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Obligación del sector Público ante el Riesgo LA/FT/FPADM Incluye Prevenir Delitos contra la Administración Pública

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Webinar Obligación del Sector Público ante el Riesgo LAFTFPADM
Comentaremos las obligaciones de las entidades del orden nacional, departamental y municipal, cualquiera que sea su régimen de contratación ante los riesgos que se generan por hacer negociaciones con entes que manejan fondos ilícitos o administrar indebidamente fondos lícitos.

¿Le preocupa que su empresa pueda estar en riesgo?​

 Comprender que las entidades del sector público deben presentar reportes de operaciones sospechosas a la UIAF.

Evaluar la mejor opción para las consultas en las listas restrictivas que se estipula como deber para las entidades del sector público.

Entender que es el PTEP: Programa de Transparencia y Ética Pública.

Juanita Ospina Perdomo

Juanita María Ospina Perdomo

Gerente división Compliance y Anticorrupción

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Fecha de Inicio: 27/08/2024 10:00 am
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