Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo
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Informe de rendición de cuentas de la UIAF periodo 2022-2023.
El propósito de la UIAF es la protección de la economía nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, principalmente mediante la afectación de su base financiera.
Ley de Protección de Datos en Colombia: Un Nuevo Horizonte para la Gestión de Riesgos
El Senado de la República y la Cámara de Representantes ha creado y propuesto la
Novedades Legislativas en Colombia 1er semestre año 2024
Nos parece relevante compartir las novedades legislativas en Colombia, en este artículo detallamos aquellas Leyes
Proyecto de ley orgánica de prevención, detección y combate del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos
Los gobiernos y entes reguladores de cada país constantemente buscan fortalecer las normativas para mejorar
Implicaciones de no reportar la renuncia o remoción de un oficial de cumplimiento principal o suplente
El oficial de cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de los procedimientos específicos de prevención, actualización y mitigación de riesgos de lavado de activos.
Implementación de Programas de Transparencia y Ética Pública
La Secretaría de Transparencia subraya su compromiso de dirigir los recursos públicos hacia el desarrollo
Registro de Números Excluidos (RNE)
En cumplimiento con la Ley 2300 de 20231, la nueva plataforma del Registro de Números Excluidos (RNE) ha estado operativa desde el 10 de abril.
Ley 2300 de 2023 – Derecho a la intimidad de los consumidores
La Ley 2300 de 2023 invita a pensar en formas de publicidad y difusión más responsables, orientadas a respetar la privacidad de los datos.
SARLAFT qué es, su importancia y funciones en el sistema financiero colombiano
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es una herramienta crucial en Colombia para mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas en el ámbito financiero
Noticias Destacadas
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