Navegue por nuestra sección de articulos redactados por expertos en la gestión de compliance, descubra novedades y empapese de las ultimas tendencias.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG) el pasado 11 de julio de 2024, ha establecido el “Reporte de Notificaciones derivadas del monitoreo de noticias crimines y Consultas a RCSNU” que detallamos en este escrito.
Prevenir el delito de #legitimacióndecapitales es un trabajo que te debe gustar como decía Confucio, convencido como Maurois que estas aportando para
Las señales de alerta son aquellas situaciones o eventos inusuales que se distinguen de los comportamientos habituales de los clientes o
Las normas y estándares internacionales, para prevenir el delito de #lavadodedinero #legitimacióndecapitales, con base en riesgo mencionan los Factores de Riesgo
Riesgo no es aparecer en la lista OFAC, eso ya es un evento materializado de riesgo, riesgo es que usted se
Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal
Nuestras Redes
Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.
Llámenos o escríbanos
Llámenos o escríbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
Llámenos o escríbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
