
Implementación de Programas de Transparencia y Ética Pública
La Secretaría de Transparencia subraya su compromiso de dirigir los recursos públicos hacia el desarrollo y bienestar de las comunidades
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En cumplimiento con la Ley 2300 de 20231, la nueva plataforma del Registro de Números Excluidos (RNE) ha estado operativa desde el 10 de abril.

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El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo es una herramienta crucial en Colombia para mitigar los riesgos asociados con actividades ilícitas en el ámbito financiero

Las empresas offshore son aquellas que tienen su domicilio en otro país. Para ser consideradas offshore, estas entidades deben estar registradas en un país diferente al de residencia del cliente o del inversor.

El marco jurídico en Colombia busca asegurar que las empresas y las entidades estatales adopten prácticas de debida diligencia y gestión de riesgos más rigurosas.