiladas por la Supersociedades de cualquier otro sector que obtengan ingresos totales iguales o superiores a 40.000 SMMLV.
¿No está seguro si su empresa está obligada?
En Risk Consulting Global Group le ayudamos a determinar si su empresa está obligada a implementar el SAGRILAFT.
Nuestro equipo de expertos analizará su caso particular y le brindará una asesoría personalizada.
Si tiene dudas sobre la implementación del SAGRILAFT, regístrese y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con usted.
¿Por qué Realizar la implementación del SAGRILAFT en su organización?
- Evitar multas millonarias, las sanciones por no implementar el SAGRILAFT pueden ser de hasta 200 SMMLV por cada cargo formulado.
- El SAGRILAFT es obligatorio para todas las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
- Reducir el riesgo de ser utilizada por organizaciones criminales: El SAGRILAFT ayuda a prevenir que su empresa sea utilizada para actividades ilícitas.
Servicios para dar cumplimiento a la Circular
Básica Jurídica de Supersociedades
Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma con un amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir con el cargo de oficial de cumplimiento, así como con el respaldo tecnológico requerido para la compañía.
Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.
Acceso a bases de datos con fuentes de listas de sanciones, listas de control, entidades estatales, organizaciones, medios de comunicación y Pep’s de personas naturales y/o jurídicas vinculados a delitos de LA/FT, a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información.
Nuestros programas de capacitación y formación buscan reforzar las guías de cumplimiento a las regulaciones y políticas en la administración del riesgo LAFT, con su vigencia y aplicación en la práctica diaria.
El SAGRILAFT no solo es una obligación legal, sino también una oportunidad para fortalecer su empresa y construir un futuro más seguro. En un mundo cada vez más interconectado, donde la transparencia y la ética son fundamentales, el SAGRILAFT se convierte en una herramienta indispensable para generar confianza y abrir nuevas oportunidades de negocio.
En Risk Consulting Global Group Contamos con un equipo de expertos altamente calificado que le brindará la mejor asesoría para que pueda cumplir con la normativa de manera eficiente y efectiva.
¡No espere más, contáctenos hoy mismo y empiece a construir un futuro más seguro para su compañía!
MATERIAL EDUCATIVO
Nuevo SAGRILAFT
Plan de Trabajo para Validar y Contrastar la Implementación/Actualización del Nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM. SAGRILAFT Descargue también los anexos en los que se incluye el detalle de la norma, el marco normativo y las responsabilidades y obligaciones.
