Inspektor ® es una Solución
Integral para fortalecer los procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia

Logo Inspektor Software para la gestión de listas

INSPEKTOR® lidera la gestión de riesgos de cumplimiento en México. Nuestra herramienta integral automatiza la consulta y verificación de Listas Negativas, Listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, OFAC, UIF, Listas Negativas del SAT y de Cargos Políticamente Expuestos (PEPs), simplificando procesos de debida diligencia.

Nuestro objetivo es simplificar su proceso de conocimiento de terceros y debida diligencia, además, contamos con procesos certificados en calidad, y un equipo de expertos que le proporciona un acompañamiento especializado en todo momento.

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Inspektor software de gestión de riesgos automatizado

Alertas Tempranas para
la protección de tu Negocio

Inspektor® brinda alertas tempranas para proteger tu negocio. Automatiza la verificación de Listas Restrictivas y Listas de PEPs ligadas a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y todo lo relacionado con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Resultados categorizados en seis niveles de riesgo ofrecen alertas precisas para decisiones informadas y mitigación de riesgos en Operaciones Vulnerables. Con la base de datos de Cargos Expuestos Políticamente (PEP’s) más completa, roles diferenciados y soporte en línea, Inspektor® es la elección para el cumplimiento y calidad

roles diferenciados para cada usuario inspektor



SEIS ROLES DIFERENCIADOS
Read More
Roles y permisos definidos y diferenciados en la plataforma.
usuarios ilimitados inspektor



USUARIOS
ILIMITADOS
Read More
Sin límite de usuarios en cualquiera de los Roles
Soporte online inspektor



SOPORTE
EN LINEA
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Y acompañamiento especializado en todo momento
clasificación de coinicidencias



CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
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Para facilidad de interpretación y descarte de homonimia.
herramienta alineada



HERRAMIENTA
ALINEADA
Read More
Con el rol de cumplimiento y Calidad
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Características de Inspektor® que ayudaran a Transforma tu Gestión de Riesgos

Descubra cómo nuestra solución para la gestión de listas redefine su estrategia de manejo de riesgos vinculados a Lavado de Dinero, Operaciones Vulnerables, LFT asegurando un camino más eficiente hacia el éxito corporativo. 

Notificaciones y alertas inspektor
1 Reciba notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.
Consulta de listas vinculantes

2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento

Monitoreo y parametrización de procesos
3 Parametrice la herramienta para relacionar las consultas con terceros específicos.
validación de listas restrictivas
4 Seleccione las listas que desea consultar y optimice tiempo y recursos.
consulta de listas restrictivas y vinculantes

5 Con nuestro Software podrá generar
consultas individuales o masivas.

Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, listas restrictivas, ligados a Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita – LFPIORPI

Nuestro Software de
Gestión de Riesgos
te permite consultar:

Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.

Listas asociadas a LD/LFT, Corrupción y
otras operaciones vulnerables (penal)

Listas Propias

Inspektor software para la consulta en listas restrictivas y vinculantes

Listas Restrictivas

Listas asociadas a LD/LFT, Corrupción y
otras operaciones vulnerables (Administrativo)

Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera

¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?

Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!

Valores
Agregados

Ventajas
Competitivas

Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.

Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).

Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.

Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros. 

Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.

Ventajas
Competitivas

En Inspektor contamos con Hasta 7 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.

Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.

Información Internacional y local en más de 20 países.

Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.

  • 36 Listas PEPs en 18 países.
  • Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos
Todos los Servicios y software de consultoria que ofrece Risk Consulting

Herramientas líderes en la lucha, prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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