Inspektor ® herramienta sobre consulta de listas restrictivas
Las listas restrictivas desempeñan un papel crucial en la gestión de riesgos por diversas razones. Una de ellas es la prevención de transacciones con entidades consideradas riesgosas o sancionadas.
Por ello, mediante Inspektor ®, podrá acceder a la verificación y consulta de listas restrictivas, vinculantes, inhibitorias y condicionantes en Ecuador, así como a información exhaustiva sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs).
Respaldados por procesos certificados en calidad, nuestro equipo de expertos proporciona un acompañamiento especializado en todo momento y el objetivo fundamental radica en optimizar su proceso de conocimiento de terceros y debida diligencia.
Alertas Tempranas para
la protección de su Negocio
Inspektor ® ofrece alertas tempranas para proteger su negocio de riesgos legales, operativos, reputacionales y de contagio.
Nuestras bases de datos abarcan listas restrictivas, listas vinculantes y PEPs, relacionados con conductas penales o administrativas de lavado de dinero, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, otras conductas reprochables, o cualquier otra que signifique un riesgo para su organización.
Esto le proporciona información crítica para tomar decisiones informadas y mitigar riesgos. Con este software, su empresa estará mejor preparada para enfrentar los desafíos empresariales.
SEIS ROLES DIFERENCIADOS
USUARIOS
ILIMITADOS
SOPORTE
EN LINEA
CLASIFICACIÓN DE COINCIDENCIAS
HERRAMIENTA
ALINEADA
Características de Inspektor® que su compañía podrá Aplicar
Descubra cómo nuestro software para la gestión de listas puede transformar su enfoque de gestión de riesgos y asegurar un camino más eficiente hacia el éxito corporativo.
2 Múltiples Reportes para control y administración de los procesos de conocimiento de terceros verificables en cualquier momento
Con nuestro Software de
Gestión de Riesgos podrá acceder a:
Con Inspektor® software líder en la industria, tiene la capacidad de realizar consulta de listas restrictivas y vinculantes en tiempo real para tomar decisiones sólidas.
Listas informativas
y PEPs
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción u
otros delitos (penal)
Listas asociadas a LA/FT, Corrupción
u otros similares (administrativo)
Sanciones administrativas y listas de
afectación financiera
Características distintivas de Inspektor® en comparación con los competidores
Nuestra combinación única de precisión y facilidad de uso nos distingue de la competencia. ¡Descubra la diferencia!
Valores
Agregados
Ventajas
Competitivas
Debidas Diligencias
Debidas Diligencias Ampliadas que respaldan procesos de toma de decisiones y orienta a las áreas de riesgo y cumplimiento en casos complejos.
Implementación de Web-Service
Implementación de Web-Service: Consultas en línea desde sistemas core de su negocio (individual o masiva).
Monitoreo de Consultas
Monitoreo de Consultas: Validación inmediata de consultas previas y notificación de cambios.
Perfilamiento de Terceros
Ponemos a su disposición una herramienta de Perfilamiento de Terceros.
Certificados y Formación
Ofrecemos usuarios ilimitados certificados en nuestros cursos de formación E-Learning.
Ventajas
Competitivas
Listas Propias
En Inspektor contamos con Hasta 7 Listas Propias que le
permitirán mejorar su control interno.
Certificaciones de Calidad
Compromiso con la calidad – Procesos Certificados: Contamos con certificación de Calidad ISO 9001-2015.
Data Internacional
Información Internacional y local en más de 20 países.
Mapas de Riesgos
Mapas de Riesgo Internacionales para optimizar el análisis de factor de riesgo país / jurisdicción.
Listas PEPs
- 36 Listas PEPs en 18 países.
- Listas Peps Internacionales, Relacionados Peps y Peps históricos
Herramientas Líderes en la
Lucha Contra AML/CFT, Anticorrupción y Fraude
