Inspektor ® es una Solución
Integral para fortalecer los procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia
INSPEKTOR® lidera la gestión de riesgos de cumplimiento en México. Nuestra herramienta integral automatiza la consulta y verificación de Listas Negativas, Listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias o condicionantes, informativas, OFAC, UIF, Listas Negativas del SAT y de Cargos Políticamente Expuestos (PEPs), simplificando procesos de debida diligencia.
Nuestro objetivo es simplificar su proceso de conocimiento de terceros y debida diligencia, además, contamos con procesos certificados en calidad, y un equipo de expertos que le proporciona un acompañamiento especializado en todo momento.
Alertas Tempranas para
la protección de tu Negocio
Inspektor® brinda alertas tempranas para proteger tu negocio. Automatiza la verificación de Listas Restrictivas y Listas de PEPs ligadas a la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y todo lo relacionado con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Resultados categorizados en seis niveles de riesgo ofrecen alertas precisas para decisiones informadas y mitigación de riesgos en Operaciones Vulnerables. Con la base de datos de Cargos Expuestos Políticamente (PEP’s) más completa, roles diferenciados y soporte en línea, Inspektor® es la elección para el cumplimiento y calidad
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que ayudaran a Transforma tu Gestión de Riesgos
Descubra cómo nuestra solución para la gestión de listas redefine su estrategia de manejo de riesgos vinculados a Lavado de Dinero, Operaciones Vulnerables, LFT asegurando un camino más eficiente hacia el éxito corporativo.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
5 Con nuestro Software podrá generar
consultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, listas restrictivas, ligados a Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita – LFPIORPI
Nuestro Software de
Gestión de Riesgos te permite consultar:
Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.
Listas informativas
y PEPs
Listas asociadas a LD/LFT, Corrupción y
otras operaciones vulnerables (penal)
Listas Propias
Listas Restrictivas
Listas asociadas a LD/LFT, Corrupción y
otras operaciones vulnerables (Administrativo)
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?
Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!
Valores
Agregados
Ventajas
Competitivas
Debidas Diligencias
Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
Perfilamiento de Terceros
Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
Certificados y Formación
Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas
Competitivas
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 7 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Certificaciones de Calidad
Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
Data Internacional
Información Internacional y local en más de 20 países.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Listas PEPs
- 36 Listas PEPs en 18 países.
- Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos
Herramientas líderes en la lucha, prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
