Artículos y publicaciones de expertos sobre Cumplimiento Normativo

El sistema panameño de prevención del blanqueo de capitales combina la Ley 23 de 2015, el enfoque basado en riesgo y la identificación del beneficiario final como ejes centrales de cumplimiento. Este artículo explica el marco regulatorio vigente, los principales riesgos que enfrentan las organizaciones y cómo Risk Consulting Global Group acompaña la construcción de controles proporcionales al nivel de exposición.

En un entorno donde la regulación y la transparencia son cada vez más rigurosas, el cumplimiento normativo se ha convertido en un elemento esencial para las organizaciones que desean operar con integridad, minimizar riesgos y sostener su crecimiento en el tiempo.

Las listas restrictivas en Panamá son bases de datos nacionales e internacionales que contienen información sobre personas y entidades vinculadas a actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).

Recomendación 30. Panamá Panamá, uno de los países que más ha entrado y salido de la Lista Gris del GAFI-Grupo de

Tras años de debate, la Asamblea General de la ONU ha comenzado a negociar un Tratado sobre la Ciberdelincuencia que tiene el potencial de

Pandora Papers es una colaboración periodística, en la que participan más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117