Bases de datos PEPs - Personas expuestas políticamente
Entrega de Listas específicas de nuestro portafolio y Bases de datos PEPs (actuales, en dejación del cargo, relacionados e histórico consolidado, nacional, extranjero e internacional) para consulta interna de las contrapartes de su entidad y actualizaciones periódicas de la información.
Listados exclusivos que se ajustan a la normativa PEPs de Perú
Con nuestro servicio puede Acceder, consultar y verificar información de Listas PEPs, con información de nuestro portafolio con más de 450 listas, además de recibir actualizaciones periódicas como son:
- Listas Vinculantes como es el caso de la Lista del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Listas Restrictivas, como es el caso de la Lista OFAC.
- Listas asociadas a delitos o conductas administrativas de LA/FT/FPADM, Corrupción u otros similares.
- 41 Listas específicas PEPs en 21 países (actuales y en dejación del cargo), conforme a normas aplicables a cada país.
- Listas Peps Internacionales y Extranjeros (Países que no cuentan con lista específica) conforme a normas aplicables a cada país.
- Relacionados Peps en Perú además del historico completo.
Entrega de Listas específicas de nuestro portafolio y Bases de datos PEPs (actuales, en dejación del cargo, relacionados e histórico consolidado, nacional, extranjero e internacional) para consulta interna de las contrapartes de su entidad y actualizaciones periódicas de la información. También se puede acceder a través nuestro aplicativo Inspektor ¡Conozca más sobre este servicio!
Poseemos un aproximado de más de 200 mil registros PEPs
En nuestra base podrá encontrar cargos como: candidatos, regidores, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, asesores, directores, jefes, coordinadores, gerentes, sub-gerentes, ministros, viceministros, secretarios, fundadores, fiscales, jueces, presidentes, comandantes, embajadores, cónsules, candidatos a elecciones, miembros fundadores de partidos políticos, entre muchos otros.
LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de Personas expuestas públicamente (PEP).
¿Qué es un PEP?
Las Personas Expuestas Políticamente (por sus siglas: PEP) son las personas naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos cinco (5) años han cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de interés público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima autoridad de la institución.
No existe un listado con los nombres específicos de las personas que son PEP, pero se cuenta con un listado de los cargos y/o funciones ocupados por PEP; el cual es utilizado por los sujetos obligados para realizar la debida diligencia en el conocimiento del cliente (Resolución SBS N° 4349-2016 y su Anexo).
