Inspektor ® Software integral para la verificación de listas

Logo Inspektor Software para la gestión de listas

Nuestra herramienta es una Solución Integral para fortalecer los procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia

INSPEKTOR® es la herramienta tecnológica integral que necesita para consultar y verificar listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o negativas, así como información sobre PEPs.

La plataforma ofrece el servicio de acceso (web o integrado con el sistema core de su negocio), consulta, verificación y análisis de terceros en listas restrictivas, negativas, vinculantes, informativas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPs), además acompaña y facilita los procesos de Debida Diligencia para el conocimiento de clientes, directores, empleados, proveedores y contrapartes en general.

El objetivo de nuestro software para la gestión de riesgos es automatizar y simplificar sus procesos de conocimiento de terceros y debida diligencia.

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Inspektor software de gestión de riesgos automatizado

Alertas Tempranas para
la protección de tu Negocio

Nuestro software para la gestión de riesgos ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de factores legales, operativos, reputacionales y de contagio. Nuestras bases de datos abarcan listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs, relacionados con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Esto le proporciona información crítica para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos. Con Inspektor®, su empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos empresariales.

roles diferenciados para cada usuario inspektor



SEIS ROLES DIFERENCIADOS
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Roles y permisos definidos y diferenciados en la plataforma.
usuarios ilimitados inspektor



USUARIOS
ILIMITADOS
Read More
Sin límite de usuarios en cualquiera de los Roles
Soporte online inspektor



SOPORTE
EN LINEA
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Y acompañamiento especializado en todo momento
clasificación de coinicidencias



CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
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Para facilidad de interpretación y descarte de homonimia.
herramienta alineada



HERRAMIENTA
ALINEADA
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Con el rol de cumplimiento y Calidad
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Características de Inspektor® que ayudarán a transformar su Gestión de Riesgos

Descubra cómo nuestro Software para la gestión de riesgos puede transformar tu enfoque y asegurarte un camino más eficiente hacia el éxito corporativo.

Notificaciones y alertas inspektor
1 Reciba notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.
Consulta de listas vinculantes

2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento

Monitoreo y parametrización de procesos
3 Parametrice la herramienta para relacionar las consultas con terceros específicos.
validación de listas restrictivas
4 Seleccione las listas que desea consultar y optimice tiempo y recursos.
consulta de listas restrictivas y vinculantes

5 Con nuestro Software podrá generar
consultas individuales o masivas.

Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, listas restrictivas, vinculantes y PEPs.

Nuestro Software para la Gestión de Riesgos te permite consultar:

Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.

Listas asociadas a delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al terrorismo, FPADM, Corrupción u otros similares

Listados asociados a los Sistemas Integrales de Administración de Riesgos – SIAR-

Inspektor software para la consulta en listas restrictivas y vinculantes

Sanciones administrativas y
listas de afectación financiera

Listas de Personas Expuestas Políticamente (Nacional, Extranjero e Internacional) – Actuales y en Dejación del Cargo

Listas Informativas con
hasta 8 Listas Propias

¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?

Somos más que sus proveedores de listas, somos sus aliados estratégicos en gestión de riesgos.

Esta promesa se cumple a partir de la prestación de un servicio integral que incorpora:

Valores
Agregados

Independiente del plan que se adquiera con nuestra plataforma Inspektor hay beneficios transversales que aplican a todos nuestros clientes sin costo adicional, como es el caso de:

Personalización para definir listas a consultar y creación de tipos de terceros para marcar las consultas optimizando su revisión y control posterior

Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.

Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).

Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios. También incluye alertas de coincidencia según parametrización individual de cada cliente.

Este acompañamiento está orientado a dilucidar inquietudes en relación con los sistemas de gestión de riesgos, los procesos o normas que le sean aplicables a nuestros clientes, los resultados de las consultas listas y, en general, recomendaciones sobre cómo proceder según la señal de alerta de qué se trate.

Se incluye la formación y generación del conocimiento como parte de todos los planes.

No sólo a través de la invitación constante a eventos gratuitos, sino además porque ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning y se incluyen horas de capacitación en la materia ajustándonos a la realidad, necesidades y expectativas de nuestros clientes y permitiéndoles cumplir con los requisitos normativos en la materia.

Generando una interacción con plataformas del Estado y permitiendo que el resultado se integre dentro de nuestro aplicativo Inspektor.

Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros. 

Ventajas
Competitivass

Nuestro Software para la gestión de riesgos tiene una cobertura global que no se limita a listas internacionales, sino que agrupa una amplia gama de información local nacional extranjera, coherente con un mercado globalizado y permitiendo la implementación de nuestra herramienta en grupos empresariales con presencia transnacional así como validación de contrapartes extranjeros facilitando el acceso a la información.

Quiere esto decir que nuestra plataforma no pretende imitar un buscador de Internet y no se limita a transcribir contenidos para el consumo de nuestros clientes.

Nuestro proceso se encuentra respaldado por un equipo multidisciplinario de analistas expertos en la materia que monitorean, seleccionan contenidos, los depuran y complementan, analizan, organizan y disponen para su consumo final facilitando el entendimiento y su utilización aplicada a los procesos de conocimiento de terceros.

Nos caracteriza la calidad de cada uno de nuestros registros, reduciendo falsos hallazgos y errores técnicos y optimizando los procesos de conocimiento de terceros para la toma de decisiones con la menor asunción de riesgos.

Alineado con las necesidades del mercado, nuestra herramienta no se encuentra limitada a los riesgos de legitimación de capitales, financiación del terrorismo, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nuestra plataforma ofrece información que posibilita a nuestros clientes gestionar riesgos de corrupción, fraude, delitos o conductas ambientales, delitos electorales, delitos contra el orden económico y social, delitos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de pérdida de dominio, entre otros.

Ofrecemos información amplia y acorde a lo que es la tendencia en la gestión y administración de riesgos.

El Software para la gestión de riesgos dispone la información para su consulta y consumo facilitando la interpretación y entendimiento de los resultados a partir de un esquema de colorimetría que advierte la gravedad del resultado, la clasificación frente a si se trata de una lista internacional, transversal o nacional y con la denominación misma que se le hace a cada lista que es coherente con la descripción que le corresponde disminuyendo operatividad interna y facilitando el uso de la información dentro de los procesos de conocimiento de terceros.

En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.

  • 41 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
  • Listas Peps Internacionales y Extranjeros (Países que no cuentan con lista específica) conforme a normas aplicables a cada país.
  • Peps históricos: Contamos con la lista Pep más completa del mercado. No sólo porque integramos información de los diferentes países con listas independientes acorde a su regulación y en cada contexto geográfico, sino porque además se presta especial atención y se cumple cabalmente cada uno de los literales de información.

No se limita la herramienta a cargos genéricos o principales, sino que se incluye cada categoría a partir de una dinámica de consulta pormenorizada que trasciende las fuentes básicas generales de los diferentes países asegurando que se cuenta con la totalidad de información de acuerdo con la regulación pertinente

Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.

Certificado a través de Oficio DSNV/GPFCLCFT 01319 del 26 de agosto de 2022 por la Superintendencia Nacional de Valores – SUNAVAL

Herramientas Líderes en la Lucha
Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude

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