Acceso a Inspektor

Elija el País

La segmentación de factores de riesgos LA/FT/FPADM/CO/ST empieza por los datos

Días
Hrs
Min
Seg
Vea la Repetición de nuestro Webinar
Conozca la Segmentación de factores de riesgos en La/FT/FPADM/CO/ST, contribuya a una estrategia eficas en la gestión de riesgos para su compañía.
Participe en nuestro Webinar

Lo que aprenderá en el Webinar:

  • Cómo realizar una segmentación efectiva de los factores de riesgo en lavado de activos, financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
  • Estrategias para recopilar y analizar datos que fortalezcan la gestión de riesgos.
  • Implementación de controles específicos según los riesgos identificados en cada área.

Mayerly Cano

Gerente de Consultoría Risk Consulting Global Group

Organizado Por:

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group

Linkedin Twitter Instagram Facebook-f Youtube

Colombia

Curso Virtual

Fecha de Inicio: 23/02/2023 10:00 am
UTC: América/Bogotá

Cuál es su finalidad: ¿Capacitar, Enseñar, Entrenar, Sensibilizar?

Inicia el: 15/11/2024 9:00 am
Suscríbase

Sin Comunicación con 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) ¿Quién Gana y Quién Pierde?

Inicia el: 17/10/2024 9:00 am
Suscríbase
Webinar Ley 2300

Dejen de Fregar. Ley 2300 de 2023. La Clave del Futuro Empresarial en Colombia

Inicia el: 16/10/2024 9:00 am
Suscríbase

Suscríbase a nuestro boletín Semanal

Conozca de primera mano lo último en noticias sobre LA/FT y todo lo relacionado a Compliance con nuestro boletín Semanal

Seleccione uno o varios canales de contacto para que Risk Consulting Global Group se comunique con fines comerciales o publicitarios:
Elija su horario de contacto preferido:

Últimos Cursos

Contáctenos

Contacto Comercial
Contacto Comercial →
soporte-tecnico
Soporte Técnico →
servicio-al-cliente
Servicio al Cliente →

Nuestras Redes

Linkedin Twitter Instagram Facebook-f Youtube

Políticas

Certificados

certificado efqm risk consulting

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Sitemap.xml

Logo Risk Consulting Global Group

Risk Consulting Global Group © Todos los derechos reservados.

Contacto Comercial

Llámenos o escríbanos

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio Técnico

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Contacto de Servicio al Cliente

Llámenos o escríbanos

Permitanos responder de manera oportuna las dudas relacionadas a soporte tecnico en nuestros software.

Horario de Atención Lun a Vier de 8am a 5pm
¿Fuera del horario de Atención? no se preocupe, déjenos sus datos y le atenderemos en la mayor brevedad.

Quedan pocos días para inscribirse.

Curso Sanciones por Incumplimiento en la Protección de Datos Personales

¡El tiempo se agota! Aprenda todo sobre las sanciones a las empresas que incumplan con las disposiciones en materia de protección de datos personales, tanto en Panamá como en Colombia.

Iniciar Inscripción