Logo Inspektor Software para la gestión de listas

Inspektor ® es una Solución
Integral para fortalecer los procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia

Inspektor ® es mucho más que una simple herramienta tecnológica, es un sistema diseñado para simplificar y automatizar procesos cruciales, con Inspektor®, accede a la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, condicionantes, así como información sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs).

Nuestro objetivo es simplificar su proceso de conocimiento de terceros y debida diligencia, además, contamos con procesos certificados en calidad, y un equipo de expertos que le proporciona un acompañamiento especializado en todo momento.

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Inspektor software de gestión de riesgos automatizado

Alertas Tempranas para
la protección de su Negocio

Inspektor ® ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio. Nuestras bases de datos abarcan listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs, relacionados con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Esto le proporciona información crítica para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos. Con Inspektor®, su empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos empresariales.

roles diferenciados para cada usuario inspektor



SEIS ROLES DIFERENCIADOS
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Roles y permisos definidos y diferenciados en la plataforma.
usuarios ilimitados inspektor



USUARIOS
ILIMITADOS
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Sin límite de usuarios en cualquiera de los Roles.
Soporte online inspektor



SOPORTE
EN LINEA
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Y acompañamiento especializado en todo momento.
clasificación de coinicidencias



CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
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Para facilidad de interpretación y descarte de homonimia.
herramienta alineada



HERRAMIENTA
ALINEADA
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Con el rol de cumplimiento y Calidad.
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Características de Inspektor® que su compañía podrá Aplicar

Descubra cómo nuestro Software para la Consulta en Listas puede transformar su enfoque de gestión de riesgos y asegurarle un camino más eficiente hacia el éxito corporativo.

1 Reciba notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.

2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento.

3 Parametrice la herramienta para relacionar las consultas con terceros específicos.
4 Seleccione las listas que desea consultar y optimice tiempo y recursos.
5 Con nuestro Software podra generar consultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, listas restrictivas, vinculantes y PEPs.

Nuestro Software de
Consulta en Listas
le permite consultar:

Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.

Listas informativas
y PEPs

Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u
otros delitos (penal)

Listas Propias

Inspektor te permite realizar diversas consultas, conocelas

Listas Restrictivas

Listas asociadas a LA/FT, Corrupción
u otros similares (administrativo)

Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera

¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?

Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!

Valores
Agregados

Ventajas
Competitivass

Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.

Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).

Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.

Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros. 

Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.

Ventajas
Competitivass

En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.

  • 36 Listas específicas PEPs en 18 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
  • Listas Peps extranjeros e Internacionales (actuales y en dejación del cargo), Relacionados Peps y Peps históricos conforme a normas aplicables a cada país

Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.

Información Internacional y local en más de 20 países.

Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.

Herramientas Líderes en la
Lucha Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude

Programemos una Llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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