
El senador Alex Flórez interpuso una denuncia penal contra el gobernador de Antioquia
A través de su cuenta de X, el senador Alex Flórez de Pacto Histórico, dio
Conozca las actualizaciones más importantes
sobre Lavado de Activos, Financiación del
terrorismo y todo lo relacionado a Compliance
Según los informes judiciales, Cuadros Rojas y sus coacusados, quienes también pertenecían a la policía de tránsito de Chiclayo, formaban parte de un esquema en el que solicitaban dinero ilegalmente. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha emitido una orden de prisión preventiva de 17 meses contra el comandante PNP Abraham Arturo Cuadros Rojas, […]
El polémico ‘royal’ había asistido a una reunión de los caballeros de la Orden San Juan y se encontraba junto a su mujer en el momento del arresto. El príncipe Paul de Rumanía sigue teniendo problemas con la justicia. El polémico ‘royal’ europeo fue detenido el pasado domingo 28 de abril en un resort de […]
El fiscal nacional confirmó que el influyente abogado se encuentra en calidad de imputado en el caso que implica a la familia Sauer. Sin embargo, también aclaró que su formalización “dependerá del interés y la necesidad propia de la causa”. El fiscal nacional Ángel Valencia informó este domingo que el influyente abogado Luis Hermosilla se […]
El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en fase de preventa y verá la luz a partir del 3 de mayo en algunas librerías, da detalles de cómo Sergio Villarreal Barragán, “El Grande” confesó el apoyo del Cártel de Sinaloa a Andrés Manuel […]

A través de su cuenta de X, el senador Alex Flórez de Pacto Histórico, dio

Elmer Emerson Asencios Meléndez y otros tres integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico

Rusia detuvo entre ayer y hoy lunes a tres nuevos presuntos implicados en el atentado

Wilder Tucto Vara de 45 años, llevaba productos de milo, chocolate y café, en la

Condena en firme La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechazó

El Tribunal Basmanni de Moscú decretó este lunes prisión preventiva de dos meses para otros

Cerca del mediodía, los serenos albarracinos recibieron la alerta sobre un presunto hurto en la

Madrid (EFE).- La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Pompeyo González, el hombre de

El desaparecido narcotraficante peruano, Edbar Ruiz Pérez, que tramitó su muerte en 2022 para extinguir

San Pedro Sula, Cortés. Una sentencia condenatoria por el delito de extorsión, inspecciones para contrarrestar daños al medio ambiente y

El comandante Departamental de La Policía de La Paz, Édgar Cortéz, informó que tras un operativo aprehendieron a dos hombres

La empresa bananera estadounidense Chiquita Brands International anunció que apelará el veredicto de un jurado que la declaró responsable de haber financiado

En libertad y con sentencia cumplida, quedó el hijo del lonco de la comunidad mapuche Temucuicui de Ercilla, región de

La Fiscalía General de la República presentó una demanda de carácter civil por enriquecimiento ilícito en contra de Alexander Ernesto

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola

Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado

BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio

Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo

El fiscal Mario Andrés Burgos informó que se están preparando nuevas imputaciones de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor

Caracas.- Efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) aprehendieron a dos ciudadanos colombianos quienes pretendían ingresar al país 14

El hermano de la fallecida senadora Piedad Córdoba se había declarado culpable del delito de narcotráfico en enero de este

Se trata de David Ricardo Tromp, alias Tocayo, un ciudadano colombo-neerlandés que sería el encargado de contactar personas y convencerlas

El director general de la Policía Nacional, el general William René Salamanca, informó que capturaron en el Aeropuerto José María

Un ciudadano anónimo presentó denuncia penal ante la Fiscalía en contra de la política metense Claudia Ximena Calderón León, acusándola

Son más de 100 víctimas, 45 de ellas ya denunciaron ante la Fiscalía, y quien presuntamente los estafó habría escapado

BogotáLa Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz citó para el próximo 9 de julio

Cinco personas fueron capturadas y con ellas incautadas varias dosis de marihuana y bazuco, en el marco de un operativo

Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,

El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en

Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,

TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de

El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y

Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de

El excoordinador de asesores de Aristóteles Sandoval, Alberto Lamas, fue capturado en Tijuana, Baja California, para responder por un desvío

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), mediante un patrullaje en la colonia Lomas del Norte, se le dio detención

“Coyote” fue condenado a 4 años de cárcel y debe hacer una donación a una organización comunitaria. A pesar de

Estados Unidos acusa a El Nini del asesinato de un informante de la DEA, así cmo de trráfico de fentanilo,

El controversial libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa” de Anabel Hernández, que por ahora está en

Seguridad Ciudadana detuvo a Alejandro Mendoza del Cártel de Tláhuac. Incautan 187 dosis de cocaína, 108 de mariguana, arma larga,

TOLUCA.- Tras su detención y vinculación a proceso, un juez liberó a Raymundo ‘N’, ex alcalde de Toluca acusado de

El hombre fue encontrado culpable por una corte de Brooklyn. La comercializadora Vitol sobornó a funcionarios de Brasil, México y

Celso Ortega, identificado como el líder del grupo criminal Los Ardillos y exoperador del Cártel de Los Zetas, confirmó de

En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en

Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán

El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara

Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas

La Policía Nacional detiene a miembro de Sendero Luminoso conocido como ‘Tarzán’ por orden de requisitoria vigente por terrorismo. Los

La Contraloría encontró diversas irregularidades en por lo menos seis funcionarios de EsSalud Arequipa, quienes habrían perjudicado a la entidad

El Ministerio Público dio un duro golpe al narcotráfico durante un operativo estratégico encabezado por el fiscal adjunto provincial, David

En un local de impresiones se hallaron diversos stickers que, según las autoridades, son utilizados por las organizaciones criminales en

Organización criminal operaba hace 10 años cobrando y entregando vouchers falsos por trámites en Banco de la Nación. Más de

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó que el expresidente Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, continuarán

El equipo especial de Lavado de Activos del Distrito Fiscal de la Libertad, a cargo de la Fiscal Provincial Sara

Integrarían una red de trata de personas que viene operando en la ciudad imperial. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos

Los miembros de la PNP incautaron a la banda un revólver, cartuchos de dinamita, insumos para la elaboración de drogas

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia

Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,

A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en

Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó este martes que está orgulloso de su hijo Hunter y que aceptará la sentencia

Reynaldo Pérez Palacios, alias Rey, cabecilla de una red criminal señalada de mover toneladas de cocaína a EEUU y Europa,

A los vinculados con este proceso, se les declaró legal la aprehensión e imputó cargos por los delitos de reunión

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Primera Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada, sustentó en

Durante la audiencia de este caso, el personal de la Fiscalía Anticorrupción presentó las pruebas suficientes, gracias a las cuales

La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención

La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó

El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte

Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta

La fiscalía debe pronunciarse sobre la pertinencia de mantener las medidas cautelares dictadas sobre los encausados. La orden de detención

La primera semana del juicio contra Carlos Pólit en Estados Unidos terminó con el testimonio de Mauricio Neme. Él confirmó

El juez Javier de la Cadena dictó prisión preventiva en contra del exasambleísta Pablo M. la expresidenta de la Corte

Una nueva denuncia sacude al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en relación al caso Runasur. En esta ocasión, enfrenta

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado

Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,

Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación

Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio

Las autoridades detuvieron a seis personas implicadas en los hechos, así como al papá de una de las adolescentes quien

El detenido habría engañado y estafado mediante artificios a sus víctimas con $500.000 El fiscal general de la República, Tarek

Seis personas, entre ellas la jefa notarial del Ministerio de Defensa de Uruguay, Sonia Mora Pintos, fueron imputadas por los

Siete hombres y una mujer fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado

El Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió la tarde de este martes 14 de mayo el listado

Los sujetos fueron capturados cuando recogían el pago de una extorsión contra un empresario en el distrito de El Porvenir,

Entre los delitos a imputar se encuentran: traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público y otros más.

La congresista habría contratado al hermano del fiscal que la investigaba a cambio de que la “ayude” en la indagación

Debido a varias denuncias anónimas las autoridades iniciaron las investigaciones y dieron captura a la solicitada. Sucesos.- En el municipio

De acuerdo con este panorama, a continuación, presentamos algunos aspectos a tener en cuenta para que puedan disfrutar de la navidad, el año nuevo y sus vacaciones de forma tranquila.

La matriz de decisión destaca como una metodología que permite en las organizaciones evaluar factores clave de manera objetiva.

Lamentablemente hay evidencias de que el contexto colombiano, la compraventa de inmuebles puede estar vinculada a actividades ilícitas. La Ley 1708 de 2014, que regula la extinción de dominio, establece un marco normativo que permite al Estado despojar a individuos de bienes obtenidos de manera ilegal.
Herramienta integral para la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, informativas y de PEPs, respaldada por un equipo multidisciplinario con procesos Certificados en calidad.
SOFRISK automatiza integralmente los procesos de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno de la organización, sumando acompañamiento de consultores especializados.
Apoyamos la transferencia del conocimiento a través de ventajas comparativas que contribuyen al mantenimiento de la estabilidad operativa, financiera y legal, para los accionistas y grupos de interés.
RISK TRAINING CENTER ofrece el servicio de educación no formal, on-line y presencial. Su propósito es complementar y actualizar el conocimiento de profesionales sobre la gestión y prevención de riesgos
en Latinoamérica.