
Lavado de activos en apuestas: 5 alertas clave en Perú
El lavado en apuestas deportivas y casinos dejó de ser un riesgo teórico para el compliance peruano: en abril de 2026,
Navegue por nuestra sección de articulos redactados por expertos en la gestión de compliance, descubra novedades y empapese de las ultimas tendencias.

El lavado en apuestas deportivas y casinos dejó de ser un riesgo teórico para el compliance peruano: en abril de 2026,

¿Alerta o ROS? Para las organizaciones peruanas sujetas a obligaciones de prevención del lavado de activos y del financiamiento del

En los últimos años, el Compliance en Perú ha experimentado una evolución significativa, convirtiéndose en un pilar fundamental para la

La debida diligencia reforzada es un proceso de verificación minucioso que permite a las entidades financieras y otras empresas reguladas recopilar y analizar información detallada sobre sus clientes.

El 26 de febrero de 2025, la Superintendencia del Mercado de Valores emitió la Resolución Nº 006-2025-SMV/01, estableciendo modificaciones clave en las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

A medida que los avances tecnológicos avanzan y se vuelven más sofisticados la protección de datos personales es uno de