
Extorsionaron con S/20 mil a iglesia cristiana en SJL
Seis miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a pollerías, iglesias cristianas, farmacias y
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sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
El Ministerio Público dio un duro golpe al narcotráfico durante un operativo estratégico encabezado por el fiscal adjunto provincial, David Pérez Salinas, de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas Sede Pucallpa, logrando incautar 72 paquetes tipo ladrillo de estupefacientes ocultos en un vehículo que se desplazaba con dirección al kilómetro […]
Efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de Quillabamba (Cusco), tras información de inteligencia de la Policía Antidrogas de Huanta (Ayacucho), intervinieron a un presunto grupo criminal integrado por cinco sujetos, que trasladaban en unidad motorizada un cargamento de droga desde el Vraem hacia la ciudad de Puno; hecho registrado en la vía Echarati – Quillabamba, […]
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte —a cargo de la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat— logró que se dicte sentencia de 4 años y 2 meses de pena privativa de libertad efectiva contra Kevin Copa Rodríguez, por ser autor del delito de tráfico ilícito de migrantes, actos […]
San Pedro Sula, Cortés. – Tres personas vinculadas al cobro del “impuesto de guerra” a pequeños, medianos negocios y empresas del transporte público en la zona del Valle de Sula, fueron condenados a la pena de diez años de reclusión. La sentencia dictada en audiencia de estricta conformidad es en contra de Jean Carlos Espinoza […]

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Con este recurso, la defensa legal del parlamentario de Cambio Democrático-JPP buscaba la nulidad del

La PDI, en colaboración con sus autoridades estadounidenses, extraditó este miércoles a Miami a un

Los imputados fueron detenidos durante la intervención a tres departamentos, así como en el frontis

El convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, ingresó ayer a la Institución Correccional

Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los

El procurador general del Estado estimó que Espinoza enfrentaría cargos por concusión y peculado de

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San Pedro Sula, Cortés. Una sentencia condenatoria por el delito de extorsión, inspecciones para contrarrestar daños al medio ambiente y

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En libertad y con sentencia cumplida, quedó el hijo del lonco de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, región de

La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito en contra de Alexander Ernesto

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas

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Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola

Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado

BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio

Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo

El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor

Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14

El hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba se había declarado culpable del delito de narcotráfico en enero de este

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Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,

El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en

Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,

TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de

El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y

Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de

El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención

“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de

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En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en

Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán

El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara

Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas

La Policía Nacional detiene a miembro de Sendero Luminoso conocido como ‘Tarzán’ por orden de requisitoria vigente por terrorismo. Los

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El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia

Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,

A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en

Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales

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La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención

La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó

El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte

Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta

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Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado

Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,

Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación

Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio

Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien

El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek

Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los

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El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, contenido en la Sentencia T-113 de 2025, marca un precedente relevante para los sujetos obligados en Colombia en materia de evaluación y vinculación de contrapartes con antecedentes penales.

El presente artículo analiza la relación entre el lavado de activos en el sector minero colombiano, profundizando en su contexto delictivo, el marco regulatorio aplicable y los desafíos del control penal. Se caracteriza el sector

En el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar expuesta a riesgos asociados a actividades ilícitas. Por ello, la debida diligencia se convierte en un elemento crucial para prevenir la extinción de dominio y
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