CAE “EL REY” DEL PICHI EN CONTENEDORES
Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de
Conozca las actualizaciones más importantes
sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en fase de preventa y verá la luz a partir del 3 de mayo en algunas librerías, da detalles de cómo Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” confesó el apoyo del Cártel de Sinaloa a Andrés Manuel […]
El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Estas acusaciones se sumarían a los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por los cuales ya se había anunciado una medida de aseguramiento en centro carcelario. Según la fiscalía, […]
Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14 panelas de marihuana, informó el comandante estratégico operacional de la FANB, G/J Domingo Hernández Lárez. A través de un mensaje publicado en su cuenta X, el alto oficial castrense resaltó que los ciudadanos se trasladaban […]
El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, ligó a proceso penal a Diego Dionisio Pérez Toma, por los delitos de detención ilegal y abuso de autoridad cometidos contra el entonces menor Alejandro Santiago Rodríguez, en 2009. Además, la juzgadora decidió concederle al ente investigador el plazo de dos meses […]
Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de
Magistrado pide acelerar la sentencia final de represalia contra los estafados de la Caja de
La tarde de este 25 de abril, el Ministerio Público (MP) junto a la Policía
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes
El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin,
Fue en el cruce de la avenida Pinto con avenida Leguía que agentes policiales redujeron
Abel Alfonso Arévalo, de 41 años, seguirá en prisión mientras continúa el proceso judicial en
Los siete sudamericanos viajaban en dos embarcaciones, entre ellas un semisumergible. En total llevaban 3,640
La víctima de la delincuencia informó que, durante sus 11 días de cautiverio, fue torturado y acusó a la Policía
Según los informes judiciales, Cuadros Rojas y sus coacusados, quienes también pertenecían a la policía de tránsito de Chiclayo, formaban
El polémico ‘royal’ había asistido a una reunión de los caballeros de la Orden San Juan y se encontraba junto
El fiscal nacional confirmó que el influyente abogado se encuentra en calidad de imputado en el caso que implica a
El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en
El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor
El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor
Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14
El hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba se había declarado culpable del delito de narcotráfico en enero de este
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin, llegó la semana anterior a
Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los Costeños”, fueron capturados en flagrancia
Cayó con «narcoleche» sujeto en el Aeropuerto de Cali cuando intentaba viajar con estupefacientes camuflado en empaques de leche en
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y tres meses de prisión contra el
En las operaciones fueron incautadas 4 armas cortas, 44 unidades de munición de diferentes calibre, equipos de comunicación, dinero en
La sentencia condena a dos directivos de Distromel, con sede en la localidad de San Esteban de Litera. La Audiencia
El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor
Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14
El hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba se había declarado culpable del delito de narcotráfico en enero de este
Una comisión de la dirección de investigación criminal e Interpol de la Policía Nacional, Dijin, llegó la semana anterior a
Los uniformados capturaron a dos personas por el delito de Extorsión, quienes identificándose como “Los Costeños”, fueron capturados en flagrancia
Cayó con «narcoleche» sujeto en el Aeropuerto de Cali cuando intentaba viajar con estupefacientes camuflado en empaques de leche en
El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en
Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de
El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y
Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío
La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención
“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de
Luego de que el periodista yucateco Carlos Loret de Mola inició la serie de su reportaje “El Clan”, se han
El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en
Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,
TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de
El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y
Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de
El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío
La víctima de la delincuencia informó que, durante sus 11 días de cautiverio, fue torturado y acusó a la Policía
Según los informes judiciales, Cuadros Rojas y sus coacusados, quienes también pertenecían a la policía de tránsito de Chiclayo, formaban
Magistrado pide acelerar la sentencia final de represalia contra los estafados de la Caja de Pensiones Militar Policial, a quienes
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes fiscales, fue adjudicado mediante una
El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con su gestión en la Municipalidad
Fue en el cruce de la avenida Pinto con avenida Leguía que agentes policiales redujeron a un sujeto que había
Abel Alfonso Arévalo, de 41 años, seguirá en prisión mientras continúa el proceso judicial en su contra, Arévalo está siendo
Los siete sudamericanos viajaban en dos embarcaciones, entre ellas un semisumergible. En total llevaban 3,640 kg de cocaína. Fallo será
Durante el allanamiento, se incautó armas de fuego y municiones En un operativo reciente, la División de Robos de la
La víctima de la delincuencia informó que, durante sus 11 días de cautiverio, fue torturado y acusó a la Policía
Según los informes judiciales, Cuadros Rojas y sus coacusados, quienes también pertenecían a la policía de tránsito de Chiclayo, formaban
Magistrado pide acelerar la sentencia final de represalia contra los estafados de la Caja de Pensiones Militar Policial, a quienes
Un proyecto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de los expedientes fiscales, fue adjudicado mediante una
El Ministerio Público informó que se presentó una denuncia por “abuso de cargo” relacionada con su gestión en la Municipalidad
Fue en el cruce de la avenida Pinto con avenida Leguía que agentes policiales redujeron a un sujeto que había
Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,
A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales
Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,
A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en
Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte
Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó
El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte
Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación
Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien
El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek
Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los
Sucesos.- Fueron aprehendidos en el estado Trujillo tres sujetos que planeaban ejecutar un secuestro contra un empresario cafetero. La información
Según el fiscal la actividad criminal de Zambada comenzó hace más de tres décadas en el presente “es responsable de
Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,
Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.
La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación
Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio
Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien
El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek
En un esfuerzo por fomentar la transparencia y la ética en las organizaciones sin ánimo de lucro (ESAL) bajo su jurisdicción, la Secretaría Jurídica Distrital de Bogotá D.C. ha emitido la Circular 058 de 2022.
Las Cámaras de Comercio, son entidades sin ánimo de lucro, con un carácter corporativo y gremial, sujetas en la ejecución de todos sus actos de administración, gestión y contratación al derecho privado. Su principal objetivo
Desde 1837 México y Ecuador tienen Relaciones Diplomáticas México y Ecuador han mantenido relaciones diplomáticas caracterizadas por su calidez y amistad. Esta conexión, arraigada en las afinidades y aspiraciones compartidas por ambos pueblos multiculturales, ha
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos Certificados en calidad.
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
Apoyamos la transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.
RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos
en Latinoamérica.
Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal
Políticas
Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.
Llámenos o escribanos
Llámenos o escribanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
Llámenos o escribanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.