Noticias de cumplimiento normativo LA/FT/FPADM

Destacados

Durante la época en que Joaquín “El Chapo” Guzmán lideró el Cártel de Sinaloa, acumulando ganancias millonarias, una entidad financiera mexicana jugó un papel central en el lavado de esos fondos.
En Nueva York, las autoridades han detenido a 41 migrantes identificados como miembros de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua y numerosos colaboradores en lo que va del año.
José Francisco Estela Campos, alcalde de Pucalá, se enfrenta a un juicio oral por presuntos delitos de lavado de activos y negociación incompatible, con el inicio programado para hoy. La acusación, que involucra a 15 personas, detalla que en 2011 Estela reportó ingresos de S/ 26,637, pero realizó gastos y depósitos en cuentas bancarias que no se corresponden con sus declaraciones. Entre sus adquisiciones se incluye una camioneta Sedan por S/ 49,403 y depósitos por S/ 46,200 en el Banco de Crédito del Perú.
El Ministerio Público recuperó 214 mil dólares de bienes incautados a Natalia Ciuffardi, ciudadana chilena condenada por lavado de activos en relación con el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), liderado por su pareja, Mario Zelaya. El dinero, proveniente de la venta de propiedades y vehículos en Chile, fue transferido a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Ciuffardi fue extraditada y condenada a cinco años de libertad vigilada en su país.
El gerente general de la Municipalidad Provincial de Tacna, Jonatan Ríos, fue denunciado por abuso de autoridad y presunta manipulación en el trámite de un acta de adjudicación de terrenos del Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) Señor de los Milagros
Francia Abigail Flores, estudiante de Medicina, y su padre, José Francis Flores, permanecerán en prisión preventiva tras ser procesados formalmente por narcotráfico. La Fiscalía presentó pruebas que los vinculan con el transporte de dos kilogramos de cocaína en San Pedro Sula y el hallazgo de otros 12 kilogramos en allanamientos a propiedades y negocios
La Fiscalía General de la Nación confiscó cuatro inmuebles en Barranquilla, atribuidos a Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’, presunto líder de ‘Los Costeños’, señalando que fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes de extorsiones.
Estados Unidos sancionó a 35 empresas y buques por transportar petróleo iraní, argumentando que los ingresos obtenidos financian el programa nuclear de Irán, la proliferación de misiles balísticos y el apoyo a grupos terroristas.
En un operativo liderado por la Dirección de Tránsito y la Sijín de la Policía en Manizales, se desarticuló la banda de microtráfico de drogas sintéticas conocida como los “Ganster”, con la captura de siete integrantes, incluido su líder alias “Hugo”.
La policía británica, en colaboración con agencias internacionales, ha desarticulado una red de lavado de dinero que movió millas de millones de libras. Este esquema, liderado por empresarios rusos como Ekaterina Zhdanova y Georgi Rossi, funcionaba a través de plataformas como Smart y TGR, que permitían intercambiar criptomonedas por efectivo y otros activos.

Seleccione las noticias
por su país de preferencia

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Tacna, Jonatan Ríos, fue denunciado por abuso de autoridad y presunta manipulación en el trámite de un acta de adjudicación de terrenos del Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) Señor de los Milagros
Francia Abigail Flores, estudiante de Medicina, y su padre, José Francis Flores, permanecerán en prisión preventiva tras ser procesados formalmente por narcotráfico. La Fiscalía presentó pruebas que los vinculan con el transporte de dos kilogramos de cocaína en San Pedro Sula y el hallazgo de otros 12 kilogramos en allanamientos a propiedades y negocios
Estados Unidos sancionó a 35 empresas y buques por transportar petróleo iraní, argumentando que los ingresos obtenidos financian el programa nuclear de Irán, la proliferación de misiles balísticos y el apoyo a grupos terroristas.
La policía británica, en colaboración con agencias internacionales, ha desarticulado una red de lavado de dinero que movió millas de millones de libras. Este esquema, liderado por empresarios rusos como Ekaterina Zhdanova y Georgi Rossi, funcionaba a través de plataformas como Smart y TGR, que permitían intercambiar criptomonedas por efectivo y otros activos.
La Fiscalía General de la Nación confiscó cuatro inmuebles en Barranquilla, atribuidos a Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias ‘Cachete’, presunto líder de ‘Los Costeños’, señalando que fueron adquiridos con recursos ilícitos provenientes de extorsiones.
En un operativo liderado por la Dirección de Tránsito y la Sijín de la Policía en Manizales, se desarticuló la banda de microtráfico de drogas sintéticas conocida como los “Ganster”, con la captura de siete integrantes, incluido su líder alias “Hugo”.
En un operativo de control rutinario en la vía que conecta a Medellín con Bogotá, uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia encontraron 300 millones de pesos en billetes falsos. El hallazgo ocurrió en el kilómetro cinco de este importante corredor vial.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional desmantelaron una estructura de lavado de dinero asociada al narcotráfico que, presuntamente, utilizaba inversiones en el sector salud para blanquear recursos ilícitos.
Un ciudadano peruano fue extraditado a Estados Unidos y presentado ante un tribunal federal en Miami, acusado de facilitar operaciones fraudulentas realizadas por call center en Perú, según informó el Departamento de Justicia junto al Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS).
La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque ha iniciado una investigación preparatoria contra seis personas acusadas de lavado de activos. Según las autoridades, los investigados habrían creado empresas mediante el uso de testaferros para ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes sin figurar como propietarios.
Desde enero hasta la fecha, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha logrado incautar un total de 133.713 toneladas de droga en 16.000 operativos realizados en todo el país. Este esfuerzo se enmarca en las disposiciones emitidas por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con el objetivo de combatir el narcotráfico tanto a nivel nacional como internacional.
Un reciente decreto supremo que establece la reorganización del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ha encendido alarmas sobre los riesgos que podrían implicar para la independencia y exhaustividad de las evaluaciones de impacto ambiental en grandes proyectos de Infraestructura y minería.
Jaime Becerril Delgado, alias "Burras Prietas", fue capturado por autoridades federales en un operativo que desarticuló una red de robo y tráfico de armas, según informó el Gabinete de Seguridad este lunes.
El envío y recepción de remesas se ha convertido en una de las actividades utilizadas por los delincuentes para facilitar el lavado de dinero. Según un informe de agosto del año pasado de la ONG Signos Vitales, aproximadamente 4,400 millones de dólares (equivalentes al 7.6% de las remesas enviadas de Estados Unidos a México en 2022) podrían tener vínculos con actividades delictivas.
José Alfredo Cárdenas Martínez, conocido como “El Contador” y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, fue puesto en libertad tras un fallo del juez Gregorio Salazar Hernández. El magistrado argumentó que la Fiscalía no presentó las pruebas necesarias para justificar la prisión preventiva del acusado.
Andrea Angelina “N”, conocida como “La Patrona” y tesorera municipal de Temoac, Morelos, fue vinculada a proceso junto con tres hombres por presuntos delitos relacionados con narcomenudeo y portación de armas de fuego. Así lo confirmó la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).
El caso conocido como Operación Jericó, que desmanteló una red de narcotráfico y lavado de activos, sigue generando impacto, ahora con nuevas implicaciones políticas. La Fiscalía Primera de Drogas ha presentado pruebas a la Corte Suprema de Justicia que podrían vincular al diputado Raúl Pineda con este entramado criminal.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en colaboración con la Policía Nacional, ejecutó la operación “Tormenta”, resultando en la captura de 18 individuos, incluidos el líder de la banda criminal “Cochos Sin Terror”. La operación, que incluyó más de 20 allanamientos, reveló que este grupo, activo desde 2017 en Las Mañanitas, ha estado involucrado en diversos delitos como homicidios, robos y tráfico de drogas. La investigación también descubrió que la banda recibe financiamiento de la organización “Calor Calor”. Los detenidos serán presentados ante el Juzgado de Garantías para enfrentar cargos y medidas cautelares.
En las últimas horas, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en colaboración con la Fiscalía General de la Nación, incautó 2.013 kilogramos de cocaína y arrestó a cinco personas en un operativo realizado en aguas marítimas de Panamá.
La Concertación Nacional para el Desarrollo ha acordado crear una comisión encargada de seleccionar al nuevo secretario ejecutivo del consejo, tras la reciente renuncia del anterior titular. Esta comisión, conformada por representantes de diversas organizaciones y sectores, tendrá la tarea de elegir a los miembros principales y suplentes que liderarán la reactivación del consejo. Entre los principales desafíos que deberán abordar están la reforma a la Caja de Seguro Social (CSS), la creación de un reservorio de agua en la cuenca del río Indio, y la posible adopción de una nueva constitución nacional.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 21 funcionarios venezolanos, incluidos 15 militares. Entre los señalados se encuentran el jefe del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello; el general Javier José Marcano Tábata, de la Dirección de Contrainteligencia Militar; el general Rubén Santiago, de la Policía Nacional; y altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En Nueva York, las autoridades han detenido a 41 migrantes identificados como miembros de la organización criminal conocida como el Tren de Aragua y numerosos colaboradores en lo que va del año.
Óscar Antonio Paiva Umbría, conocido como “Paiva Guarenas”, fue detenido por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el sector Menca de Leoni, parroquia Guarenas, estado Miranda. La captura se realizó tras una exhaustiva investigación de la División de Investigaciones de Extorsión, que descubrió que Paiva, a pesar de estar en prisión hasta principios de este año, continuaba realizando llamadas extorsivas a comerciantes en la Gran Caracas, exigiendo altas sumas de dinero bajo. amenazas. La detención fue ordenada por un tribunal a solicitud del Ministerio Público, y el caso está siendo manejado por la Fiscalía 163° del área metropolitana de Caracas.
En el estado Bolívar, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvo a tres personas vinculadas con la organización criminal liderada por Eduardo José Natera Balboa, alias “El Run”. Según fuentes militares, el primero de los operativos se llevó a cabo en el Punto de Atención al Ciudadano Casa Blanca, entre Tumeremo y El Dorado, donde fue aprehendido Armando José Blanco Rodríguez, quien se desplazaba en un vehículo Hyunday con placas AA795RO. Durante la operación, se le incautaron 950 cartuchos calibre 9 mm, de acuerdo con el informe del Destacamento de Comandos Rurales 64-1.
El miércoles, la Asamblea Nacional de Ecuador decidió archivar el proyecto de ley presentado por el presidente Daniel Noboa, cuyo propósito era combatir el lavado de activos ligado a organizaciones criminales que operan en el país. Los legisladores argumentaron que la iniciativa implicaba una mayor carga fiscal para los ciudadanos, especialmente para las clases media y baja, ya afectada por la situación económica actual.
Las autoridades serbias han detenido a ocho individuos vinculados al llamado “cártel balcánico”, una red criminal involucrada en el tráfico de grandes cantidades de cocaína desde Ecuador y Brasil. Esta operación, que también resultó en la captura de un ciudadano serbio en Guayaquil, Ecuador, es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Europol y las fuerzas policiales de Croacia, Bosnia-Herzegovina y Serbia.
La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó, el lunes 25 de noviembre, el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, con carácter urgente en el ámbito económico. La propuesta fue presentada por el presidente Daniel Noboa.
John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, ha optado por declararse culpable de seis cargos en la Corte del Distrito Sur de Florida. La Fiscalía de Estados Unidos lo identifica como el principal cómplice de su padre en un caso de lavado de dinero derivado de corrupción en Ecuador.
El Ministerio Público de Chile anunció la captura de Renzo Espinosa López, alias ‘El Chucky’, un sicario asociado al Tren de Aragua, quien fue detenido en Paso Canoa, Costa Rica, mientras intentaba continuar su viaje hacia Estados Unidos.
Jeison Alfaro Bustamante, conocido como Press, fue arrestado este lunes en el centro de Limón tras intentar huir en un automóvil con drogas. Este narcotraficante había sido condenado en 2021 a nueve años de prisión por tráfico de sustancias controladas y se encontraba bajo medidas cautelares, que incluían la prohibición de ingresar a la provincia.
El Ministerio Público ha solicitado la prohibición de salida del país y otras medidas cautelares para cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), investigados por presuntas irregularidades en procesos de adopción. La investigación, iniciada en octubre de 2022 tras un informe del PANI, reveló anomalías en la ubicación de menores y falsos testimonios para apartarlos de sus familias biológicas y colocarlos en adopción con otras familias. El Juzgado Penal de Turno Extraordinario decidirá sobre las medidas cautelares solicitadas.
Miembros de la familia Hinduja, la más rica del Reino Unido, enfrentan un juicio en Suiza por presunto tráfico de personas y explotación laboral en su mansión de Ginebra. Las acusaciones incluyen pagar salarios extremadamente bajos y confiscar pasaportes a empleados traídos desde India. Los abogados defensores alegan que el salario incluía alojamiento y comida, y presentaron testigos que apoyan a la familia.

Categorías Destacadas
que no debe dejar pasar

Artículos
Recomendados