Inspektor ®: Un Software para la Consulta de listas restrictivas
Inspektor ® es un sistema diseñado para simplificar y automatizar procesos cruciales. Con nuestra herramienta accederá a la verificación y consulta de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias, condicionantes, así como información sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Nuestro objetivo es simplificar su proceso de conocimiento de terceros y debida diligencia, aquí, contamos con procesos certificados en calidad, y un equipo de expertos que le proporciona un acompañamiento en todo momento.
Alertas Tempranas para
la protección de su Negocio
Nuestro software para gestión de riesgos ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de temas legales, operativos, reputacionales y de contagio. Nuestras bases de datos abarcan la consulta de listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs, relacionados con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Con Inspektor®, su empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos empresariales.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que su compañía podrá aplicar
Descubra cómo nuestro software para la gestión de listas puede transformar su enfoque de administración de riesgos y asegurarle un camino más eficiente hacia el éxito corporativo.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
5 Con nuestro Software podrá generar
consulta de listas restrictivas individuales o masivas.
¿Qué permite consultar nuestro Software en
Gestión de Riesgos?
Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consulta de listas restrictivas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.
Listas informativas
y PEPs
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u
otros delitos (penal)
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción
u otros similares (administrativo)
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?
La combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!
Valores
Agregados
Ventajas
Competitivass
Debidas Diligencias
Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
Perfilamiento de Terceros
Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
Certificados y Formación
Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas
Competitivass
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 7 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Certificaciones de Calidad
Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
Data Internacional
Información Internacional y local en más de 20 países.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Listas PEPs
- 36 Listas PEPs en 18 países.
- Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos
Herramientas Líderes en la
Lucha Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude
