Listas PEPs - Personas Expuestas Políticamente
Conozca nuestro servicio de acceso a la información sobre personas expuestas políticamente.
Entrega de Listas específicas de nuestro portafolio y Bases de datos PEPs (actuales, en dejación del cargo, relacionados e histórico consolidado, nacional, extranjero e internacional) para consulta interna de las contrapartes de su entidad y actualizaciones periódicas de la información.
Listados exclusivos que se ajustan a la normativa PEPs de Colombia
Con este servicio puedes acceder, consultar y verificar información de nuestro portafolio de más de 450 listas y Listas PEPs así como recibir actualizaciones periódicas.
Principalmente:
- Listas Vinculantes como es el caso de la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Listas Restrictivas, como es el caso de la Lista OFAC
- 41 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país
- Listas asociadas a delitos o conductas administrativas de LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares
- Relacionados Peps en Colombia e Historico de personas politicamente expuestas
- Listas Peps Internacionales y Extranjeros (Países que no cuentan con lista específica) conforme a normas aplicables a cada país.
Entrega de Listas específicas de nuestro portafolio y Bases de datos PEPs (actuales, en dejación del cargo, relacionados e histórico consolidado, nacional, extranjero e internacional) para consulta interna de las contrapartes de su entidad y actualizaciones periódicas de la información. También se puede acceder a través nuestro aplicativo Inspektor ¡Conozca más sobre este servicio!
Poseemos un aproximado de más de 200 mil registros PEPs
En nuestra base podrá encontrar cargos como: Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros, directores y subdirectores de departamento administrativo, ministros y viceministros, secretarios Generales, Tesoreros y Directores Financieros de Ministerios, Departamentos Administrativos y Superintendencias; Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, Empresas Sociales del Estado, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la Policía Nacional, Gobernadores. Alcaldes, Diputados, Concejales, Magistrados, jueces, embajadores, cónsules, entre muchos otros
LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de Personas expuestas públicamente (PEP).
¿Qué es un PEP?
Las Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos.
Estas funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles.
Esta definición se consagra en el Decreto 830 de 2021 definiendo que se mantiene dicha categoría hasta dos años después de la dejación del cargo. También consagra una lista enunciativa de PEPs.
