Navegue por nuestra sección de articulos redactados por expertos en la gestión de compliance, descubra novedades y empapese de las ultimas tendencias.
A medida que los avances tecnológicos avanzan y se vuelven más sofisticados la protección de datos personales es uno de
La Evasión y Elusión Tributaria son acciones de los contribuyentes para no cumplir su obligación de realizar un pago económico al estado, o de evitar que surja dicha obligación tributaria.
Este artÃculo aborda la definición y alcance de las PEP en Perú, los desafÃos en su identificación y las estrategias para su adecuada gestión.
¿Qué son Personas expuestas polÃticamente y/o Públicamente? Las Personas Expuestas PolÃticamente son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas,
La extensa frontera de 1.529 km que comparten Perú y Ecuador se extiende desde la pintoresca zona costera del PacÃfico
El 03 de marzo del 2018 se aprueba la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo –
Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletÃn Semanal
Nuestras Redes
Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.
Llámenos o escrÃbanos
Llámenos o escrÃbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
Llámenos o escrÃbanos
Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.
¡El tiempo se agota! Aprenda todo sobre las sanciones a las empresas que incumplan con las disposiciones en materia de protección de datos personales, tanto en Panamá como en Colombia.
