Listados exclusivos que se ajustan a la normativa PEPs de Colombia

Con INSPEKTOR® puedes Acceder,
consultar y verificar información de Listas PEPs

Ofrecemos un servicio integral a través de una herramienta tecnológica que automatiza y simplifica el acceso e interpretación de la información, que es, a su vez, resultado de los procesos de investigación y análisis riguroso bajo estrictos estándares de calidad, a cargo de un equipo multidisciplinario de analistas con las más altas cualidades profesionales y humanas.

Poseemos un aproximado de más de 200 mil registros PEPs

En nuestra base podrá encontrar cargos como: candidatos, regidores, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, asesores, directores, jefes, coordinadores, gerentes, sub-gerentes, ministros, viceministros, secretarios, fundadores, fiscales, jueces, presidentes, comandantes, embajadores, cónsules, entre muchos otros.

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LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS​

La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de Personas expuestas públicamente (PEP).

¿que es un pep? persona expuesta politicamente

¿Qué es un PEP?

Las personas expuestas políticamente son aquellas cuya mayor “exposición” o riesgo deriva del ejercicio de un cargo público o función. Esta suele limitarse a un listado de acuerdo a la normativa interna de cada país. Por el contrario, las personas expuestas públicamente son aquellas que por sus actividades tienen reconocimiento nacional o internacional. Por ejemplo, abogados, altos ejecutivos, arquitectos, deportistas, farándula, fuerzas militares y de policía, funcionarios públicos, jueces, políticos, registradores y religiosos.

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