
Martín Chuan, ‘El Jinete de Oro’, implicado en investigación de lavado de activos
El hombre está siendo investigado por girar un cheque por 80 mil dólares, con dinero
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Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Bayamón capturaron esta tarde a Jaime Albarrán Figueroa de 45 años, alias “Flaco”, en los predios de su residencia localizada en el barrio Pugnado, en Vega Baja, por la presunta posesión de armas de fuego ilegales. Según surge de las investigaciones de la Superintendencia de Operaciones Especiales (SAOE), […]
Cayó con «narcoleche» sujeto en el Aeropuerto de Cali cuando intentaba viajar con estupefacientes camuflado en empaques de leche en polvo, pero no pasó los filtros de seguridad. En el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Palmira. Las autoridades han capturado a Fahad Uddin Ahmed, un estudiante británico de 25 años, en un intento de […]
MINNEAPOLIS – Una mujer de Burnsville se declaró culpable de su papel en el plan de fraude de 250 millones de dólares que aprovechó un programa de nutrición infantil financiado con fondos federales durante la pandemia de COVID-19, anunció el fiscal federal Andrew M. Luger. Según documentos judiciales, Hoda Ali Abdi, de 53 años, era […]
La relación crimen organizado-partidos políticos es de hace varias décadas La relación simbiótica entre el crimen organizado y la política dominicana data de varias décadas atrás. Sin embargo, la condena a 16 años de prisión contra el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz, el primer legislador dominicano sentenciado por narcotráfico, pone nuevamente sobre el tapete la […]

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El exalcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, fue formalizado este martes por delitos de corrupción durante

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Se lleva a cabo orden de Allanamiento Fiscal en Objetivo 1: Laprida NRO 881/3, lugar

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En libertad y con sentencia cumplida, quedó el hijo del lonco de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, región de

La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito en contra de Alexander Ernesto

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas

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Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola

Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado

BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio

Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo

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Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14

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Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,

El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en

Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,

TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de

El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y

Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de

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En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en

Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán

El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara

Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas

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El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia

Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,

A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en

Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales

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La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención

La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó

El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte

Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta

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Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado

Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,

Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación

Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio

Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien

El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek

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Visto de una forma generalizada el SARLAFT se entiende como un conjunto de medidas y mecanismos que ayudan a las empresas a prevenir e impedir que sus operaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, compuesto por

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Las Cámaras de Comercio, son entidades sin ánimo de lucro, con un carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y contratación al derecho privado. Su principal objetivo
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