Ebook Nuevo SAGRILAFT

Sinopsis del Ebook

Inquietudes, Plan de Trabajo Sugerido y Proyecciones a Mediano y Corto Plazo.
Plan de Trabajo para Validar y Contrastar la Implementación/Actualización del Nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM. SAGRILAFT Descargue también los anexos en los que se incluye el detalle de la norma, el marco normativo y las responsabilidades y obligaciones.

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A través del presente artículo, y cambiando un poco la dinámica de las publicaciones en este sentido, se quiere presentar un plan de trabajo sugerido a validar y contrastar ad-portas del vencimiento del plazo el próximo 31 de agosto de 2021 para la implementación/actualización del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral la/ft/fpadm -en adelante sagrilaft-.

Para ello se sugiere la siguiente hoja de ruta para verificar cada uno de los elementos aplicables al nuevo sagrilaft, y respecto de cada uno de ellos se podrá complementar la información a continuación agregando algunas recomendaciones y gráficos que facilitará el análisis y revisión de los requisitos.

  1. Primero: defina si es usted sujeto obligado/ empresa obligada sagrilaft

para dicho propósito, iniciamos por la primera de las preguntas que nos debemos formular: ¿somos sujetos obligados? En caso de que sí, ¿cuál es el régimen que nos aplica?

juanita maria ospina

Autor/a: Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

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