Inspektor ® es una Solución
Integral para fortalecer los procesos de conocimiento de terceros / debida diligencia
Inspektor ® es mucho más que una simple herramienta tecnológica, es un sistema diseñado para simplificar y automatizar procesos de debida diligencia y conocimiento de terceros cruciales para su negocio. Con Inspektor®, accede a la consulta y verificación de listas restrictivas, vinculantes, negativas, informativas así como información sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs) de acuerdo con la norma local.
Nuestro objetivo es simplificar su proceso de conocimiento de terceros y debida diligencia, además, contamos con un equipo de expertos que le proporciona un acompañamiento especializado en todo momento.
Alertas Tempranas para
la protección de tu Negocio
Inspektor ® ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio. Nuestras bases de datos abarcan listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs, relacionados con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización. Esto le proporciona información crítica para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos. Con Inspektor®, su empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos empresariales.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que ayudaran a Transformar su Gestión de Riesgos
Descubra cómo nuestro Software para la Consulta en Listas puede transformar su enfoque de gestión de riesgos y asegurarte un camino más eficiente hacia el éxito corporativo.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
5 Con nuestro Software podrá generar
consultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, listas restrictivas, vinculantes y PEPs.
Nuestro Software de
Consulta en Listas le permite consultar:
Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consultas exhaustivas en tiempo real para tomar decisiones sólidas.
Listas informativas
y PEPs
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u
otros delitos (penal)
Listas Propias
Listas Restrictivas
Listas asociadas a ligados al Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo – SPLAFT
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
¿Qué Diferencia a Inspektor® de la competencia?
Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!
Valores
Agregados
Ventajas
Competitivas
Informe de Análisis de Coincidencias (debida diligencia ampliada)
Informes de Análisis de Coincidencias (debida diligencia ampliada)” que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
Certificados y Formación
Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas
Competitivas
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Data Internacional
Información Internacional y local.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Listas PEPs
- 36 Listas específicas PEPs en 18 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país.
- Listas Peps extranjeros e Internacionales (actuales y en dejación del cargo), Relacionados Peps y Peps históricos conforme a normas aplicables a cada país.
Herramientas líderes en la lucha contra Riesgos FT/FPADM y
Blanqueo de Capitales en Panamá
