Noticias
Chile: modelos peruanas implicadas en uno de los mayores fraudes financieros
El mundo del modelaje peruano se ha visto sacudido por el escándalo financiero que involucra
18/04/2024
No hay comentarios
Conozca las actualizaciones más importantes
sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
El mundo del modelaje peruano se ha visto sacudido por el escándalo financiero que involucra a la empresa chilena Primus Capital y a tres conocidas modelos: Elva Vracko, Yoko Chong y Ana María Forno. Este caso, considerado como uno de los mayores fraudes en la historia de Chile, ha dado un giro importante con la […]
Seis miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a pollerías, iglesias cristianas, farmacias y restaurantes fueron atrapados ayer cuando realizaban llamadas amenazadoras a sus víctimas en el asentamiento humano Juan Pablo II, en San Juan de Lurigancho (SJL). La organización delictiva Los Malditos del Cerro, integrada por Max Arturo Hinostroza Díaz (24), ‘Bala’; Royerson […]
Con este recurso, la defensa legal del parlamentario de Cambio Democrático-JPP buscaba la nulidad del testimonio del denominado ‘Pionero 2’. La jueza Soledad Barrueto, del 10° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la tutela de derechos presentada por el congresista Guillermo Bermejo, de la bancada de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, quien solicitaba la nulidad […]
La PDI, en colaboración con sus autoridades estadounidenses, extraditó este miércoles a Miami a un ciudadano colombiano que estaba en condición de búsqueda y captura por su supuesta participación en el atraco y posterior secuestro de dos soldados estadounidenses. En un comunicado, la Policía de Investigaciones (PDI) explicó que agentes de la sección de Interpol […]
El mundo del modelaje peruano se ha visto sacudido por el escándalo financiero que involucra
Seis miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a pollerías, iglesias cristianas, farmacias y
Con este recurso, la defensa legal del parlamentario de Cambio Democrático-JPP buscaba la nulidad del
La PDI, en colaboración con sus autoridades estadounidenses, extraditó este miércoles a Miami a un
Los imputados fueron detenidos durante la intervención a tres departamentos, así como en el frontis
El convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, ingresó ayer a la Institución Correccional
Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los
El procurador general del Estado estimó que Espinoza enfrentaría cargos por concusión y peculado de
San Pedro Sula, Cortés. – Agentes de tribunales del Ministerio Público no dan tregua en
El mundo del modelaje peruano se ha visto sacudido por el escándalo financiero que involucra a la empresa chilena Primus
Seis miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a pollerías, iglesias cristianas, farmacias y restaurantes fueron atrapados ayer cuando
Con este recurso, la defensa legal del parlamentario de Cambio Democrático-JPP buscaba la nulidad del testimonio del denominado ‘Pionero 2’.
La PDI, en colaboración con sus autoridades estadounidenses, extraditó este miércoles a Miami a un ciudadano colombiano que estaba en
Los imputados fueron detenidos durante la intervención a tres departamentos, así como en el frontis de un condominio en Comas.
El convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado, ingresó ayer a la Institución Correccional Federal, Bennettsville, en Carolina del
Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los Costeños”, fueron capturados en flagrancia
Cayó con «narcoleche» sujeto en el Aeropuerto de Cali cuando intentaba viajar con estupefacientes camuflado en empaques de leche en
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión contra el
En las operaciones fueron incautadas 4 armas cortas, 44 unidades de munición de diferentes calibre, equipos de comunicación, dinero en
La sentencia condena a dos directivos de Distromel, con sede en la localidad de San Esteban de Litera. La Audiencia
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que las autoridades judiciales y diplomáticas colombianas presentaron formalmente ante el gobierno español
JUDICIAL Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, el exgobernador de Guainía Efrén de Jesús Ramírez, aceptó su responsabilidad
Las capturas La labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y la capacidad operativa del GAULA de la
A través de su cuenta de X, el senador Alex Flórez de Pacto Histórico, dio a conocer que radicó una
Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los Costeños”, fueron capturados en flagrancia
Cayó con «narcoleche» sujeto en el Aeropuerto de Cali cuando intentaba viajar con estupefacientes camuflado en empaques de leche en
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión contra el
En las operaciones fueron incautadas 4 armas cortas, 44 unidades de munición de diferentes calibre, equipos de comunicación, dinero en
La sentencia condena a dos directivos de Distromel, con sede en la localidad de San Esteban de Litera. La Audiencia
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que las autoridades judiciales y diplomáticas colombianas presentaron formalmente ante el gobierno español
Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de
El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y
Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío
La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención
“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de
Luego de que el periodista yucateco Carlos Loret de Mola inició la serie de su reportaje “El Clan”, se han
La justicia estadounidense sentenció a un miembro delictivo que lideraba una agrupación vinculada con el Cártel de Sinaloa, la cual
Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de
El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y
Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío
La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención
El mundo del modelaje peruano se ha visto sacudido por el escándalo financiero que involucra a la empresa chilena Primus
Seis miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a pollerías, iglesias cristianas, farmacias y restaurantes fueron atrapados ayer cuando
Con este recurso, la defensa legal del parlamentario de Cambio Democrático-JPP buscaba la nulidad del testimonio del denominado ‘Pionero 2’.
Los imputados fueron detenidos durante la intervención a tres departamentos, así como en el frontis de un condominio en Comas.
El procurador general del Estado estimó que Espinoza enfrentaría cargos por concusión y peculado de uso. El procurador general del
El Ministerio Público informó que no encontró elementos de convicción para continuar con la investigación en contra de la ex
Petro Burgos está en detención domiciliaria en su residencia de Barranquilla porque se le acusa de recibir dinero del exnarcotraficante
Durante el allanamiento de su vivienda le encontraron S/20.000. Además, se halló un cuaderno vinculado a cobros irregulares a los
Eran casi las 4.00 de la tarde del domingo pasado cuando el sicario bajó de un automóvil. Primero simuló ser
El mundo del modelaje peruano se ha visto sacudido por el escándalo financiero que involucra a la empresa chilena Primus
Seis miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a pollerías, iglesias cristianas, farmacias y restaurantes fueron atrapados ayer cuando
Con este recurso, la defensa legal del parlamentario de Cambio Democrático-JPP buscaba la nulidad del testimonio del denominado ‘Pionero 2’.
Los imputados fueron detenidos durante la intervención a tres departamentos, así como en el frontis de un condominio en Comas.
El procurador general del Estado estimó que Espinoza enfrentaría cargos por concusión y peculado de uso. El procurador general del
El Ministerio Público informó que no encontró elementos de convicción para continuar con la investigación en contra de la ex
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte
Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte
Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación
Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien
El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek
Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los
Sucesos.- Fueron aprehendidos en el estado Trujillo tres sujetos que planeaban ejecutar un secuestro contra un empresario cafetero. La información
Según el fiscal la actividad criminal de Zambada comenzó hace más de tres décadas en el presente “es responsable de
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación
Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien
El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek
La Circular Externa 017 de 2021 que entró en vigor el 1 de septiembre de 2021 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia está relacionada, entre otras cosas, con el cargo de Oficial de Cumplimiento
Hace un año, el 22 de marzo del 2023, la Superintendencia Financiera de Colombia, pública la Circular Externa 005 de 2023, por medio de la cual, se establecen las instrucciones para las operaciones que se
Visto de una forma generalizada el SARLAFT se entiende como un conjunto de medidas y mecanismos que ayudan a las empresas a prevenir e impedir que sus operaciones sean utilizadas para actividades ilícitas, compuesto por
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos Certificados en calidad.
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
Apoyamos la transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.
RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos
en Latinoamérica.
Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal
Políticas
Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.
Llámenos o escribanos
Llámenos o escribanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
Llámenos o escribanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
