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Conocer las principales tendencias normativas y metodológicas de los modelos Antilavado en la región LATAM.
Identificar elementos que le permitan a las organizaciones fortalecer sus Sistemas Antilavado y gestionar de forma adecuada este tipo de riesgo.
Comprender los componentes básicos que le faciliten a una entidad validar la eficacia de su Sistema Antilavado.