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Webinar Leyes Extraterritoriales o Ventaja Competitiva para Relaciones con el Sistema Financiero Estadounidense

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Leyes Extraterritoriales o Ventaja Competitiva
Conversaremos sobre las Leyes emitidas por estados Unidos que obligan a las instituciones financieras en Latinoamérica y a empresas que tienen relaciones con el sistema financiero estadounidense a cumplir con sus disposiciones
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  • Conocer los aspectos sobre la revelación de Beneficiarios Finales en EE.UU.
  • Entender las directrices emitidas por las autoridades reguladoras para la implementación de las Leyes.
  • Evaluar: ¿Cómo adaptar el negocio y los controles de mi Organización ubicada en LATAM a Leyes de EE.UU?

Juan Medrano Castro

Presidente y Fundador J&A GLOBAL COMPLIANCE

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