Inspektor ® es una Solución
Integral para fortalecer los procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia
Inspektor ® es mucho más que una simple herramienta tecnológica, es un sistema diseñado para simplificar y automatizar procesos cruciales, con Inspektor®, accede a la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, condicionantes, así como información sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Nuestro objetivo es simplificar su proceso de conocimiento de terceros y debida diligencia, además, contamos con procesos certificados en calidad, y un equipo de expertos que le proporciona un acompañamiento especializado en todo momento.
Alertas Tempranas para
la protección de su Negocio
Inspektor ® ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio. Nuestras bases de datos abarcan listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs, relacionados con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Esto le proporciona información crítica para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos. Con Inspektor®, su empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos empresariales.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que tu compañía podrá Aplicar
Descubra cómo nuestro software para la gestión de listas puede transformar su enfoque de gestión de riesgos y asegurarte un camino más eficiente hacia el éxito corporativo.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
Nuestro Software de
Gestión de Riesgos te permite consultar:
Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.
Listas informativas
y PEPs
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u
otros delitos (penal)
Listas Propias
Listas Restrictivas
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción
u otros similares (administrativo)
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?
Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!
Valores
Agregados
Ventajas
Competitivass
Debidas Diligencias
Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
Perfilamiento de Terceros
Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
Certificados y Formación
Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas
Competitivass
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 7 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Certificaciones de Calidad
Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
Data Internacional
Información Internacional y local en más de 20 países.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Listas PEPs
- 36 Listas PEPs en 18 países.
- Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos
Herramientas Líderes en la
Lucha Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude
