Fortalezca sus procesos con la verificación de Listas Restrictivas
Inspektor® es un software avanzado diseñado para automatizar la consulta de listas restrictivas en Panamá y los procesos de debida diligencia esenciales para su empresa. Con Inspektor®, accederá fácilmente a listas vinculantes, listas restrictivas ONU, y datos sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP), cumpliendo con las normativas locales y reduciendo los riesgos. De esta manera, nuestra plataforma le ofrece una solución integral para optimizar el conocimiento de terceros y asegurar el cumplimiento legal de su organización.
Con Inspektor®, su empresa estará preparada para enfrentar los desafíos legales y operativos
Alertas para la
Verificación de Listas Restrictivas
Proteja su negocio con el sistema de verificación de listas restrictivas y vinculantes de Inspektor®. El software incluye alertas tempranas que monitorean listas restrictivas ONU y listas vinculantes relacionadas con actividades como el lavado de activos , la financiación del terrorismo y la corrupción. Al tener acceso a una lista restrictiva de lavado de activos y otras bases de datos, su organización podrá mitigar riesgos antes de que se conviertan en amenazas.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que transformarán su Gestión de Riesgos
La plataforma permite realizar consultas en tiempo real, facilitando decisiones rápidas y precisas que fortalecen la protección de su negocio. Además, podrá mantenerse al día con las regulaciones más recientes de Panamá al ofrecer la verificación de listas restrictivas actualizadas.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
5 Con nuestro Software podrá generar
consultas individuales o masivas.
Somos el mejor aliado por nuestra experiencia, servicios integrales y de acompañamiento constante en la gestión de riesgos, listas restrictivas, vinculantes y PEPs.
Nuestro Software de
Consulta en Listas le permite consultar:
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u
otros delitos (penal)
Listas Propias
Listas Restrictivas
Listas asociadas a ligados al Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo – SPLAFT
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
¿Qué nos diferencia de la competencia?
Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!
Valores
Agregados
Ventajas
Competitivas
Informe de Análisis de Coincidencias (debida diligencia ampliada)
Informes de Análisis de Coincidencias (debida diligencia ampliada)” que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
Certificados y Formación
Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas
Competitivas
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 8 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Data Internacional
Información Internacional y local.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Listas PEPs
- 36 Listas específicas PEPs en 18 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país.
- Listas Peps extranjeros e Internacionales (actuales y en dejación del cargo), Relacionados Peps y Peps históricos conforme a normas aplicables a cada país.
Herramientas líderes en la lucha contra Riesgos FT/FPADM y
Blanqueo de Capitales en Panamá
