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sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación que presentaron la defensa legal del exviceministro de Orden Interno Martín Gonzales Sánchez, el mayor PNP Martín Barco Rivadeneyra y el coronel José Luis Alarcón Camacho. La petición fue interpuesta por los abogados de los acusados, tras haberse emitido una resolución el 23 de abril […]
La Fiscalía de la Nación dispuso una investigación preliminar contra José Luis Valdivieso Sáenz, directivo del Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (Provías Nacional), por un presunto favorecimiento a la empresa de su esposa en un concurso público. Según el Ministerio Público, este supuesto beneficio se dio a la compañía Lagesa Ingenieros Consultores en […]
Durante la jornada del viernes la Fiscalía de Calama formalizó por el delito de fraude al Fisco por 190 millones de pesos y negociación incompatible al exalcalde de Calama, Daniel Agusto (RN), en el llamado “Caso Comdes”, donde se investiga la adquisición de un inmueble particular con fondos de salud primaria. El Juzgado de Garantía […]
La víctima de la delincuencia informó que, durante sus 11 días de cautiverio, fue torturado y acusó a la Policía de no acelerar su búsqueda. La delincuencia sigue tomando terreno en Trujillo, donde bandas delincuenciales siguen haciendo de las suyas en diferentes sectores. Es así que, en octubre del 2023, el empresario Iván Díaz Garrido […]
La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Ayna, jurisdicción
Fueron efectivos policiales de la Comisaría El Obrero que por información confidencial, lograron intervenir un
Estados Unidos acusó el martes a los dos fundadores chinos de una plataforma de intercambio
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y
Las capturas La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la capacidad
Un duro golpe altráfico ilícito de drogasdio la Policía, debido a que incautó 80 kilos
La alerta a todas las unidades de la PNP permitió que los agentes de la
TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex
La Policía reportó la detención de César Alcides Reyes Cuadra, por el delito de tráfico
San Pedro Sula, Cortés. Una sentencia condenatoria por el delito de extorsión, inspecciones para contrarrestar daños al medio ambiente y
El comandante Departamental de La Policía de La Paz, Édgar Cortéz, informó que tras un operativo aprehendieron a dos hombres
La empresa bananera estadounidense Chiquita Brands International anunció que apelará el veredicto de un jurado que la declaró responsable de haber financiado
En libertad y con sentencia cumplida, quedó el hijo del lonco de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, región de
La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito en contra de Alexander Ernesto
El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María
Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas
El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María
Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola
Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado
BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio
Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo
El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor
Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14
El hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba se había declarado culpable del delito de narcotráfico en enero de este
Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas
El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María
Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola
Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado
BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio
Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo
Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,
El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en
Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de
El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y
Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío
La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención
“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de
Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,
El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en
Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
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Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en
Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán
El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara
Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas
La Policía Nacional detiene a miembro de Sendero Luminoso conocido como ‘Tarzán’ por orden de requisitoria vigente por terrorismo. Los
La Contraloría encontró diversas irregularidades en por lo menos seis funcionarios de EsSalud Arequipa, quienes habrían perjudicado a la entidad
El Ministerio Público dio un duro golpe al narcotráfico durante un operativo estratégico encabezado por el fiscal adjunto provincial, David
En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en
Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán
El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara
Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas
El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia
Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,
A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales
El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia
Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,
A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales
La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte
Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte
Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado
El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación
Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien
El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek
Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los
Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado
El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación
Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
El riesgo reputacional se refiere a los posibles cambios negativos en la percepción que los grupos de interés tienen sobre una organización. Estos riesgos, que suelen surgir sin previo aviso, pueden tener consecuencias graves para la reputación de una empresa frente a clientes, inversores y el público en general.
En 2024, logramos 40 webinars con 9800 asistentes, 16 cursos especializados, 37 artículos con más de 8000 lectores y 14 e-books con 2737 descargas. Ahora presentamos Global Compliance Academy, una renovada oferta educativa y de asesoría legal para 2025, con cursos, talleres, programas de e-learning y más.
El lavado de activos es uno de los delitos más complejos que enfrenta Colombia, no solo afecta la estabilidad económica, sino que también fortalece a las organizaciones criminales que operan en el país. En nuestro
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RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos
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