INSPEKTOR® Herramienta de consulta en listas restrictivas en Perú.

Logo Inspektor Software para la gestión de listas

Descubra porque Inspektor es la solución integral que su compañía necesita

Nuestra solución integral automatiza el acceso, consulta y verificación de Listas vinculantes, restrictivas (como OFAC), negativas, informativas y de Personas Expuestas Políticamente (PEPs), simplificando procesos de debida diligencia.

Se presentan los resultados de forma apta y sencilla para el consumo e interpretación apoyados en un esquema de color que permite diferenciar el nivel de riesgo que representa una coincidencia, generando alertas tempranas que simplifican los procesos de toma de decisiones informadas en el marco de la debida diligencia y mitigando riesgos legales, operativos, de contagio y reputacionales.

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Inspektor software de gestión de riesgos automatizado

Alertas Tempranas para
la protección de su Negocio

Inspektor ® ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio. Nuestras bases de datos abarcan listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs, relacionados con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Esto le proporciona información crítica para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos. Con Inspektor®, su empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos empresariales.

roles diferenciados para cada usuario inspektor



SEIS ROLES DIFERENCIADOS
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Roles y permisos definidos y diferenciados en la plataforma.
usuarios ilimitados inspektor



USUARIOS
ILIMITADOS
Read More
Sin límite de usuarios en cualquiera de los Roles
Soporte online inspektor



SOPORTE
EN LINEA
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Y acompañamiento especializado en todo momento
clasificación de coinicidencias



CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
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Para facilidad de interpretación y descarte de homonimia.
herramienta alineada



HERRAMIENTA
ALINEADA
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Con el rol de cumplimiento y Calidad
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Características de Inspektor® que ayudarán a Optimizar y Simplificar sus procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia.

Descubra cómo nuestro Software para la Consulta en Listas redefine su estrategia de manejo de riesgos vinculados a LA/FT/FPADM y riesgos de otros delitos, asegurando un camino más eficiente hacia el éxito corporativo. 

Notificaciones y alertas inspektor
1 Reciba notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.
Consulta de listas vinculantes

2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento

Monitoreo y parametrización de procesos
3 Parametrice la herramienta para relacionar las consultas con terceros específicos.
validación de listas restrictivas
4 Seleccione las listas que desea consultar y optimice tiempo y recursos.
consulta de listas restrictivas y vinculantes

5 Con nuestro Software podrá generar
consultas individuales o masivas.

Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, consulta en listas vinculantes, restrictivas, negativas y PEPs ligados al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – SPLAFT-, Sistema de Prevención de Delitos y Sistemas de Protección de Datos Personales.

Nuestra plataforma de consulta en Listas restrictivas le permite consultar:

Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.

Listas asociadas a delitos o conductas administrativas LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares

Listas asociadas a ligados al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – SPLAFT y Sistemas de Prevención de Delitos

Inspektor software para la consulta en listas restrictivas y vinculantes

Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera

Listas de Personas Expuestas Políticamente (Nacional, Extranjero e Internacional) – Actuales y en Dejación del Cargo

Listas Informativas con
hasta 8 Listas Propias

INSPEKTOR ® facilita el cumplimiento de las normas
establecidas por la SBS-UIF, SMV.

¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?

Somos más que sus proveedores de listas Restrictivas, somos sus aliados estratégicos en gestión de riesgos.

Esta promesa se cumple a partir de la prestación de un servicio integral que incorpora:

Valores
Agregados

Independiente del plan que se adquiera con nuestra plataforma Inspektor hay beneficios transversales que aplican a todos nuestros clientes sin costo adicional, como es el caso de:

Personalización para definir listas a consultar y creación de tipos de terceros para marcar las consultas optimizando su revisión y control posterior

Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.

Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).

Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios. También incluye alertas de coincidencia según parametrización individual de cada cliente.

Este acompañamiento está orientado a dilucidar inquietudes en relación con los sistemas de gestión de riesgos, los procesos o normas que le sean aplicables a nuestros clientes, los resultados de las consultas listas y, en general, recomendaciones sobre cómo proceder según la señal de alerta de qué se trate.

Se incluye la formación y generación del conocimiento como parte de todos los planes.

No sólo a través de la invitación constante a eventos gratuitos, sino además porque ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning y se incluyen horas de capacitación en la materia ajustándonos a la realidad, necesidades y expectativas de nuestros clientes y permitiéndoles cumplir con los requisitos normativos en la materia.

Generando una interacción con plataformas del Estado y permitiendo que el resultado se integre dentro de nuestro aplicativo Inspektor.

Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros. 

Ventajas
Competitivass

Información Internacional y local en más de 20 países

Nuestra herramienta tiene una cobertura global que no se limita a listas internacionales, sino que agrupa una amplia gama de información local nacional extranjera, coherente con un mercado globalizado y permitiendo la implementación de nuestra herramienta en grupos empresariales con presencia transnacional así como validación de contrapartes extranjeros facilitando el acceso a la información.

Quiere esto decir que nuestra plataforma no pretende imitar un buscador de Internet y no se limita a transcribir contenidos para el consumo de nuestros clientes.

Nuestro proceso se encuentra respaldado por un equipo multidisciplinario de analistas expertos en la materia que monitorean, seleccionan contenidos, los depuran y complementan, analizan, organizan y disponen para su consumo final facilitando el entendimiento y su utilización aplicada a los procesos de conocimiento de terceros.

Nos caracteriza la calidad de cada uno de nuestros registros, reduciendo falsos hallazgos y errores técnicos y optimizando los procesos de conocimiento de terceros para la toma de decisiones con la menor asunción de riesgos.

Alineado con las necesidades del mercado, nuestra herramienta no se encuentra limitada a los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Nuestra plataforma ofrece información que posibilita a nuestros clientes gestionar riesgos de corrupción, fraude, delitos o conductas ambientales, delitos electorales, delitos contra el orden económico y social, delitos de derechos humanos y derecho internacional humanitario, riesgos financieros, riesgos operativos, riesgos de pérdida de dominio, entre otros.

Ofrecemos información amplia y acorde a lo que es la tendencia en la gestión y administración de riesgos.

La herramienta dispone la información para su consulta y consumo facilitando la interpretación y entendimiento de los resultados a partir de un esquema de colorimetría que advierte la gravedad del resultado, la clasificación frente a si se trata de una lista internacional, transversal o nacional y con la denominación misma que se le hace a cada lista que es coherente con la descripción que le corresponde disminuyendo operatividad interna y facilitando el uso de la información dentro de los procesos de conocimiento de terceros.

En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.

  • 41 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
  • Listas Peps Internacionales y Extranjeros (Países que no cuentan con lista específica) conforme a normas aplicables a cada país.
  • Peps históricos: Contamos con la lista Pep más completa del mercado. No sólo porque integramos información de los diferentes países con listas independientes acorde a su regulación y en cada contexto geográfico, sino porque además se presta especial atención y se cumple cabalmente cada uno de los literales de información.

No se limita la herramienta a cargos genéricos o principales, sino que se incluye cada categoría a partir de una dinámica de consulta pormenorizada que trasciende las fuentes básicas generales de los diferentes países asegurando que se cuenta con la totalidad de información de acuerdo con la regulación pertinente

Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.

Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.

Herramientas líderes en la lucha contra el Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), Anticorrupción y Fraude en Perú

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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