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Ebooks sobre prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y Anticorrupción

En nuestra Sección de Ebooks también encontrarás consejos sobre la labor del oficial de cumplimiento, Sistemas de Gestión de riesgos, entre otros temas de gran relevancia para buenas prácticas empresariales. Recuerda que uno de los mecanismos más importantes en la prevención de riesgos es mantenerse actualizado e informado de lo que acontece el mundo.

Ebooks referentes de Compliance
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Nuevas promesas, compromisos y perspectivas en la lucha contra la corrupción en colombia

Conozca la Ley No. 2195 del 18 de enero 2022, su importancia y aquellos componentes que tienen un impacto directo en nuestros clientes y en los sistemas de gestión de riesgos.

Hablando de proliferación de armas de destrucción masiva

Las armas de destrucción masiva no son atípicas, y los delitos, aunque son de rara ocurrencia en nuestro país, fácilmente podrían ser insumo necesario para su uso o para su financiación. Conozca en este Ebook algunos de los delitos relacionados con la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Nuevo SAGRILAFT

Inquietudes, Plan de Trabajo Sugerido y Proyecciones a Mediano y Corto Plazo.
Plan de Trabajo para Validar y Contrastar la Implementación/Actualización del Nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM. SAGRILAFT Descargue también los anexos en los que se incluye el detalle de la norma, el marco normativo y las responsabilidades y obligaciones.

Sobre el nuevo conpes N° 4042 de 2021

Que determina la política pública nacional ALA/CFT/CFPADM en Colombia para el período 2021-2026
Conozca el CONPES No. 4042 de 2021 que contiene la Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva- en adelante ALA/CFT/CFPADM- para Colombia

Control Interno Contable

El Sistema de Control Interno abarca todas las áreas de una organización direccionadas al cumplimiento de objetivos, actividades de control, gestión de riesgos y comunicación. Sin restar importancia a las demás áreas de una empresa, se considera importante la información contable y financiera que representan procesos altamente vulnerables.

DDC Internacional

Como Oficial de Cumplimiento, o profesional del área de tesorería, negocios internacionales, comercio exterior, del área legal o alguna otra área de control, sugerimos tener presente en relación con el (los) países con los cuales mantiene negocios internacionales, 3 aspectos fundamentales para aplicar una DDC Internacional adecuada. Conózcalos en este Ebook. Descargue también una base de datos por país.
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