Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo

El riesgo reputacional se refiere a los posibles cambios negativos en la percepción que los grupos de interés tienen sobre una organización. Estos riesgos, que suelen surgir sin previo aviso, pueden tener consecuencias graves para la reputación de una empresa frente a clientes, inversores y el público en general.

En 2024, logramos 40 webinars con 9800 asistentes, 16 cursos especializados, 37 artículos con más de 8000 lectores y 14 e-books con 2737 descargas. Ahora presentamos Global Compliance Academy, una renovada oferta educativa y de asesoría legal para 2025, con cursos, talleres, programas de e-learning y más.

El lavado de activos es uno de los delitos más complejos que enfrenta Colombia, no

De acuerdo con este panorama, a continuación, presentamos algunos aspectos a tener en cuenta para que puedan disfrutar de la navidad, el año nuevo y sus vacaciones de forma tranquila.

La matriz de decisión destaca como una metodología que permite en las organizaciones evaluar factores clave de manera objetiva.

Lamentablemente hay evidencias de que el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar vinculada a actividades ilícitas. La Ley 1708 de 2014, que regula la extinción de dominio, establece un marco normativo que permite al Estado despojar a individuos de bienes obtenidos de manera ilegal.

La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las entidades financieras y no financieras en Colombia. La normativa SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) establece los lineamientos que deben seguir las organizaciones para mitigar estos riesgos.

El propósito de la UIAF es la protección de la economía nacional y el desmantelamiento de las redes de crimen organizado, principalmente mediante la afectación de su base financiera.

El Senado de la República y la Cámara de Representantes ha creado y propuesto la