¿Le preocupa que su empresa pueda estar en riesgo?
Comprender que las entidades del sector público deben presentar reportes de operaciones sospechosas a la UIAF.
Evaluar la mejor opción para las consultas en las listas restrictivas que se estipula como deber para las entidades del sector público.
Entender que es el PTEP: Programa de Transparencia y Ética Pública.