Consulta PEPs - Lista de PEPs Panamá
Personas expuestas políticamente
Conozca nuestro servicio de acceso a la información sobre personas expuestas políticamente en panamá.
Acceda, consulte y verifique información sobre personas políticamente expuestas (PEP) con la más completa base de datos del mercado. Manténgase al día con datos actuales e históricos para consultas interna, Cumpla las normas y manténgase informado con nuestras actualizaciones periodicas.
Listados exclusivos que se ajustan a la normativa PEPs de Panamá
Con nuestra Herramienta puede Acceder, consultar y verificar información de Listas de personas expuestas políticamente
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Personas Políticamente Expuestas – PEPs
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Consulta PEPs en dejación del cargo
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Relacionados directos y asociados de negocios PEPs
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Consulta de PEPs a Nivel Internacional actuales y en dejación del cargo
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PEPs Extranjeros actuales y en dejación del cargo
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Consolidado Histórico de personas que fueron PEPs
Ofrecemos entrega de listas y bases de datos específicas de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Nuestro servicio incluye listas de PEPs en funciones actuales, en dejación de cargo, individuos relacionados, y un histórico consolidado a nivel nacional, extranjero e internacional.
Ponemos a su disposición estas herramientas para la Consulta PEPs interna de su entidad, con actualizaciones periódicas para garantizar la información más actualizada y relevante.
Poseemos un aproximado de más de
200 mil registros de personas expuestas políticamente
En nuestra Lista de PEPs Panamá, encontrará una amplia variedad de cargos, tales como candidatos, regidores, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores, asesores, directores, jefes, coordinadores, gerentes, subgerentes, ministros, viceministros, secretarios, fundadores, fiscales, jueces, presidentes, comandantes, embajadores, cónsules, y muchos otros más.
LOS PEP Y LOS SISTEMAS DE RIESGOS
La Convención de Naciones Unidas contra la corrupción (Art. 52) y la Recomendación 12 del GAFI, promueve la elevación de los estándares de gestión de riesgos cuando se trate de Personas expuestas públicamente (PEP).
¿Qué es un PEP?
Una Persona Expuesta Políticamente (PEP) es un individuo cuyo riesgo de exposición se deriva de su cargo público o función gubernamental, incluyendo funcionarios, legisladores, jueces y otros, estas personas suelen estar sujetas a regulaciones y listados específicos establecidos por la normativa interna de cada país.
Es crucial identificar y monitorear a las PEPs debido a los riesgos asociados con su posición, como el lavado de dinero, la corrupción y el financiamiento del terrorismo. Nuestro servicio de base de datos proporciona información actualizada sobre la lista de PEPs Panamá, ayudando a las entidades a cumplir con sus obligaciones legales y mitigar riesgos.
