Lista de personas expuestas políticamente - Listas PEPs

Personas políticamente expuestas en México

Listas PEPs - personas expuestas politicamente

Descubra nuestra plataforma integral para acceder a información sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP) en México. Nuestra base de datos líder en el mercado le brinda acceso rápido y preciso a datos actualizados e históricos.

Manténgase al día con la información más relevante para su empresa mediante nuestras actualizaciones periódicas, asegurando así el cumplimiento normativo y la toma de decisiones para prevención de (PLD/FT/PADM) y conocimiento de clientes.

Listas PEPs - personas expuestas politicamente

Listados Exclusivos que Cumplen con la Normativa Mexicana

Herramienta líder en la industria para la Consulta de PEPs

Personas Políticamente Expuestas – PEPs

Acceda a listas de individuos que ocupan o han dejado cargos políticos, tanto a nivel nacional como internacional.

Consulta de PEPs en Dejación del Cargo

Identifique a individuos que han dejado sus funciones políticas, pero que aún podrían representar un riesgo en el contexto financiero.

Relacionados Directos y Asociados de Negocios PEPs

Obtenga información sobre personas relacionadas con PEPs, lo que le permite evaluar de manera integral el riesgo asociado.

Lista de PEPs Extranjeros

Identifique y evalúe a individuos de interés que sean PEPs en otros países, asegurando una evaluación exhaustiva del riesgo.

Consolidado Histórico de PEPs

Acceda a un histórico consolidado de personas que han sido PEPs, brindándole una visión retrospectiva valiosa para sus evaluaciones de riesgo.

Nuestra herramienta le permite acceder, consultar y verificar información de listas de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) de manera rápida y precisa, asegurando el cumplimiento con la normativa vigente en México.

Ofrecemos un consolidado de listas y bases de datos específicas de PEPs, con actualizaciones periódicas para garantizar la relevancia y precisión de la información.

Permita que nuestra herramienta de consulta PEPs interna le brinde la tranquilidad de cumplir con las regulaciones, mientras toma decisiones informadas y mitigando los riesgos asociados.

Conozca nuestra base de datos Integral

Más de 200 mil Registros de Personas Expuestas Políticamente

Descubra la base de datos más completa del mercado con más de 200 mil perfiles de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) aplicables a México e Internacional, dentro de nuestra lista, encontrará una amplia gama de cargos, incluyendo candidatos, regidores, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, asesores, directores, jefes, coordinadores, gerentes, subgerentes, ministros, viceministros, secretarios, fundadores, fiscales, jueces, presidentes, comandantes, embajadores, cónsules y muchos otros más.

Gracias a nuestra completa base de datos podemos proporcionar a nuestros clientes una visión completa y detallada del panorama político en México, permitiéndole realizar análisis exhaustivos y tomar decisiones acertadas en sus procesos de debida diligencia y cumplimiento normativo.

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EBOOK - LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS​

La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de Personas expuestas públicamente (PEP).

¿que es un pep? persona expuesta politicamente

¿Quiénes son las personas Expuestas políticamente?

Usted puede identificar a una Persona Expuesta Políticamente (PEP) como un individuo cuyo riesgo de exposición se deriva de su cargo público o función gubernamental, incluyendo funcionarios, legisladores, jueces y otros, estas personas están sujetas a regulaciones y listados específicos establecidos por la normativa interna de cada país.

Es de suma importancia identificar y monitorear a las PEPs debido a los riesgos asociados con su posición, tales como el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, nuestro servicio de listas proporciona información actualizada sobre las PEPs en México, ayudando a las entidades a cumplir con sus obligaciones legales y a mitigar riesgos.

Como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) desde el año 2000, México reconoce la importancia de contar con políticas eficaces en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva (PLD/FT/PADM).

Identificación y Monitoreo de PEPs en México

Con base en la Recomendación 12 del GAFI sobre “Personas expuestas políticamente”, El gobierno Mexicano exige que las organizaciones monitoree a aquellas personas con responsabilidad pública que puedan ser consideradas como PEPs, esto se realiza mediante un Enfoque Basado en Riesgo, permitiendo a las instituciones financieras y otros sujetos obligados conocer, evaluar, administrar y mitigar los riesgos asociados con estas personas y sus transacciones financieras.

En el contexto mexicano se evidencia la existencia de riesgos y vulnerabilidades en materia de PLD/FT/PADM, especialmente relacionados con personas que ocupan cargos gubernamentales y pueden ser susceptibles de facilitar la comisión de delitos financieros a través de actos de corrupción, cohecho y peculado, entre otros.

Es por ello que es esencial contar con herramientas como nuestra lista de PEPs para ayudar a proteger sus operaciones y cumplir con las regulaciones vigentes.

Programemos una llamada para que conozca más de nuestro Servicio

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