CAPTURAN A EXALCALDE DE SAYAXCHÉ POR LAVADO DE DINERO

CAPTURAN A EXALCALDE DE SAYAXCHÉ POR LAVADO DE DINERO

Picture of Emisoras Unidas

Emisoras Unidas

En Alta Verapaz y en Petén se desarrollaron allanamientos por la Policía Nacional Civl y el Ministerio Público por lavado de dinero.

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a cinco hombres este jueves 18 de febrero, derivado de las acciones que se desarrollaron en contra de una estructura que se dedica a cometer el delito de lavado de dinero. Entre los detenidos figura el exalcalde de Sayaxché, en Petén, quien encabezó la administración 2008-2012.

Los aprehendidos fueron identificados como:

Rolando Guillermo Archila Vázquez: Propietario de Constructora Architrac.

Avi Maguin Cifuentes Cifuentes: Exalcalde de Sayaxché, en Petén, en el período de 2008 a2012.

Luis Emilio Cifuentes Martínez: Hijo del exalcalde.

Reyner Benedicto Cifuentes Martínez: Hijo del exalcalde.

Adolfo Antonio Guerra Espina

Según los datos preliminares, las fuerzas de seguridad ingresaron a un inmueble por medio de una autorización judicial.

En el lugar fue localizado dinero en efectivo de origen guatemalteco y mexicano, cuyo monto es de:

Q448 mil 500.

$2 mil 500.

Las autoridades decomisaron el dinero debido a que no se pudo demostrar la procedencia lícita del efectivo. El operativo es dirigido por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero del órgano encargado de la persecución penal.

Se detalló que las órdenes judiciales que fueron giradas permitieron a las autoridades realizar:

Allanamientos.

Inspección de inmuebles.

Registro de objetos.

Secuestro de evidencias.

Lavado de dinero

Por medio del decreto legislativo 67-2001, el Congreso de la República aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. En la normativa se estableció que se busca “prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito”.

Además, se detalló que esa acción ilícita consiste en realizar cualquier tipo de transacción con dinero de origen ilícito y la mezcla de dinero lícito con ilícito. Se contempla una pena de 6 a 20 años de prisión inconmutable y una multa del 100 por ciento del monto que fue objeto de las acciones ilegales.

Fuente y Creditos 

Emisoras Unidas

Descubra nuestros últimos Artículos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escribanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.