
CAPTURAN A EXALCALDE DE SAYAXCHÉ POR LAVADO DE DINERO
En Alta Verapaz y en Petén se desarrollaron allanamientos por la Policía Nacional Civl y
Conozca las actualizaciones más importantes
sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
El cabo primero Diego Ríos Catalán (29) es una pieza clave en la trama de corrupción desbaratada al interior de la Segunda Comisaría de Carabineros y que operaba en el Barrio Meiggs, vinculada al cobro de cifras millonarias a comerciantes chinos. Su nombre figura en la lista de los trece efectivos detenidos y la Fiscalía […]
Retraído en su casa de Avenida Mechero en Machalí. Así pasa sus días el suspendido fiscal antidrogas de Rancagua, Jorge Mena Ocares, quien fue alejado de sus funciones el pasado 7 de mayo, luego de que se iniciara una investigación penal en su contra por presuntos tratos irregulares con narcoabogados para reducir penas o llegar […]
El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara Carola García Arrascue, logró una sentencia condenatoria contra los empresarios Marco Antonio Benavides Bargallo y Bruno Bracamonte Moreno, a quienes se les impuso 25 años de cárcel y 350 días multa, como autores del delito […]
Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo, armas y lavado de dinero. EFE Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, jefe de seguridad de Los Chapitos, se declaró este jueves no culpable de narcotráfico, asesinato, secuestro, armas de fuego y lavado de dinero, […]

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La Fiscalía contra el Crimen Organizado ordenó varios operativos este lunes por investigaciones de lavado

Los indicadores relacionados a las transacciones financieras por lavado de dinero registraron un incremento en

En operativos coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y

Franco Pompili fue detenido en el Callao por el delito de tráfico de drogas. El

Dos personas que trasladaban 48 kilos de droga dentro de un vehículo fueron intervenidas en

Tegucigalpa, Francisco Morazán. El Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir

“Yo le puedo asegurar que en el Gobierno que dirige la señora Dina Boluarte y

La Procuraduría General del Estado solicitó el inicio de diligencias preliminares en contra del extitular

San Pedro Sula, Cortés. Una sentencia condenatoria por el delito de extorsión, inspecciones para contrarrestar daños al medio ambiente y

El comandante Departamental de La Policía de La Paz, Édgar Cortéz, informó que tras un operativo aprehendieron a dos hombres

La empresa bananera estadounidense Chiquita Brands International anunció que apelará el veredicto de un jurado que la declaró responsable de haber financiado

En libertad y con sentencia cumplida, quedó el hijo del lonco de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, región de

La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito en contra de Alexander Ernesto

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas

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Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola

Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado

BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio

Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo

El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor

Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14

El hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba se había declarado culpable del delito de narcotráfico en enero de este

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Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,

El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en

Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,

TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de

El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y

Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de

El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención

“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de

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En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en

Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán

El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara

Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas

La Policía Nacional detiene a miembro de Sendero Luminoso conocido como ‘Tarzán’ por orden de requisitoria vigente por terrorismo. Los

La Contraloría encontró diversas irregularidades en por lo menos seis funcionarios de EsSalud Arequipa, quienes habrían perjudicado a la entidad

El Ministerio Público dio un duro golpe al narcotráfico durante un operativo estratégico encabezado por el fiscal adjunto provincial, David

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El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia

Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,

A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en

Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales

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La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención

La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó

El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte

Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta

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Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado

Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,

Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación

Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio

Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien

El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek

Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los

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Alexander Galindo Beltrán Gerente de Soluciones en Cumplimiento Introducción En un entorno empresarial cada vez más expuesto a riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,

En la madrugada del 27 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos destapó lo que muchos han llamado el “Mundial de la corrupción”. Un jurado federal de Brooklyn desveló un pliego

El sector asegurador colombiano llega al 2026 en un punto de inflexión. Las cifras más recientes de FASECOLDA1 muestran un mercado que sigue creciendo en primas, pero que enfrenta presiones relevantes en siniestralidad, gastos, resultados
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