Ebook Sobre el nuevo conpes N° 4042 de 2021

Sinopsis del Ebook

Que determina la política pública nacional ALA/CFT/CFPADM en Colombia para el período 2021-2026
Conozca el CONPES No. 4042 de 2021 que contiene la Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva- en adelante ALA/CFT/CFPADM- para Colombia

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El pasado 09 de agosto de 2021 el Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES- emitió el documento CONPES No. 4042 de 2021 que contiene la Política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva- en adelante ALA/CFT/CFPADM- para Colombia (el cual reemplaza el ya vencido CONPES No. 3793 de 2013) y que tendrá vigencia hasta el año 2026.

Este documento, que tiene una innegable pero lastimosamente subestimada importancia, responde a una sentida necesidad que se había venido esbozando desde años atrás con ocasión de la pérdida de vigencia de la anterior política pública ALA/CFT/ CFPADM (CONPES No. 3793 de 18 de diciembre de 2013).

El CONPES No. 4042 de 2021 responde a las exigencias y compromisos internacionales asumidos por Colombia, considera la evolución y realidad del fenómeno en nuestro contexto y consolida la postura que como Estado se asumirá en adelante con propósito de mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), con un enfoque que consolide la lucha contra la ‑financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (CFPADM) en Colombia y que además ‑ja la hoja de ruta que se verá reflejada en los próximos años en nuevas regulaciones, lineamientos, políticas o incluso escenarios de formación, entre otros.

juanita maria ospina

Autor/a: Juanita María Ospina

Gerente de División Compliance y Anticorrupción
Abogada litigante. Especialista en AML/CFT, Anticorrupción y Fraude. Gerente División Compliance y Anticorrupción. Profesora, consultora, autora de importantes textos jurídicos y de varios eBooks. Experta capacitadora internacional de Oficiales de Cumplimiento, equipos de cumplimiento y empresas de diversos sectores de la economía.

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