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Sanciones y Riesgos: Aprendiendo del Incumplimiento Normativo

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Analizaremos una sanción reciente impuesta por la Superintendencia de Sociedades a un oficial de cumplimiento tercerizado y a la empresa obligada. A través de este caso, exploraremos los errores claves, las implicaciones legales y las mejores prácticas para evitar sanciones. Podrá descubrir cómo fortalecer su cultura de cumplimiento, gestionar riesgos de manera efectiva y asegurarse de que su empresa esté siempre un paso adelante en la normativa vigente.
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¿Cuáles son las razones por las que el usuario debe asistir a este evento?

1 Comprender las implicaciones del incumplimiento normativo a través del análisis de un caso real, identificando sus consecuencias legales y financieras.
2 Identificar errores comunes en la gestión del cumplimiento normativo y aprender cómo prevenirlos en su organización.
3 Conocer el rol y la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento y de las empresas obligadas, incluso cuando los servicios son tercerizados.

Juanita Ospina Perdomo

Juanita María Ospina Perdomo

Global Compliance Academy and Legal Advisory Manager

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