INSPEKTOR® Herramienta de consulta en listas restrictivas en Perú.
Nuestra solución integral automatiza el acceso y consulta de listas restrictivas, listas vinculantes, negativas, informativas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en Perú, permitiendo a las empresas cumplir con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SPLAFT) . Esto simplifica los procesos de debida diligencia y asegura el cumplimiento normativo.
Inspektor® presenta los resultados de forma clara y sencilla, utilizando un esquema de color para diferenciar el nivel de riesgo de una coincidencia en las listas restrictivas y listas vinculantes, generando alertas tempranas, lo que optimiza la toma de decisiones informadas, reduciendo los riesgos legales, operativos, de contagio y reputacionales.
Descubra porque Inspektor es la solución integral que su compañía necesita
Consulta en Listas Restrictivas para la Protección de su Negocio
Dado que las listas restrictivas y listas vinculantes son herramientas clave en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) , Inspektor® ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de posibles sanciones. La herramienta asegura que su empresa cumpla con el SPLAFT , minimizando los riesgos de incumplimiento.
Nuestras bases de datos abarcan listas restrictivas , listas vinculantes y listas de informados relacionados con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, entre otros riesgos. Con Inspektor®, su empresa estará preparada para cumplir con las exigencias de consulta de listas restrictivas y vinculantes.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que ayudarán a Optimizar y Simplificar sus procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia.
Descubra cómo nuestro software para la consulta de listas restrictivas y vinculantes transforma su enfoque de gestión de riesgos en el marco del SPLAFT . Inspektor® asegura una consulta de listas restrictivas eficientes, optimizando la debida diligencia para cumplir con las normativas locales e internacionales.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
4 Seleccione las listas que desea consultar y optimice tiempo y recursos.
5 Con nuestro Software en listas restrictivas podrá generarconsultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, consulta en listas vinculantes, restrictivas, negativas y PEPs ligados al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – SPLAFT-, Sistema de Prevención de Delitos y Sistemas de Protección de Datos Personales.
Nuestra plataforma de consulta de Listas restrictivas le permite verificar:
Con Inspektor® software líder en la industria, tendrá la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.
Listas asociadas a delitos o conductas administrativas LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares
Listas asociadas a ligados al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – SPLAFT y Sistemas de Prevención de Delitos
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
Listas de Personas Expuestas Políticamente (Nacional, Extranjero e Internacional) – Actuales y en Dejación del Cargo
Listas Informativas con
hasta 8 Listas Propias
INSPEKTOR ® facilita el cumplimiento de las normas
establecidas por la SBS-UIF, SMV.
¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?
Somos más que sus proveedores de listas Restrictivas, somos sus aliados estratégicos en gestión de riesgos.
Esta promesa se cumple a partir de la prestación de un servicio integral que incorpora:
- Información completa, confiable y de calidad para consumo (registros en listas restrictivas, vinculantes, negativas e informativas).
- Su actualización permanente.
- La búsqueda constante de crecimiento en fuentes, listas y data según las dinámicas y necesidades del mercado (sin costo adicional: nuestros clientes crecen con nosotros).
- El monitoreo permanente de los terceros.
- Adiciona procesos que le son inherentes como lo es la asesoría y acompañamiento técnico, la formación y generación de conocimiento y el desarrollo de informes de debida diligencia ampliada.
Valores
Agregados
Independiente del plan que se adquiera con nuestra plataforma Inspektor hay beneficios transversales que aplican a todos nuestros clientes sin costo adicional, como es el caso de:
Usted elige qué consultar
Personalización para definir listas a consultar y creación de tipos de terceros para marcar las consultas optimizando su revisión y control posterior
Debidas Diligencias
Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios. También incluye alertas de coincidencia según parametrización individual de cada cliente.
Ofrecemos un acompañamiento y asesoría permanente
Este acompañamiento está orientado a dilucidar inquietudes en relación con los sistemas de gestión de riesgos, los procesos o normas que le sean aplicables a nuestros clientes, los resultados de las consultas listas y, en general, recomendaciones sobre cómo proceder según la señal de alerta de qué se trate.
Certificados y Formación
Se incluye la formación y generación del conocimiento como parte de todos los planes.
No sólo a través de la invitación constante a eventos gratuitos, sino además porque ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning y se incluyen horas de capacitación en la materia ajustándonos a la realidad, necesidades y expectativas de nuestros clientes y permitiéndoles cumplir con los requisitos normativos en la materia.
Habilitación de consulta en servicios adicionales en línea
Generando una interacción con plataformas del Estado y permitiendo que el resultado se integre dentro de nuestro aplicativo Inspektor.
Perfilamiento de Terceros
Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
Ventajas
Competitivas
Data Internacional
Información Internacional y local en más de 20 países
Nuestra herramienta tiene una cobertura global que no se limita a listas internacionales, sino que agrupa una amplia gama de información local nacional extranjera, coherente con un mercado globalizado y permitiendo la implementación de nuestra herramienta en grupos empresariales con presencia transnacional así como validación de contrapartes extranjeros facilitando el acceso a la información.
Nuestro servicio incorpora la tecnología con el conocimiento experto en análisis de riesgos.
Quiere esto decir que nuestra plataforma no pretende imitar un buscador de Internet y no se limita a transcribir contenidos para el consumo de nuestros clientes.
Nuestro proceso se encuentra respaldado por un equipo multidisciplinario de analistas expertos en la materia que monitorean, seleccionan contenidos, los depuran y complementan, analizan, organizan y disponen para su consumo final facilitando el entendimiento y su utilización aplicada a los procesos de conocimiento de terceros.
Nos caracteriza la calidad de cada uno de nuestros registros, reduciendo falsos hallazgos y errores técnicos y optimizando los procesos de conocimiento de terceros para la toma de decisiones con la menor asunción de riesgos.
Alcance que trasciende los riesgos de LA/FT/FPADM
Alineado con las necesidades del mercado, nuestra herramienta no se encuentra limitada a los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nuestra plataforma ofrece información que posibilita a nuestros clientes gestionar riesgos de corrupción, fraude, delitos o conductas ambientales, delitos electorales, delitos contra el orden económico y social, delitos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de pérdida de dominio, entre otros.
Ofrecemos información amplia y acorde a lo que es la tendencia en la gestión y administración de riesgos.
Facilidad de interpretación y consumo
La herramienta dispone la información para su consulta y consumo facilitando la interpretación y entendimiento de los resultados a partir de un esquema de colorimetría que advierte la gravedad del resultado, la clasificación frente a si se trata de una lista internacional, transversal o nacional y con la denominación misma que se le hace a cada lista que es coherente con la descripción que le corresponde disminuyendo operatividad interna y facilitando el uso de la información dentro de los procesos de conocimiento de terceros.
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Listas PEPs
- 41 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
- Listas Peps Internacionales y Extranjeros (Países que no cuentan con lista específica) conforme a normas aplicables a cada país.
- Peps históricos: Contamos con la lista Pep más completa del mercado. No sólo porque integramos información de los diferentes países con listas independientes acorde a su regulación y en cada contexto geográfico, sino porque además se presta especial atención y se cumple cabalmente cada uno de los literales de información.
No se limita la herramienta a cargos genéricos o principales, sino que se incluye cada categoría a partir de una dinámica de consulta pormenorizada que trasciende las fuentes básicas generales de los diferentes países asegurando que se cuenta con la totalidad de información de acuerdo con la regulación pertinente
Certificaciones de Calidad
Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Herramientas líderes en la lucha contra el Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), Anticorrupción y Fraude en Perú
